湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第三十一次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-013 称"保荐人"）出具了无异议的核查意见。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 1. 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的相关规定，对湖北宜化为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎尽 职调查，核查情况如下： 一、关联担保基本情况 公司拟按照 35.597%的持股比例，为参股公司新疆宜化化工有限公司（以下 简称"新疆宜化"）向金融机构申请借款提供担保，新疆宜化其他股东及公司控 股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）单独或合计按照 64.403%的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证反 担保。公司本次拟提供对外担保金额合计为 168,824.47 万元，具体情 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-012 公司拟按照 35.597%的持股比例，为参股公司新疆宜化化工有限 公司（以下简称"新疆宜化"）向金融机构申请借款提供担保，新疆 宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称 "宜化集团"）单独或合计按照 64.403%的比例为新疆宜化提供同等 担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供对 外担保金额合计为 168,824.47 万元，具体情况如下： 1 | 借款 | | 借款金额 | 担保 | 担保的贷 | 担保的贷 | 担保 | 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 债权人 | （万元） | 人 | 款本金 | 款期限 | 期限 | 方式 | | | | | | （万元） | | | | | | 中国农业银行股份有 | 35,000 | | 12,458.95 | 3 年 | 3 年 | | | | 限公司三峡分行 | | | | | | | | | 中国建设银行股份有 | 20,000 | | 7,119.40 | 3 ...

公司于 2024 年 2 月 28 日召开的第十届董事会第三十次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购湖 北宜化肥业有限公司少数股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票 湖北宜化化工股份有限公司 关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年 11 月 14 日第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于湖北宜化肥业有 限公司增资及公司放弃优先认缴出资权的议案》，为改善财务状况， 化解短期流动性风险，同意湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"新动能纾困专项合伙"）以增资方式向湖 北宜化肥业有限公司（以下简称"宜化肥业"）投入 3 亿元，其中 9,596.93 万元注入宜化肥业注册资本，其余计入资本公积，持股占比 为 32.43%。引入该项投资后，宜化肥业抢抓市场机遇，财务状况得到 有效改善，新动能纾困专项合伙已实现帮扶宜化肥业纾困目标，并获 得合理投资回报。经友好协商，公司拟按新动能纾困专项合 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-011 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权的议案》 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 《关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权的公告》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第三十次会议通知于 2024 年 2 月 24 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-009 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会、2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第 六次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计 的议案》《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 1,042,500 万元的担保。担保额度有效期自上述股东大会审议通过之 日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 2024 年 1 月，公司为全资子公司湖北宜化磷化工有限公司（以 下简称"磷化工公司"）、青海宜化化工有限责任公司（以下简称"青 海宜化"）、湖北宜化国际贸易有限公司（以下简称"宜化国际贸易"） 及参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"）提供担保 412,314.38 万元，未超过股东大会审议通 ...

住 所：宜昌市沿江大道 52 号 通讯地址：宜昌市沿江大道 52 号 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 2 月 1 日 湖北宜化化工股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：湖北宜化化工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：湖北宜化 股票代码：000422 信息披露义务人名称：湖北宜化集团有限责任公司 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告 书。 2、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在湖北宜化中拥有 权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信 息披露义务人没有通过任何其他方式在湖北宜化拥有权益。 3、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 湖北宜化化工股份有限公司 详式权益变动报告书 之 二〇二四年二月 财务顾问核查意见 财务顾问 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变 动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司 收购报告书》等相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（简称 "本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《湖北宜化化 工股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已向本财务顾问作出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始 书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件 的签名、印章均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 二、本财务顾问已按照规定履行尽 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-008 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动基本情况 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1日收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"） 编制的《湖北宜化化工股份有限公司详式权益变动报告书》，2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 30 日，宜化集团通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持公司股份导致权益变动，累计增持公司股份 3,301,500 股，占公司总股本的 0.31%。本次权益变动后，宜化集团持 有公司股份数增加至 211,573,397 股，占公司总股本 20.00%。本次权 益变动前后宜化集团持股情况如下： | 股东名称 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | （股） | （%） | ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-006 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量（万 股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起始 日 质押解除日 质权人 宜化 集团 是 5,000 23.72% 4.73% 2022 年 8 月 31 日 2023 年 12 月 21 日 工行 猇亭 是 1,300 6.17% 1.23% 2020 年 11 支行 月 26 日 2023 年 12 月 27 日 合计 - 6,300 29.89% 5.96% - - - 1.本次解除质押基本情况 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押及再 质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及再质押基本情况 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日收到公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化 集团" ...