2023 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴伟荣） 根据《上市公司独立董事管理办法》《湖北宜化化工股份有限公 司独立董事工作制度》，本人向股东大会提交年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明。请予审查。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 吴伟荣，女，1983 年 6 月出生，工商管理（会计学）专业博士， 中国注册会计师。曾任华中农业大学讲师，湖北灵星畜禽有限公司财 务经理，武汉嘉禾会计培训机构培训讲师，武汉靖翔工贸有限公司财 务顾问。现任华中农业大学副教授。 （二）不存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议的情况 1. 出席董事会与股东大会情况 2023 年度，公司第十届董事会共召开会议 13 次，本人应出席会 议 6 次，均按时出席会议，其中现场参会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年现场检查报告 现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 3 日对 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：湖北宜化 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柴奇志 联系电话：010-57615991 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：姚泽梁 联系电话：010-57615991 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：柴奇志、姚泽梁、金放 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日至 月 7 18 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十三次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 1 位，为李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-040 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-031 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》相关规定，将 2023 年度计提资产减值准备有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司 资产状况和财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行全 面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 76,078,584.97 元，具 体明细如下： | 类别 | 资产名称 | 本期发生额 | 占 2023 年度 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的相关规定，对湖北宜化 2023 年度募集资金存放和使用情况进行 了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1072号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）160,000,000股，发行价格为9.90元/股，募集资金总额为 人民币1,584,000,000.00元，扣除各项发行费用14,516,997.21元（不含税）后，实 际募集资金净额为1,569,483,0 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-034 湖北宜化化工股份有限公司 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十三次 会议决议。 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信及 贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信及贷款额度的议案》，同意公司及子公 司向银行申请不超过人民币 170 亿元的综合授信额度。 一、申请综合授信及贷款额度概况 根据公司经营发展需要，为满足公司及控股子公司生产经营及项 目建设等资金需求，保障公司稳健运营，结合公司经营情况及发展规 划，2024 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人 民币 170 亿元的综合授信额度，最终以实际获批的授信额度为准。该 授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信用途包括但 不限于：流动资金贷款、各类保函、项目贷款、供应链融资、应收账 款保理、贸易融资、银行承兑汇票、 ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（付鸣） 根据《上市公司独立董事管理办法》《湖北宜化化工股份有限公 司独立董事工作制度》，本人作为湖北宜化化工股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，现向股东大会提交年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明。请予审查。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人付鸣，男，1958 年 4 月出生，中南财经政法大学法学学士， 曾任宜昌地区物资局职员，现任湖北七君律师事务所律师。2022 年 2 月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、自律监管规则关于上市公司独立董事任 职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没 有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津 贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额 外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并已 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的相关规定，对湖北宜化《2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括湖北宜化化工股份有限公司及其所有控股 的公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业 务和事项涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大方 面，包括：治理结构、组织架构、发展 ...

2.原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信事务所"）。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-033 湖北宜化化工股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信事务所"）。 3.变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，为进一步提 升公司审计工作的独立性和客观性，经履行公司招标程序，公司拟聘 任立信事务所为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就 变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所 均已明确知悉本次变更事项，并表示无异议。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十 二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘请立 信事务所为公司 2024 年度财务报告及内 ...

湖北宜化化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00097 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00097 号 湖北宜化化工股份有限公司： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Pu ...