证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-25 南京公用发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京公用发展股份有限公司董事会现就提名叶邦银为南京公用发展股份有限公司第十 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京公用发展股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京公用发展股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

南京公用发展股份有限公司 订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， | | 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派 | 或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件 | | 发事项。 | 和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利(或股份)的派发 | | | 事项。 | | 第一百五十八条 公司利润分配政策为： | 第一百五十八条 公司利润分配政策为： | | （一）公司利润分配政策的基本原则：公司实行持续、稳定的 | （一）公司利润分配政策的基本原则：公司实行持续、稳定的 | | 利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公 | 利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公 | | 司的可持续发展，公司每年按当年实现的母公司可供分配利润规定 | 司的可持续发展，公司每年按当年实现的母公司可供分配利润规 | | 比例向股东分配股利，不得损害公司持续经营能力。 | 定比例向股东分配股利，不得损害公 ...

会议召开时间：2024 年 04 月 26 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1d4ZxwUlInC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-30 南京公用发展股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 26 日（星期五）15:00- ...

南京公用发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二四年四月十二日 南京公用发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，南 京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方 忠宏、叶邦银、仇向洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事方忠宏、叶邦银、仇向洋的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-29 南京公用发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 仇向洋 作为 南京公用发展股份有限公司 第 十二 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京公用发展股份有限公司董事会提名 为南京公用发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京公用发展股份有限公司第十二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-24 南京公用发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京公用发展股份有限公司董事会现就提名方忠宏为南京公用发展股份有限公司第十 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京公用发展股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京公用发展股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

声明人叶邦银作为南京公用发展股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京公用发展股份有限公司董事会提名为南京 公用发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-28 南京公用发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过南京公用发展股份有限公司第十二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《南京公用发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、 内容、会议出席对象，说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的 登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系电话和联系人姓名等事项。 国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：南京公用发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的聘请，指派虞玮律师、杨菲律师出席并见证了公司于 2024 年 3 月 27 日 在南京公 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-17 南京公用发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 5、主持人：李祥先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股 东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15-15:00。 2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）公司十七楼会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定，形成的决议 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解锁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计 划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就； 2、符合本次可解除限售条件的激励对象共计 113 名，可解除限售的限制性股票 数量合计 176.88 万股，占公司目前总股本的 0.31%； 3、本次解除限售的限制性股票上市流通日期为：2024 年 3 月 27 日。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-16 南京公用发展股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》及《南京公用发展股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事 会的授权，公司办理了本激励计划第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续，符 合解除限售条件的 113 名激励对象共计可解除限售 176.88 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、 ...