证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-078 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十六次会议通知于 2024 年 7 月 14 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2024 年 7 月 18 日以现场方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》。 公司董事会在股东会授权范围内对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）相关事项进行调整，符合《上市 ...

湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单（授予日） | 姓名 | 职务 | 授予数量 | 占授予总量 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 比例（%） | 比例（%） | | 陈腊春 | 董事 | 15 | 0.47 | 0.01 | | 揭江纯 | 董事 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 黄志亮 | 董事 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 王凤琴 | 董事、董事会秘书 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 熊业晶 | 副总经理 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 周振洪 | 副总经理 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 严东宁 | 副总经理 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 朱 月 | 总工程师 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 郑春来 | 副总经理 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 猛 王 | 副总经理 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 廖辞云 | 财务总监 | 10 | 0.32 | 0.01 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2024年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次 股东会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所 认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了湖北宜化本 次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 ...

证券代码：000422 公司简称：湖北宜化 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 1 | | | 一、释义 | 湖北宜化、公司、 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于湖北宜化 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授 | | | | 予相关事项之独立财务顾问报告 | | 股权激励计划、限 | | | | 制性股票激励计 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 划、本激励计划、 | | | | 本计划 | | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 限制性股票 | 指 | A 数量的公司 股股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-073 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 18 日 14:30 网络投票时间：2024 年 7 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十七次会议决议 召开本次股东会）。 5. 会议主持人：董事长卞平官先 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-076 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国结算深圳分公司出具的查询证明相关文件，结合《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》，有 66 名 核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，具体情况如下： 1. 内幕信息知情人买卖公司股票情况 自查期间，有 2 名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为。经 公司核查，上述内幕信息知情人买卖公司股票的行为发生于知晓本激 励计划之前，其在自查期间的交易变动系基于公司公开披露的信息以 及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，在买卖公司 股票前，并未获知公司筹划本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕 信息进行交易的情形。 2. 其他激励对象买卖公司股票情况 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次 会议，审 ...

湖北宜化化工股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（下 称"《管理办法》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单（授予日）发 表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件 规定的激励对象条件。本次激励对象主体资格合法、有效。 二、公司和本次激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形， 本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 三、公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和本激励计 划中有关授予日的规定。 综上，监事会同意本激励计划的首次授予日为 2024 年 7 月 18 日，并同意以 4.22 元/股的价格向 598 名激励对象授予 2,532 万股限 制性股票。 湖北宜化化工股份有限公司 监 事 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-075 湖北宜化化工股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开的第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十六 次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》，根据公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）相关规定及 2024 年第五次临时股东会授 权，董事会同意以 2024 年 7 月 18 日为首次授予日，以 4.22 元/股的 价格向 598 名激励对象授予 2,532 万股限制性股票，具体情况如下： 一、本激励计划简述及已履行的程序 （一）本激励计划简述 1. 激励方式：限制性股票。 2. 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。 3. 股票数量：公司拟授予限制性股票总量不超过 3,170 万股。 4. 授予价格：鉴于公司 2024 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-077 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十八次会议通知于 2024 年 7 月 14 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯表决方 式召开。 根据公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关规定及 2024 年第五次临时股东会授权，同意对本激励计划首次 授予的激励对象名单、授予数量及本激励计划的授予价格进行调整。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。作为激励对象的董 事陈腊春、揭江纯、王凤琴、黄志亮均回避了表决。 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位， ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-074 湖北宜化化工股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开的第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十六 次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》。根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）相关规定及 2024 年第五次临时股东会授权，董事会同意 对本激励计划首次授予的激励对象名单、授予数量及本激励计划的授 予价格进行调整，具体情况如下： 一、已履行的程序 1. 公司第十届董事会薪酬与考核委员会拟订了本激励计划草案 及其摘要，并提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。 2. 2024 年 3 月 14 日，公司 2024 年第二次独立董事专门会议审 议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于制订<2024 年限制性股票激励计划管理办法> ...