证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-70 南京公用发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 十二届董事会第五次会议及第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的但尚未解除限售的 部分限制性股票共计 639,192 股，占公司当前总股本 576,700,186 股的 0.11%。其 中：1 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休已不符合激励对象条件，公司拟回 购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 112,225 股；2023 年度公司层面业绩 未能达到业绩考核要求，第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销 110 名激励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第 ...

南京公用发展股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。现将相 关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平， 根据公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整优化，将原战略委员 会调整为战略与 ESG 委员会，同时增设律师事务部，调整后的公司组织架构图详见 本公告附件。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-72 本次公司组织架构调整是对内部各职能条线的调整完善，有利于强化责任，明 确各级组织职能和职责，提高协同效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 1 附件 2 二〇二四年九月二十五日 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-74 南京公用发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就 2024 年第二次 临时股东大会相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 ...

南京公用发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 南京公用发展股份有限公司 独立董事制度 （尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二○二四年九月 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与ESG等专门委员会。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第三 ...

南京公用发展股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 南京公用发展股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 二○二四年九月 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水 平，增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，强化决策的科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略与ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、社会和治理 （以下简称"ESG"）等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之—以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设立主任委员（召集人）一人，主任委员由董事长担 任。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会 ...

南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 （尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二○二四年九月 南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运 作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会在《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责经营和管理公司的财产，对股东大会负 责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长 一名。 第四条 董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-68 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第五次会议的通知及相关会议资料。2024 年 9 月 23 日，第十二届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，基于 1 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休已不符合激励对 象条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 112,225 股由公司进行回购注 销；2023 年度公司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，110 名激励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的剩余 尚未回购 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-71 南京公用发展股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的 公告 1 二、《公司章程》修订情况 基于上述公司回购注销部分限制性股票注册资本减少以及公司董事会战略与 ESG 委员会设立的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 部分条款的议案》。现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本原因 根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，基于 1 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休已不符合激励对象条件， 其已获授但尚未解除限售的限制性股票 112,225 股由公司进行回购注销；2023 年度 公司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，110 名激励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第二个解除 ...

南京公用发展股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《南京公用发展股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《公 司章程》的有关规定，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行了审核，现发 表审核意见如下： 南京公用发展股份有限公司监事会 二○二四年九月二十五日 根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，基于 1 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休已不符合激励对象 条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 112,225 股由公司进行回购注销； 2023 年度公司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，110 名激 励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的剩余尚未 回购注销的限制性股票 526,967 股，由公司进行回购注销。综上，由公司进行回 购注销的限制性股票共计 639,192 股 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00010389 分 类 公司上述行为,违反了《信披办法》第三条第一款、第十四条第十项、第二十二条第一款、第二款 第一项及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公 告〔2021〕15号)第三十一条第二项、第五十四条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》(证监会公告〔2021〕16号)第三十九条的规定。公司董事会秘书徐宁 未能勤勉尽责,确保公司披露信息的真实、准确、完整,违反了《信披办法》第四条的规定,应当对公司相 关违规行为承担主要责任。 发布机构 发文日期 1722896400000 江苏证监局关于对南京公用发展股份有限公司采取责令改正措施并对 徐宁采取出具警示函措施的决定 南京公用发展股份有限公司、徐宁: 经查,周衡翔2022年12月28日至今担任南京公用发展股份有限公司(以下简称南京公用或公司)董事。 一是在周衡翔任公司董事期间,周衡翔同时在江苏金卓建设工程有限公司、宜兴港华燃气有限公司 等多家公司担任董事等职务,但公司未在2022年年报、2023年年报中披露周衡翔在其他单位 ...