证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-091 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第七次临时股东会的议案》，同意于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第七次临时股东会，将第十届董事会第四十次会议、第十届监事会 第二十七次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第七次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工 股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（周三）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 11 日 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：202 ...

Financial Performance - Hubei Yihua Chemical reported a revenue of RMB 2.5 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[8]. - The company's net profit for the same period reached RMB 300 million, up 20% compared to the previous year[8]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥9,061,263,220.34, a decrease of 0.38% compared to the previous year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥539,824,588.56, representing an increase of 114.21% year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥421,376,426.43, up 104.30% from the previous year[12]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.5103, an increase of 81.80% year-on-year[12]. - The company reported a net profit of 3,987.57 million yuan from the asset sale, contributing 5.75% to the overall profit[54]. - The company reported a total profit of ¥1.52 billion for the first half of 2024, compared to ¥406.52 million in the same period last year, marking a substantial increase[141]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2024, aiming for a 25% increase in market share[8]. - Hubei Yihua Chemical plans to expand its market presence with a focus on new materials and chemical products, aiming for a 10% increase in market share by the end of 2024[96]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to enhance its product portfolio and technological capabilities[8]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a focus on sustainable technologies[96]. Research and Development - Hubei Yihua Chemical is investing RMB 500 million in R&D for new product lines, focusing on biodegradable materials and advanced chemical products[8]. - Research and development investment increased by 3.37% to CNY 356.87 million, indicating a commitment to innovation[33]. - The company has over 350 patents and has established partnerships with 16 well-known domestic universities and research institutions to accelerate technology transfer and application[27]. Environmental Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental responsibility and sustainable practices in its operations[8]. - The company has made significant investments in ecological environment protection, enhancing its pollution prevention facilities and promoting green development[29]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[66]. - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[66]. - The company has implemented measures to ensure that sulfur dioxide emissions do not exceed 200 mg/m³, with actual measurements at 53.91 mg/m³ and 62.40 mg/m³[69]. Financial Management and Investments - The company successfully issued corporate bonds, raising RMB 450 million with a coupon rate of 3.08% and a maturity of 5 years[106]. - The company reported a total of RMB 3,000 million in entrusted financial management, with an outstanding balance of RMB 1,000 million[105]. - The company completed significant equity investments totaling ¥418,505,100.00 during the reporting period[44]. - The company has ongoing projects with expected returns of ¥583,585,600.00 for the 20,000 tons/year refined phosphoric acid and 650,000 tons/year ammonium phosphate project[46]. Operational Efficiency - The company has adopted an integrated operation model to effectively reduce costs and ensure stable profitability[25]. - The company is focusing on optimizing resource allocation and enhancing production efficiency through strategic collaborations and performance assessments[33]. - The company has implemented a clean coal gasification project that has reached a state of use, further reducing comprehensive costs and ensuring raw material supply[24]. Shareholder and Corporate Governance - The company has not plans to distribute cash dividends or issue new shares in the near term[3]. - The company held several shareholder meetings with participation rates of 39.94%, 40.15%, and 21.41% for different meetings[61]. - The company has successfully completed all commitments related to share restrictions and non-competition agreements with its controlling shareholders and related parties[80]. Risk Management - Risk management strategies have been outlined to address potential market fluctuations and regulatory changes[3]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could impact gross margins and profitability[57]. - The company is addressing environmental risks by adhering to new regulations and improving management practices[59].

2024 年第五次独立董事专门会议决议 为支持新疆宜化化工有限公司发展，同意公司为其向金融机构申 请借款按照 35.597%的持股比例提供担保，担保金额合计为 178,000 万元，并同意将本议案提交第十届董事会第四十次会议审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年第五次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次 独立董事专门会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召 开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由郑春美女士召集和主持本次会议。董事会秘书 及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。 出席会议的独立董事： | 杨继林 | | 李齐 ...

一、会计政策变更概述 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-085 湖北宜化化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释 及规定要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东 会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部有关规定和要求进行的合 理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况 和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 （一）变更原因及日期 1. 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"），该 规定自 20 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-090 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十七次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 经审议，监事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完 整地反映 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-089 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过，同意将该议案提交本次董事会审议。 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四十次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-092 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 网络投票时间：2024 年 8 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十九次会议决议 召开本次股东会）。 5. 会议主持人：董事长卞平官先生。 6. 本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门 ...

湖北民基律师事务所 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2024年第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次 股东会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 ...

湖北宜化化工股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 公司党委 | 28 | | 第六章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第八章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-082 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十九次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 8 月 6 日以现场结合通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与 ...