湖北宜化化工股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议的审查意见 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议通知 于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本 次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。其中，以通讯表决 方式出席会议的独立董事 2 位，为刘信光先生、李强先生。与会独立 董事共同推举李齐放先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。董 事会秘书、财务总监列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务 有限责任公司 10%股权暨关联交易的议案》 同意公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司参与竞拍湖北宜 化集团财务有限责任公司 10%股权，并同意公司将本议案提交第十届 董事会第二十七次会议审议。 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见 表决结果：7 票同意、 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-103 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第八次临时股东大会，将第十届董事会第二十七次会议、第十届监 事会第十七次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股 份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 通过深交所交易系统进行网络投 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次使用暂时闲置自有资金投资的产品为商业银行、证券公司、基金公司在 内的金融机构对外发行的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了 审慎尽职调查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营及保证资金安全的前提下，公司合理利用闲置自有资 金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司及股东获取合理的投资收益。 （二）投资额度及期限 公司使用最高额不超过人民币2亿元（含本数）闲置自 ...

关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团 财务有限责任公司 10%股权暨关联交易的 公告 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易采用公开挂牌方式进行，湖北宜化化工股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司青海宜化化工有限责任公司（以下 简称"青海宜化"）参与竞拍存在潜在竞争者，能否成功摘牌以及实 际成交金额均存在不确定性。若青海宜化成功摘牌，该竞拍结果尚须 获得国家金融监督管理总局或其派出机构的批准，能否获得批准以及 批准时间均存在不确定性。 一、关联交易概述 1. 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"）于 2023 年 10 月 18 日在武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公司（以 下简称"联交所"）挂牌转让其持有的湖北宜化集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）10%股权。财务公司长期为公司及子公司提 供金融服务，为优化公司与财务公司协同效应，强化对财务公司风险 控制，公司全资子公司青海宜化拟参与本次竞拍。 根据联交所挂牌信息，财务公司 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年4月13日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易 预计的议案》，预计2023年度日常关联交易总额不超过140,610万元， 该事项已经2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-099 湖北宜化化工股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司日常经营情况和业务开展的需要，公司预计与关联方湖 北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"）、湖北宜化集团有 限责任公司（以下简称"宜化集团"）、青海黎明化工有限责任公司（以 下简称"青海黎明"）、湖北安卅物流有限公司（以下简称"安卅物流"）、 宜昌锦程万和物流有限公司（以下简称"锦程万和"）、湖北宜化集团 化工机械设备制造安装有限公司（以下简称"化机公司"）新增2023年 度日常关联交易总额不超过11,500万元。本次新增后，预计202 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2023年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-095 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日 14:30 2.会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第二十六次会议决议 召开本次股东大会）。 5.会议主持人：董事长卞平官先生。 6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公 司章程》的规定。 7.会议出席情况： 参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 12 名， 代表股份数量 210,985,397 股，占公司股份总数的 19.9444％。 其中，出席现场会议的股东及股东授 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到非独立董事张忠华先生的书面辞任报告。张忠华先 生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事职务，张忠 华先生辞任后不在公司及所属子公司担任任何职务。截至本公告披露 日，张忠华先生未持有公司股份。 张忠华先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其 辞任报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《湖北宜 化化工股份有限公司章程》相关规定，尽快完成董事的补选工作。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-094 湖北宜化化工股份有限公司 关于董事辞任的公告 2023 年 10 月 11 日 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-093 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会、于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年 第六次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 1,042,500 万元的担保额度。担保额度有效期自上述股东大会审议通 过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 2023 年 9 月，公司为控股子公司及参股公司提供担保 50,978.80 万元，具体如下： | | | | 被担保 | 2023 年 | 2023 年 | 9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方持 | ...

湖北宜化化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宜化化工股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等 自律监管规则，以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数不低于公司全体董事人数的三分 之一，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会成员中 ...