湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2025年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次 股东会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 本次股东会所涉及的相关事项进行了 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-074 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（周一）14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 30 日 湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第四十九次会议决议 召开本次股东会）。 5. 会议主持人：董事长卞 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-077 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第五十次会议通知于 2025 年 6 月 26 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯表决方 式召开。 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司董事会 秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第十届董事会薪酬与 ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性 股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日）的核查意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（下称"《管理办法》"）、《湖北宜化化工股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（下称"《激励计 划（草案）》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）预留授予的激励对象名单（预留授予日） 发表核查意见如下： 2025 年 6 月 30 日 三、公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和本激励计 划中有关授予日的规定。 综上，董事会薪酬与考核委员同意本激励计划的预留授予日为 2025 年 6 月 30 日，并同意以 4.02 元/股的价格向 142 名激励对象授 予 601.25 万股限制性股票。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 一、本激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性 ...

Group 1 - Hubei Yihua's phosphate chemical project has recently commenced production, achieving full capacity for various products including diammonium phosphate and complex fertilizers [1] - The project involves a capacity replacement of 660,000 tons/year of diammonium phosphate and the construction of a new facility with an annual output of 200,000 tons of refined phosphoric acid and 650,000 tons of phosphate [1] - This development enhances product diversity and market competitiveness while responding to industrial upgrades and environmental requirements [1] Group 2 - Minmetals New Energy has achieved a breakthrough in solid-state battery materials, focusing on high-nickel cathode materials and lithium-rich manganese-based cathode materials [2] - The company has successfully delivered over 100 kilograms of certain products, indicating strong technical capabilities and market potential [2] - This advancement is expected to accelerate the commercialization of solid-state batteries and improve the company's competitive position in the industry [2] Group 3 - Longi Green Energy's controlling shareholder, Li Zhenguo, has released a pledge on 22 million shares, representing 20.61% of his holdings and 2.90% of the company's total shares [3] - The release of the pledge reflects increased confidence in the company's future prospects, potentially boosting market confidence and stabilizing stock prices [3] - The remaining pledged shares and the company's fundamental changes should be monitored, but the pledge release is seen as beneficial for corporate governance [3]

Suspension - Songyang Resources is planning a change in control, leading to a suspension of its stock [1] Private Placement and Mergers - Beite Technology plans to raise no more than 300 million yuan for the construction of a screw production base in Thailand [2] - Xining Special Steel intends to raise no more than 1 billion yuan to supplement its working capital [3] - Haishun New Materials is planning to acquire 100% equity of Guangdong Zhengyi Packaging Co., Ltd. through cash payment [3] Share Buybacks and Transfers - Shaanxi Jinye's actual controller proposed a buyback of 40 million to 70 million yuan [4] - Huate Dain's shareholder Guo Weisong plans to continue increasing his stake by 1.85% to 3.70% [5] - Zhongying Technology's shareholder is inquiring about a share transfer at a price of 31 yuan per share [6] - Rebecca's controlling shareholder is transferring 6.18% of shares through an agreement [7] External Investments and Daily Operations - Ningbo Huaxiang's subsidiary has been entrusted by Shanghai Zhiyuan to produce full-size biped robots [8] - Xinhongye's subsidiary won a bid for a 42.34 million yuan power cable procurement project from China Nuclear Construction [9] - Angel Yeast plans to invest 502 million yuan in the construction of a biological manufacturing center [10] - Hubei Yihua's phosphate chemical project has partially commenced full-load production [11] - Lian De Equipment is the first candidate for the bid for BOE's 8.6-generation AMOLED production line project, with a bid price of 157 million yuan [11] - China Foreign Transport's subsidiary plans to sell 25% equity of Lu Kai International for 3.382 billion yuan, expecting an investment return of 1.793 billion yuan [12] - Sitake plans to invest 12 million yuan in Huarui Xincai to enter the semiconductor photoresist field [13] - Jingce Electronics' subsidiary signed a sales contract for semiconductor testing equipment worth 113 million yuan [14] - Rijiu Optoelectronics' wholly-owned subsidiary Zhejiang Rijiu plans to invest approximately 822 million yuan to construct a functional film project with an annual output of 6 million square meters [14] Performance Changes - Dalian Heavy Industry expects a net profit of 305 million to 326 million yuan for the first half of the year, representing a year-on-year increase of 11.12% to 18.92%, mainly benefiting from the growth in gross profit of material handling equipment [15]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-073 湖北宜化化工股份有限公司 二、对公司的影响 公司以落实沿江 1 公里化工企业"关改搬转"任务为契机，推进 磷化工产业转型升级，促进磷矿资源梯级利用，在充分利用磷铵原有 产能指标基础上，实现传统磷铵产品向高端化、精细化、高附加值方 向延伸，有助于扩大磷化工产品规模，调整磷化工产品结构，完善磷 化工产业布局，进一步提升公司盈利水平与市场竞争力。 关于年产 20 万吨精制磷酸、65 万吨磷铵项 目部分投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概况 为践行"长江大保护"政策，并推动湖北宜化化工股份有限公司 （以下简称"公司"）磷化工产业升级，公司将全资子公司湖北宜化 肥业有限公司的 66 万吨/年磷酸二铵产能置换至宜昌市姚家港化工园 田家河片区，以全资子公司湖北宜化磷化工有限公司为实施主体，建 设年产 20 万吨精制磷酸、65 万吨磷铵项目（以下简称"磷化工项目"）。 具体情况详见 2023 年 8 月 11 日巨潮资讯网《关于投资建设 20 万吨/ 年精制磷酸、65 万 ...

Core Viewpoint - Hubei Yihua is intensifying its strategic layout by focusing on its core business and pursuing green transformation through a series of asset disposals and mergers aimed at optimizing resource allocation and enhancing operational efficiency [1][3][5]. Group 1: Strategic Actions - Hubei Yihua's subsidiary, Inner Mongolia Yihua, plans to transfer a 1.718% stake in Lianhai Coal Industry for a base price of 222 million yuan, which will allow the company to concentrate on its main business [2][3]. - The company intends to sell old machinery and equipment from its old factory for 240 million yuan as part of its commitment to the "Yangtze River Protection" policy [1][7]. - Hubei Yihua is merging its wholly-owned subsidiary, New Yihua Chemical, to optimize its management structure and reduce operational costs [1][6]. Group 2: Financial Goals and Performance - Hubei Yihua aims to achieve a revenue of no less than 18 billion yuan by 2025, focusing on enhancing profitability and driving high-quality development [1][5]. - In 2024, the company reported revenues of 16.964 billion yuan and a net profit of 653 million yuan, indicating a robust growth trajectory in its core business [5][6]. Group 3: Industry Context and Future Outlook - The coal chemical sector is a significant part of Hubei Yihua's chemical industry chain, and the company is expanding its coal mining operations to ensure a stable supply of raw materials for its chemical production [4][6]. - The completion of the acquisition of Yinchuan New Development Investment Co. has increased Hubei Yihua's stake in Xinjiang Yihua to 75%, enhancing its competitive position in the market [4][6].

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-068 湖北宜化化工股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为践行"长江大保护"政策，落实《关于印发湖北省沿江化工企业 关改搬转暨危化品生产企业搬迁改造任务清单（2024-2025 年度）的 通知》（鄂化搬指文〔2023〕3 号）要求，湖北宜化化工股份有限公 司（以下简称"公司"）对本部、全资子公司湖北宜化肥业有限公司 （以下简称"宜化肥业"）、全资子公司宜昌宜化太平洋化工有限公 司（以下简称"太平洋化工"）、湖北宜化化工股份有限公司宜都分 公司（以下简称"宜都分公司"）有序实施停产搬迁。公司本部、宜 化肥业、太平洋化工、宜都分公司及湖北宜化化工科技研发有限公司 （以下简称"科技研发公司"）拟将位于前述旧厂区的部分机器设备 及废旧装置等分别协议转让给湖北宜化集团有限责任公司（以下简称 "宜化集团"）、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以 下简称"化机公司"）及宜化集团其他控股子公司，转让价格合计为 24,007.01 万 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-067 湖北宜化化工股份有限公司 关于全资子公司拟公开挂牌转让 内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司 1.718% 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦主责主业，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称"内蒙宜化"） 拟通过公开挂牌方式转让所持有的内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公 司（以下简称"联海煤业"）1.718%股权，挂牌转让底价为 22,160 万 元，不低于经备案的交易标的评估值 22,159.94 万元。本次交易完成 后，内蒙宜化将不再持有联海煤业股权。 本次交易通过公开挂牌方式进行，交易对方及最终成交价格存在 不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次 交易不构成重大资产重组。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子 公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司 1.718 ...