监事会 本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《湖北宜 化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》有关规 定，拟回购注销部分限制性股票的回购数量、回购价格无误，涉及的 原激励对象名单准确，不存在损害公司和股东合法权益的情形，同意 本次回购注销事项。 湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司监事会 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的核查意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划的激励对象中有 8 人因离职、职务变动等原因不再符合激 励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 40.50 万股限制性股票将由 公司回购注销，回购价格为 4.22 元/股。监事会对前述回购注销事项 进行核查，并发表核查意见如下： 2025 年 1 月 20 日 ...

北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 一、 | 本次回购注销的批准与授权 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次回购注销的具体情况 2 | | 三、 | 结论意见 4 | 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 回购注销部分限制性股票的 法律意见 德恒 01F20240297-03 号 致：湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）事项的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管 ...

证券代码：000422 公司简称：湖北宜化 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制 性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的审批程序 | 7 | | 五、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源 9 | | | 六、独立财务顾问的核查意见 | 10 | | 七、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 | 湖北宜化、公司、 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于湖北宜化 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分 | | | | 限制性股票相关事项之独立财务顾问报告 | | 股权激励计划、限 制性股票激励计 | | ...

1. 公司第十届董事会薪酬与考核委员会拟订了《湖北宜化化工 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）及其摘要，并提交公司第十届董事会第三十二 次会议审议。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-005 湖北宜化化工股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开的第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十一 次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的激励对象中有 8 人因离职、工作变动等情形不 再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 40.50 万股限制性 股票将由公司回购注销，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 2. 2024 年 3 月 14 日，公司 2024 年第二次独立董事专门 ...

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-008 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第四十四次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以书面、电话、电子邮 件相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于 ...

湖北宜化化工股份有限公司 章 程 二零二五年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 公司党委 | 28 | | 第六章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第八章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-004 湖北宜化化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份上 市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"湖北宜化"） 本次解除限售股份为向特定对象发行股票的部分限售股份，该部分股 份于 2023 年 7 月 18 日在深圳证券交易所上市，发行时承诺的限售期 限为股份上市之日起 18 个月，本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 1 月 20 日（星期一），解除限售的股东 1 名，为公司控股股 东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"），解除限售股 份数量为 50,505,050 股，占公司总股本的 4.6638%。 2.截至本公告披露日，公司未收到控股股东宜化集团减持湖北宜 化股份的计划。宜化集团未来如有减持计划，公司将按照有关法规及 时履行信息披露义务。 一、向特定对象发行股份概况及股本变动情况 本次申请解除股份限售的控股股东宜化集团的承诺事项如下： | 承诺事 | 承诺内容 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票 部分限售股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化向特定对象发行股票部分限售股份将上市流通 情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、向特定对象发行股份概况及股本变动情况 湖北宜化于 2023 年 5 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]1072 号）。经前述文件同意，公司向 12 名特定 对象发行 160,000,000 股人民币普通股（A 股），新增股份于 2023 年 7 月 18 日 在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。本 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-121 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事卞平官、郭 锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第四十三次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话、电子邮 件相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 12 月 31 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化 ...

3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限 公司监事会议事规则》的规定。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-122 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第三十次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2024 年 12 月 31 日以现场方式召开。 券报》《证券日报》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十次会 议决议。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审 ...