华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 1、向关联人湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下简称"化 机公司"）、新疆宜化塑业有限公司（以下简称"新疆塑业"）、宜昌宜化殷家 坪矿业有限公司（以下简称"殷家坪矿业"）、宜化集团及其子公司、双环科技 采购材料设备、磷矿、纯碱等原材料的交易总额预计不超过 21,800.00 万元。 2、向关联人新疆宜化矿业有限公司（以下简称"新疆矿业"）、宜化集团 及其子公司采购煤炭、电等燃料和动力的交易总额预计不超过 4,000.00 万元。 3、向关联人青海黎明化工有限责任公司（以下简称"青海黎明"）、宜化 1 集团及其子公司销售蒸汽、烧碱等产品的交易总额预计不超过 11,000.00 万元。 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

公司简称：湖北宜化 证券代码：000422 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 7 | | （一）激励工具及标的股票来源 | 7 | | （二）授予的限制性股票数量 | 7 | | （三）激励对象的范围及分配情况 | 7 | | （四）限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 9 | | （五）限制性股票授予价格的确定方法 | 10 | | （六）限制性股票考核条件 | 11 | | （七）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对湖北宜化 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | ...

证券简称：湖北宜化 证券代码：000422 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 特别提示 1、《湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》（国资发分配【2006】175 号）、《关于规范国有控股 上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配【2008】171 号）、 《上市公司股权激励管理办法》、湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关 于完善地方国有控股上市公司股权激励管理工作的通知》等有关规定和《公司章 程》，参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分【2020】 178 号），结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度制订。 2、本激励计划拟授予 A 股限制性股票不超过 3,170 万股，占本计划草案公 告时公司股本总额 105,786.6712 万股的 3. ...

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更20万吨/ 年烧碱搬迁节能改造项目实施进度的议案》，同意变更20万吨/年烧碱 搬迁节能改造项目（以下简称"本项目"）实施进度计划，由分二期建 设调整为一次建成。具体情况如下： 一、变更前项目概况 公司于2023年12月8日召开的第十届董事会第二十八次会议审议 通过《关于投资建设20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目的议案》，同意 由公司全资子公司湖北宜化新能源有限公司投资建设20万吨/年烧碱 搬迁节能改造项目，总投资约15亿元，计划分两期建设，一期建设周 期约24个月，主要产品包括10万吨/年烧碱、8万吨/年液氯、2万吨/年 高纯盐酸、1MW氢能发电（1,000度/小时），并副产次氯酸钠和芒硝 等；二期根据下游企业耗氯、新能源及新材料产品建设情况择期建设。 具体内容详见2023年12月9日巨潮资讯网《关于投资建设20万吨/年烧 碱搬迁节能改造项目的公告》。 二、项目变更情况 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-017 湖北宜化化工股份有限公司 关于变更 20 万吨/年烧碱 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-018 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因 生产经营需要拟继续与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以 下简称"宜化集团"）及子公司、湖北双环科技股份有限公司（以下简 称"双环科技"）发生日常关联交易。预计 2024 年日常关联交易总额不 超 过 174,000.00 万元。 2023 年 日 常 关 联 交 易 的预 计 发 生 额 为 152,110.00 万元，实际发生额为 107,602.91 万元，实际发生额未超过 预计发生额。2024 年拟发生的各类日常关联交易如下： 1. 向关联人湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下 简称"化机公司"）、新疆宜化塑业有限公司（以下简称"新疆塑业"）、 宜昌宜化殷家坪矿业有限公司（以下简称"殷家坪矿业"）、宜化集团 及其子公司、双环科技采购材料设备、磷 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-019 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 3 位，为杨继林先生、赵阳先生、 郑春美女士。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 湖北宜化化工股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 表决 ...

湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和 考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工 作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利 益最大化。 二、考核范围 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括： 1.董事、高级管理人员； 2.核心管理人员； 3.核心业务骨干。 三、考核机构 1.公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的 考核工作。 为保证湖北宜化化工股份有限公司(以下简称为"湖北宜化"或 "公司")2024年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")的顺利 实施，确保对激励对象的限制性股票授予与解除限售契合公司实际管 理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、 有效性，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 一、考核原则 若当期公司业绩考核达标，则激励对象获授的限制性股票按照本 计划的规定解除限售。若当期公司业绩考核未达标，由公司按照授予 价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前1个交易日公司 标的股票交易均价,下同）的孰低值回购处理 ...

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》（国资发分配【2006】175 号）《关于规范国 有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 【2008】171 号）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，参照《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》（国资考分【2020】178 号），对《湖北宜化化工股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关事项（以下简称 "本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司履行了相关的法 定程序，关联董事回避了对该事项的表决，审议程序合法合规。 二、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的下列情 形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 ...

2024 年第二次独立董事专门会议决议 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配【2006】175 号）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 （国资发分配【2008】171 号）《上市公司股权激励管理办法》等法 律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定。公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"），有利于建 立健全公司长效激励机制，进一步完善公司治理结构，调动公司员工 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独 立董事专门会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决 方式召开 ...

湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"本激励计 划"、"本计划"），明确2024 年限制性股票激励计划的管理机构及其 职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、 财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，特制定本办法。 第二条 本办法依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配【2006】175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（国资发分配【2008】171 号）、《上市 公司股权激励管理办法》、湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 《关于完善地方国有控股上市公司股权激励管理工作的通知》等有关 规定和《公司章程》，参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引》（国资考分【2020】178号），结合《湖北宜化化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《湖北宜化化工股份有 限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》制 ...