证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-84 南京公用发展股份有限公司 关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公 司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保系公司对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 1、公司名称：南京中北友好国际旅行社有限公司 1 2、注册地址：南京市秦淮区应天大街272号 3、法定代表人：吴越 4、注册资本：560万元人民币 一、担保情况概述 1、为保证全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司（以下简称"中北 友好"）取得国际航空票务代理人资质，根据国际航空票务的实施程序要求，由 国际航空协会指定的中航鑫港担保有限公司（以下简称"中航鑫港"）针对航空 机票代理人的出票额度为中北友好提供 400 万元的信用担保。同时应中航鑫港要 求，公司需为中北友好 400 万元机票出票额度提供担保。2021 年 11 月 22 日， 公司第十一届董事会第六次会议审议通过该担保事项，担保期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第七次会议的通知及相关会议资料。2024 年 11 月 11 日，第十二届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于增补董事的议案》。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-83 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 同意增补黄坚先生（简历附后）为第十二届董事会董事候选人,任期自股东 大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 增补黄坚先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的 规定。 本事项提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司 2024 年第 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-86 关于重新审议控股公司南京滨江液化天然气有限公 司签署的《南京滨江 LNG 储配站租赁协议书》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司 1 司投资建设的滨江 LNG 储配站。如后续决算确认的投资总额超过 75,051 万元， 年租金将按前述约定的比例及递增原则，以签署补充协议方式予以明确。具体内 容详见公司于 2022 年 5 月 6 日披露的《关于控股公司南京滨江液化天然气有限 公司签署<南京滨江 LNG 储配站租赁协议书>暨关联交易的公告》（公告编号： 2022-42）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》"公司与关联人签订的日常关联交易 协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露"的相关规定， 现将本关联交易提交董事会重新审议。 2、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称"城建集团"） 系公司第二大股东，持有公司控股股东南京公用控股（集团）有限公司 100%股 权。南京煤气有限公司系城建集团的全资子公司，根据 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事周衡翔先生的书面辞职报告。周衡翔先生因工作变动，申请辞去公司董事 职务，周衡翔先生的原定任期至 2027 年 6 月 18 日。辞去董事职务后，周衡翔 先生不在公司及控股子公司担任其他职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周衡翔先生的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报 告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周衡翔先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履 行的承诺事项。公司董事会已根据相关规定，增补黄坚先生为第十二届董事会 董事候选人，并提交股东大会审议。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-82 南京公用发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 周衡翔先生在担任公司董事期间，认真勤勉地履行了职责，为公司的发展 作出了重要贡献。公司董事会对周衡翔先生担任董事期间的辛勤工作表示衷心 感谢！ 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 二○二四年十一月十二日 1 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-81 4、本次投资项目需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。 二、项目基本情况 1、项目实施主体：南京公用赣锋循环科技有限公司 南京公用发展股份有限公司 关于下属公司拟投资建设电池综合利用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 1、为推动相关产业集聚发展，建设具有南京特色的废旧物资循环利用产业生态圈，开展再 生资源循环产业设施的投资建设及运营，打造废旧物资循环利用产业体系，围绕电池综合利用 项目推进循环经济产业布局，南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")下属公司南京公 用赣锋循环科技有限公司（以下简称"公用赣锋循环"）拟投资建设 10 万吨/年电池综合利用 项目（以下简称"项目，具体规模以实际投建为准），项目投资总额预计不超过 50,000 万元， 包括但不限于购买土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及流动资金等。 2、2024 年 10 月 24 日，公司第十二届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于下属公司拟 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-79 2、审议通过《关于下属公司拟投资建设电池综合利用项目的议案》。 同意下属公司南京公用赣锋循环科技有限公司投资建设 10 万吨/年电池综 合利用项目，项目投资总额预计不超过 50,000 万元，包括但不限于购买土地、 建造厂房及附属设施、购置机器设备及流动资金等。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第六次会议的通知及相关会议资料。2024 年 10 月 24 日，第十二届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项提交董事会审议前已经公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,168,077,972.92, an increase of 23.32% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥3,264,434.64, a decrease of 88.92% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,493,584.91, down 84.90% from the previous year[2] - The company reported a significant decrease in operating profit, which was ¥13,350,083.09, down 85.53% year-on-year[5] - The total profit for the period was ¥10,111,992.09, reflecting an 88.98% decrease compared to the previous year[5] - The company's basic earnings per share were ¥0.0056, down 89.00% compared to the same period last year[2] - The net profit for Q3 2024 was -11,345,817.78 CNY, a significant decrease compared to the net profit of 53,940,800.71 CNY in the same period last year[16] - Basic earnings per share for Q3 2024 were -0.0250 CNY, down from 0.0393 CNY in Q3 2023[17] - The company reported a total comprehensive income of -15,636,367.00 CNY for Q3 2024, compared to 54,508,110.99 CNY in the same quarter last year[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥15,783,993,258.48, reflecting a 0.69% increase from the end of the previous year[2] - The total assets of the company rose to ¥15,783,993,258.48 from ¥15,675,106,053.55, marking an increase of about 0.7%[14] - The total liabilities increased to ¥11,997,412,039.55 from ¥11,843,781,929.49, reflecting a rise of approximately 1.3%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥261,518,436.24, a decline of 107.57% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -261,518,436.24 CNY, compared to a net inflow of 3,453,415,650.97 CNY in the previous year[18] - The company reported a total of 4,097,657,478.77 CNY in cash inflows from operating activities, a decrease from 7,180,418,848.20 CNY in Q3 2023[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,513,903,852.12 from ¥1,764,934,102.34, indicating a reduction of approximately 14.2%[12] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 1,497,103,500.40 CNY, down from 1,880,227,758.08 CNY at the end of Q3 2023[19] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of common shareholders is 41,824, with the largest shareholder, Nanjing Public Holdings (Group) Co., Ltd., holding 49.19% of shares[7] - The company has completed the repurchase and cancellation of 639,192 restricted shares, which accounts for 0.11% of the total share capital prior to the repurchase[10] - Following the repurchase, the total number of shares has decreased from 576,700,186 to 576,060,994[10] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[8] - The company has not identified any other relationships or concerted actions among the listed major shareholders[7] Strategic Initiatives - The company has entered into a strategic cooperation agreement with Jiangxi Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. and Nanjing Environment Group Co., Ltd. to establish a joint venture for comprehensive cooperation in waste battery recycling and lithium battery applications, with a registered capital of 100 million RMB[8] - The company will contribute 40 million RMB, representing 40% of the registered capital in the joint venture, while Ganfeng Recycling and Environment Group will also contribute 40 million RMB and 20 million RMB, respectively[8] - The company has restructured its organizational framework, establishing a Strategic and ESG Committee and a new legal department to enhance operational efficiency[10] Compliance and Regulatory Issues - The company received a warning from the Jiangsu Regulatory Bureau of the China Securities Regulatory Commission regarding compliance issues and has made corrections to its 2022 and 2023 financial reports[9] - The company has not disclosed any related party transactions for the reporting period[9] Operational Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥3,714,086,852.84, up from ¥3,338,605,140.46, reflecting a significant increase in operating expenses[15] - The company's net profit margin is under pressure due to rising costs, with operating income reported at ¥3,637,986,041.51 against total costs of ¥3,714,086,852.84[15] - Research and development expenses increased to ¥10,228,989.62 from ¥8,621,558.47, indicating a focus on innovation and new product development[15] - The company reported a decrease in retained earnings to ¥1,469,604,361.09 from ¥1,541,723,253.51, a decline of approximately 4.7%[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable slightly decreased to ¥468,336,349.36 from ¥481,811,770.15, a decline of about 2.8%[12] - Inventory increased to ¥6,829,095,734.36 from ¥6,213,544,247.45, representing a growth of approximately 9.9%[12]

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-80 特此公告。 南京公用发展股份有限公司监事会 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《2024 年第三季度报告》。 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十二届监事会第四次会议的通知及相关会议资料。2024 年 10 月 24 日，第十二届监事会第四次会议以通讯方式召开，公司 3 名监事全部参 加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议： 审议通过《2024 年第三季 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-77 南京公用发展股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 639,192 股，占回购注销前公司总股本的 比例为 0.1108%，共涉及 111 名激励对象，1 名退休人员已获授但尚未解除限售的 112,225 股限制性股票的回购价格为 2.18 元/股加上银行同期定期存款利息；110 名 激励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的剩余尚未 回购注销的 526,967 股限制性股票的回购价格为 2.18 元/股。 2、本次回购注销完成后，公司总股本变更为 576,060,994 股。 4、2022 年 1 月 28 日，公司独立董事叶邦银先生受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司于 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 5、2022 年 1 月 29 日至 ...

第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 南京公用发展股份有限公司 独立董事制度 （已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二○二四年十月 南京公用发展股份有限公司 独立董事制度 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有 会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以 上全职工作经验。 第 ...