南京公用发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 南京公用发展股份有限公司 2023 年年度报告 2024—20 2024 年 4 月 l 南京公用发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人（会计主 管人员）赵芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中,描述了 公司未来经营可能面临的主要风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 578,006,934 股为基 数，向全体股东每 10 股派 ...

南京公用发展股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00773 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ___ 审计报告 天衡审字(2024) 007.73 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京公用发展股份有限公司(以下简称南京公用)财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 南京公用2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于南京公用,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为 ...

南京公用发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 独立董事叶邦银：1970 年生,中共党员，博士。曾任中国药科大学国际医药 商学院教师，南京人口管理干部学院管理系教师，苏州骏创汽车科技股份有限公 司独立董事。现任南京审计大学中审学院执行院长，南京会计服务业商会副会长， 多伦科技股份有限公司独立董事，南京寒锐钴业股份有限公司独立董事，本公司 独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度， ...

南京公用发展股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京公用发展股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

南京公用发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 独立董事仇向洋：1956 年生，中共党员，工商管理硕士（EMBA），东南大学 经济管理学院教授，享受国务院特殊津贴专家。曾任东南大学经济管理学院副院 长、院长。现任江苏省城市发展研究院理事长，中电环保股份有限公司董事，红 宝丽集团股份有限公司独立董事。2022 年 5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-31 南京公用发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2023 年年 度股东大会事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 1 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投 ...

南京公用发展股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 天衡专字(2024) 00442 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 南京公用发展股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 天衡专字(2024)00442 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了南京公用发展股份有限公司(以下简称"南京公用")2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的南京公用 管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了 专项核查。 经核查,我们认为,南京公用管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上 市规则和"自律监管指南"的规定。 本核查报告仅供南京公用披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用,不得用 作任何其他用途。 中国注册会计师:陈莉 中国注册会计师:毕宏志 天衡 六伙） 南京公用发展股份有限公司 根据 ...

南京公用发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 独立董事方忠宏：1965 年生，中共党员，研究生。曾任中国人民解放军反坦 克导弹第 414 团反坦克导弹第一营 3 连一排排长，中国人民解放军反坦克导弹第 414 团特务排排长，中国人民解放军反坦克导弹第 414 团后勤处战勤参谋，中国 人民解放军反坦克导弹第 414 团火箭布雷连政治指导员、党支部书记，中国人民 解放军反坦克导弹第 414 团政治处宣传股干事（临时帮助工作），中国人民解放 军反坦克导弹第 414 团反坦克导弹第二营 4 连政治指导员、党支部书记，中国人 民解放军反坦克导弹第 414 团（该团于 2004 年 3 月撤编解散）司令部管理 ...

南京公用发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方忠宏作为南京公用发展股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京公用发展股份有限公司董事会提名为南京 公用发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 南京公用发展股份有限公司第十二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-27 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计全年日常关联交易的基本情况 为满足日常经营的需要，2024 年度公司及公司控股子公司将与南京市城市建设 投资控股（集团）有限责任公司（以下简称"市城建集团"）及其控制的关联方、南 京华润能源有限公司（以下简称"华润能源"）及其控制的关联方发生提供劳务、 租赁资产、销售商品、采购原材料等日常关联交易。公司对 2024 年度日常关联交易 情况进行了预计：与市城建集团及其控制的关联方发生总额预计不超过 4,138.97 万 元，2023 年度实际发生同类日常关联交易总额为 2,180.77 万元；与华润能源及其 控制的关联方发生总额预计不超过 1,065.20 万元，2023 年度实际发生同类日常关 联交易总额为 910.27 万元。 2、相关审议程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第十一届董事会第三十五次会议 ...