证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-020 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十一次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2024 年 3 月 15 日以现场方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书列席了本次会议。 1 （二）审议通过了《关于制订<2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案须提交公司股东大会审议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年限制性股 ...

| 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的 | 是 | | --- | --- | --- | | | 20％ | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、 | 是 | | | 获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象行使权益 | 是 | | | 的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《管理办法》的相关规定，逐条说明是否存在上市公司不得实 | | | | 行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划 | 是 | | | 的实施是会否会导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授涉及的标的予股票种类、的 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-016 二、担保文件的主要内容 （一）公司与中国光大银行股份有限公司宜昌分行签署的最高额 保证合同 债权人：中国光大银行股份有限公司宜昌分行 保证人：湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会、2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第 六次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计 的议案》《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 1,042,500 万元的担保。担保额度有效期自上述股东大会审议通过之 日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 2024 年 2 月，公司为控股子公司内蒙古宜化化工有限公司（以 下简称"内蒙宜化"）、湖北宜化降解新材料有限公司（以下简称"降解 新材料" ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第二十次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 关联监事李刚、廖琴琴已对该议案回避表决。 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。 1 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十次会 议决议。 特此 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-015 现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（周一）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日（周一） 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 25 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 1 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，将第十届董事会第三十一次会议、第十届监事 会第二十次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一） ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-012 公司拟按照 35.597%的持股比例，为参股公司新疆宜化化工有限 公司（以下简称"新疆宜化"）向金融机构申请借款提供担保，新疆 宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称 "宜化集团"）单独或合计按照 64.403%的比例为新疆宜化提供同等 担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供对 外担保金额合计为 168,824.47 万元，具体情况如下： 1 | 借款 | | 借款金额 | 担保 | 担保的贷 | 担保的贷 | 担保 | 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 债权人 | （万元） | 人 | 款本金 | 款期限 | 期限 | 方式 | | | | | | （万元） | | | | | | 中国农业银行股份有 | 35,000 | | 12,458.95 | 3 年 | 3 年 | | | | 限公司三峡分行 | | | | | | | | | 中国建设银行股份有 | 20,000 | | 7,119.40 | 3 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的相关规定，对湖北宜化为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎尽 职调查，核查情况如下： 一、关联担保基本情况 公司拟按照 35.597%的持股比例，为参股公司新疆宜化化工有限公司（以下 简称"新疆宜化"）向金融机构申请借款提供担保，新疆宜化其他股东及公司控 股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）单独或合计按照 64.403%的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证反 担保。公司本次拟提供对外担保金额合计为 168,824.47 万元，具体情 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （以下无正文） 2024 年第一次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 独立董事专门会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决方式召 开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由郑春美女士召集和主持本次会议。董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。 为支持新疆宜化化工有限公司发展，同意公司为其向金融机构申 请 借 款 按 照 35.597% 的 持 股 比 例 提 供 担 保 ，担保金额 合 计 为 168,824.47 万元，并同意将本议案提交第十届董事会第三十一次会议 审议。 出席会议 ...

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第三十一次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-013 称"保荐人"）出具了无异议的核查意见。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 1. 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯 ...

公司于 2024 年 2 月 28 日召开的第十届董事会第三十次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购湖 北宜化肥业有限公司少数股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票 湖北宜化化工股份有限公司 关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年 11 月 14 日第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于湖北宜化肥业有 限公司增资及公司放弃优先认缴出资权的议案》，为改善财务状况， 化解短期流动性风险，同意湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"新动能纾困专项合伙"）以增资方式向湖 北宜化肥业有限公司（以下简称"宜化肥业"）投入 3 亿元，其中 9,596.93 万元注入宜化肥业注册资本，其余计入资本公积，持股占比 为 32.43%。引入该项投资后，宜化肥业抢抓市场机遇，财务状况得到 有效改善，新动能纾困专项合伙已实现帮扶宜化肥业纾困目标，并获 得合理投资回报。经友好协商，公司拟按新动能纾困专项合 ...