证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-081 湖北宜化化工股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更注册 资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司已完成 2024 年 限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向激励对象定向发行公司 A 股普通股 25,048,000 股，新增股份已于 2024 年 7 月 31 日在深圳证 券交易所上市，公司总股本由 1,057,866,712 股增加至 1,082,914,712 股，公司注册资本由 1,057,866,712 元增加至 1,082,914,712 元。 二、《公司章程》修订情况 | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第二 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-084 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于为参股公司 提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司新疆宜化化工有 限公司（以下简称"新疆宜化"）提供担保金额 87,319.441 万元。公司 于 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第四次临时股东会审议通过《关 于新增 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为 部分控股子公司新增不超过 600,700.00 万元的担保额度，其中对资产 负债率大于 70%的被担保方新增 460,000.00 万元担保额度，对资产负 债率小于或等于 70%的被担保方新增 140,700.00 万元担保额度。 2024 年 7 月，公司为全资子公司湖北宜化磷化工有限公司（以 下简称"磷化工公司"）及参股公司新疆宜化提供担保388,121.63万元， 未超过股东会审议通过的担保对象及额度范围。具体如下： 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 首次授予日：2024 年 7 月 18 日 2. 首次授予的限制性股票上市日：2024 年 7 月 31 日 3. 首次授予数量：25,048,000 股（占授予前公司总股本的比例为 2.37%） 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-080 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 登记完成的公告 4. 首次授予价格：4.22 元/股 5. 首次授予登记人数：587 人 6. 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规 定，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的 首次授予登记工作，具体情况公告如下： 一、已履行的审批程序 1. 公司第十届董事会薪酬与考核委员会拟订了本激励计划草案 及其摘要，并提交公司第十届董事会第三十二 ...

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-079 湖北宜化化工股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得 中国证券监督管理委员会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宜化化工 股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许 可〔2024〕1044 号),批复内容如下: 一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元 公司债券的注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说 明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效,你公司在注册有 效期内可以分期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照法律法规相关规定和上述批复文件要求,在股东会授 权范围内,办理公开发行公司债券相关事项,并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-078 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十六次会议通知于 2024 年 7 月 14 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2024 年 7 月 18 日以现场方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》。 公司董事会在股东会授权范围内对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）相关事项进行调整，符合《上市 ...

湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单（授予日） | 姓名 | 职务 | 授予数量 | 占授予总量 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 比例（%） | 比例（%） | | 陈腊春 | 董事 | 15 | 0.47 | 0.01 | | 揭江纯 | 董事 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 黄志亮 | 董事 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 王凤琴 | 董事、董事会秘书 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 熊业晶 | 副总经理 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 周振洪 | 副总经理 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 严东宁 | 副总经理 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 朱 月 | 总工程师 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 郑春来 | 副总经理 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 猛 王 | 副总经理 | 10 | 0.32 | 0.01 | | 廖辞云 | 财务总监 | 10 | 0.32 | 0.01 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2024年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次 股东会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所 认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了湖北宜化本 次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 ...

证券代码：000422 公司简称：湖北宜化 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 1 | | | 一、释义 | 湖北宜化、公司、 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于湖北宜化 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授 | | | | 予相关事项之独立财务顾问报告 | | 股权激励计划、限 | | | | 制性股票激励计 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 划、本激励计划、 | | | | 本计划 | | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 限制性股票 | 指 | A 数量的公司 股股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-073 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 18 日 14:30 网络投票时间：2024 年 7 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十七次会议决议 召开本次股东会）。 5. 会议主持人：董事长卞平官先 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-076 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国结算深圳分公司出具的查询证明相关文件，结合《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》，有 66 名 核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，具体情况如下： 1. 内幕信息知情人买卖公司股票情况 自查期间，有 2 名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为。经 公司核查，上述内幕信息知情人买卖公司股票的行为发生于知晓本激 励计划之前，其在自查期间的交易变动系基于公司公开披露的信息以 及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，在买卖公司 股票前，并未获知公司筹划本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕 信息进行交易的情形。 2. 其他激励对象买卖公司股票情况 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次 会议，审 ...