证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-104 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会、于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年 第六次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 1,042,500 万元的担保额度。担保额度有效期自上述股东大会审议通 过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 2023 年 10 月，公司为参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简 称"新疆宜化"）、松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称 "史丹利宜化新材料"）提供担保 57,078.80 万元，具体如下： | 担 | 被 | 担保方 | 被担保 方最近 | 2023 年 | 2023 年 | 其他股东按股 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 4,607,246,004.61, a decrease of 8.87% compared to the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders was CNY 137,546,059.71, down 71.66% year-on-year[8] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1369, a decrease of 74.67% year-on-year[8] - The company’s net profit for the year-to-date was CNY 389,907,226.14, reflecting an 81.87% decrease compared to the same period last year[8] - Net profit for the third quarter was ¥623,228,773.97, down 76.4% from ¥2,637,852,090.78 year-on-year[37] - Earnings per share (EPS) for the third quarter was ¥0.4177, compared to ¥2.3952 in the same period last year[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 1,652,296,670.72, a decline of 49.81% compared to the previous year[8] - The total cash inflow from operating activities for the current period was CNY 9,627,637,431.43, a decrease of 36.1% compared to CNY 15,259,533,243.28 in the previous period[41] - The net cash flow from operating activities was CNY 1,652,296,670.72, down 49.9% from CNY 3,292,204,036.19 year-on-year[41] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 242,267,678.81, significantly lower than CNY 1,794,662,403.13 in the previous period, marking an 86.5% decline[41] - The net cash flow from investment activities was -CNY 1,570,889,101.59, compared to a positive CNY 63,912,345.50 in the same period last year[41] - Cash inflow from financing activities was CNY 4,647,395,838.79, down 10.5% from CNY 5,192,827,601.00 in the previous period[43] - The net cash flow from financing activities was CNY 592,711,908.93, a significant improvement from -CNY 2,609,813,678.53 in the previous year[43] - The company received CNY 2,643,780,000.00 in borrowings during the current period, a decrease of 33.0% from CNY 3,947,103,101.00 in the previous period[43] - The company paid CNY 3,081,573,900.00 in debt repayments, down 51.1% from CNY 6,306,974,040.55 in the previous period[43] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 21,423,473,545.17, an increase of 8.93% from the end of the previous year[8] - The total non-current assets as of September 30, 2023, are approximately 15.28 billion RMB, up from 14.07 billion RMB at the beginning of the year, marking an increase of about 8.6%[29] - The company's inventory decreased to approximately 1.18 billion RMB from 1.33 billion RMB at the beginning of the year, indicating a reduction of about 11.1%[29] - The total liabilities decreased slightly to ¥12,835,631,543.88 from ¥12,857,711,176.57, indicating stable financial management[34] - The total equity increased to ¥8,587,842,001.29 from ¥6,808,867,944.01, showing growth in shareholder value[34] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 6,559,897,113.07, up 40.28% compared to the previous year[8] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 128,563[17] - The controlling shareholder, Yihua Group, has increased its stake by acquiring 4,429,258 shares, representing 0.42% of the total share capital, with an investment amount of approximately 49.98 million RMB[25] Corporate Actions and Governance - The company completed a stock issuance to specific investors on July 18, 2023, raising a total of 1.584 billion RMB by issuing 160 million shares at a price of 9.90 RMB per share[21] - The company plans to absorb and merge its wholly-owned subsidiary, Yichang Yihua Pacific Thermal Power Co., Ltd., to optimize management structure and improve operational efficiency[23] - The company revised its corporate governance guidelines, including the Independent Director Work System, to enhance compliance and operational standards[22] Operational Efficiency - Management expenses increased by 51% due to higher parking costs during the reporting period[14] - Research and development expenses were ¥557,801,444.36, slightly down from ¥577,747,308.51, indicating a focus on innovation despite cost pressures[34] - The company reported an investment income of ¥302,288,880.59, a decrease from ¥478,189,352.69 in the previous year[34] - Tax expenses decreased significantly to ¥107,732,387.02 from ¥192,743,041.63, reflecting improved tax efficiency[37] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[36]

湖北宜化化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 为提高资金使用效率、增加现金资产收益，同意公司使用最高额不超 过 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，可循 环滚动使用。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定， 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无须提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、投资情况概述 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-100 （四）实施方式 公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额 度范围内行使相关投资决策权并签署相 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-101 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2023 年 10 月 27日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 2 位，为刘信光先生、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书、财务总监列席了本次会议。 1 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过， 同意将该议案提交本次董事会审议。 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、深圳证券交易所自律监管规则及《湖北宜化化工股份有限公司章 程》相关规定，经公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司提名，第 十届董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立 董事的议案》，为完善公司法人治理结构，同意补选王凤琴女士为公 司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第八次临时 股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。非独立董 事候选人简历详见附件。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。该议案尚须提 交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。本次补选完成后，公司董 事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-098 湖北宜化化工股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事张忠华先 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-102 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十七次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2023 年 10 月 27日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。其中， 以通讯表决方式出席会议的监事 1 位，为廖琴琴女士。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2023 年第三季度报告》的 编制和审议程序符合法律 ...

新增 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 关于湖北宜化化工股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化新增 2023 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎尽职调查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 1 1、双环科技 2023 年 7 月 1 日前为公司控股股东宜化集团间接控制的子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定，双环科技在 未来 12 个月内仍需认定为公司关联方。 2、宜化集团是公司的控股股东。 3、青海黎明的股东大通县国经投资有限责任公司是公司控股股东宜化集团 的全资子公司。 4、安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2023 年 4 月 13 日， ...

湖北宜化化工股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十七次会议相关 事项的独立意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十七次会议于 2023 年 10 月 27 日召开。根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、自律监管规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定， 作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立、 客观判断原则，对董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司参与竞拍湖北双环科 技股份有限公司所持湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权，若青 海宜化化工有限责任公司成功摘牌，将有利于优化公司财务管理、提 高资金使用效率、降低财务管理费用。本次交易成交价格根据公开挂 牌结果确定，关联交易定价公允合理，决策程序符合法律法规相关规 定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案 发表同意的独立意见。 二、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 公司新增 2023 年度日常关联交易预计，符合国家相关法律法规和 《湖北宜化化工股份有限公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 全资子公司青海宜化化工有限责任公司拟参与竞拍湖北宜 化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化全资子公司青海宜化化工有限责任公司（以下 简称"青海宜化"）拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）10%股权暨关联交易事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"）于2023年10月18日在 武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公司（以下简称"联交所"）挂牌转 让其持有的财务公司10%股权。财务公司长期为公司及子公司提供金融服务，为 优化公司与财务公司协 ...