对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告 对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险 评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关 联交易》的要求，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等资料，取得并审阅包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的《湖北宜化集团财务有限责任公司审计报告 及财务报表（2023 年度）》（信会师报字[2024]第 30002 号），对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司是原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管 理总局）于 2011 年 9 月 30 日批准设立的非银行金融机构，2023 年 末股权结构为：湖北宜化集团有限责任公司持股 80%、湖北双环科技 股份有限公司持股 10%、湖北安卅物流有限公司持股 10%，2024 年 1 月 4 日经监管部门批准、宜昌市市场监督管理局变更登记，财务公 司股权结构调整为：湖北宜化集团有限责任公司持股 80%、青海宜化 化工有限公司持股 ...

董事会 2024 年 4 月 11 日 湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定，湖北宜化化工股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨继林先生、 李齐放先生、付鸣先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强 先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关 信息，及其签署的相关自查文件，公司 7 位独立董事未在公司担任除 独立董事外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他主 要股东担任任何职务，与公司及公司控股股东、实际控制人及其他主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。7 位独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规相 关要求，以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事 会职责，勤勉尽责开展各项工作，积极推进各项决议实施，不断完善 法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效保障了公司和全体 股东的利益。 一、报告期内主要经营情况 2023 年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，面对异常严峻的市场形势 和艰巨繁重的改革任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续推 进专业深化，以高度的政治责任感推动沿江化工企业"关改搬转"，发 展势头持续向好，转型升级全面起势，内部管理不断提升，内外环境 持续优化。 （一）经营情况概述 报告期内，公司主要产品磷酸二铵、尿素、聚氯乙烯及部分精细 化工产品的市场价格较上年同期出现不同程度下滑，产品盈利能力显 著下降。2023 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-036 湖北宜化化工股份有限公司 关于投资建设年产 40 万吨磷铵、20 万吨硫 基复合肥节能升级改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资建 设年产 40 万吨磷铵、20 万吨硫基复合肥节能升级改造项目的议案》， 为推动磷化工产业升级，解决公司与湖北楚星化工股份有限公司（以 下简称"楚星公司"）同业竞争问题，履行国有企业响应国家"长江大 保护"政策的政治担当和社会责任，拟由全资子公司湖北宜化楚星生 态科技有限公司（以下简称"生态科技公司"）投资建设年产 40 万吨 磷铵、20 万吨硫基复合肥节能升级改造项目（以下简称"磷铵项目"）， 总投资约 30 亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案在董事 会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李强） 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 李强，男，1978 年 3 月生，武汉大学法律硕士，研究生学历。 曾担任中兴通讯股份有限公司审计经理、海外财务经理，深圳大富科 技股份有限公司风控经理，深圳特安电子有限公司销售管理经理，深 圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，北京市康达(深圳）律师 事务所执业律师，现任广东海瀚律师事务所合伙人律师、天风证券股 份有限公司独立董事、广东佳兆业佳云科技股份公司独立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议的情况 1. 出席董事会与股东大会情况 2023 年度，公司第十届董事会共召开会议 13 次，本人均按时出 席会议，其中现场参会 1 次，以通讯表决方式参会 12 次。本人积极 参与董事会各项决策，在董事会会议召开前，认真研读 ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵阳） 作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，独立、谨慎、勤勉地 行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公 司和股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵阳，男，1963 年 11 月出生，中国哲学史硕士研究生。曾任湖 北证监局副处长、处长（1999 年 9 月至 2016 年 10 月），武汉天盈 投资集团有限公司副总裁、武汉生之源生物技术有限公司独立董事、 武汉光谷信息股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、北京茂榕 投资有限公司副总裁兼风控负责人、武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司（股票代码 300747）独立董事、湖北省广播电视信息网络股份 有限公司（股票代 ...

湖北宜化化工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 2-00096 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 WUYIGE Certified Public Accountants Room2206 22/F.Xuevuan International Towe No.1 ZhichunRoad.Haidian Dist Beijing, China, 100083 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 2-00096 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 11 日出具大 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：湖北宜化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-57615991 | | 保荐代表人姓名：姚泽梁 | 联系电话：010-57615991 | 一、保荐工作概述 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年度保荐工作报告》之签章页） 保荐代表人： | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | | --- | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-041 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十二次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 经审议，监事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况。 2. 本次监事会会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 6 楼会议室以现 场会议方式召开。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 本议案须提交公司股东大会审议。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-035 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 107.58%，对资产负债率大于 70%的单位担保总余额占公司最近一期 经审计净资产 38.68%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最 近一期经审计净资产 53.64%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司及参股公司项目建设及生产经营资金需 要，2024 年度公司拟提供总计不超过 632,887.20 万元的担保额度， 其中对资产负债率大于 70%的控股子公司提供 83,000.00 万元担保额 度，对资产负债率小于或等于 70%的控股子公司提供 539,657.20 万元 担保额度，对资产负债率小于或等于 70%的参股公司提供 10,230.00 万元担保额度。 担保范围包括但不限于向银行、非银行金融机构及其 ...