内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称公司）总裁的工作 及总裁工作会议的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家 有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本细则。 第二条 公司总裁依据《公司法》和公司章程依法聘任和解聘，公司总裁工作会 议依照《公司法》、公司章程和本规则依法召开。总裁受董事会的委托，负责公司日常 生产经营管理工作，对董事会负责。 第二章 总裁 第三条 公司总裁为自然人，无需持有公司股份。 总裁每届任期三年。任期届满，可连聘连任。总裁在任期届满前，董事会不得无故 解除其职务。 第四条 总裁由董事会聘任或解聘。 第五条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被国家证券管理部门确定为市场禁 入者，并且尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。 第六条 总裁的任职资格： （一） 能维护股东和公司权益，保证公司日常生产经营的顺利进行，协调公司各部 门工作，较好地处理劳资关系。 第七条 总裁对董事会负责，依法行使下列职权： （二） 廉洁奉公、秉公办事。 （三） 遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会行使下列职权： （六） 制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 （七） 拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案。 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。 （九） 决定公司内部管理机构的设置。 （十） 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会议事和决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董 事会的工作效率、工作质量、规范运作及科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定，制定本议事规 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 市值管理制度 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确发展战略与规划、完善公司治理、 改进经营管理，充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与 内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司 价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而 达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 (一)合规性原则。公司的市值管理行为必须严格遵守国家各项法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等内部规章制度。 (二)系统性原则。公司的市值管理应当按照系统思维、整体推进的原则，协 同公司各体系、业务部门，共同改善影响公司市值增长的关键要素。 (三)科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，以确 保市值管理的科学与高效。 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"公司")市值 管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效。 第一条 为维护内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司" ）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法" ）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则" ）、《上市公司股东大会规则》 以下简称"股东大会规则"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" ）有关规定，特 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的6个 ...

2024 年度独立董事述职报告－周显军 本人作为兴业银锡股份有限责任公司独立董事，严格按照《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，依法履职，详细了解了公司的运作情 况，积极参加董事会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 重大事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责汇报如下： 一、基本情况 周显军先生，1980 年 2 月出生，中共党员，本科学历。历任内蒙古沛泽律师 事务所专职律师，现任内蒙古沛泽律师事务所党支部书记、主任，公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 ...

2024 年度独立董事述职报告－张世潮 根据《上市公司独立董事管理办法》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 独立董事制度》，本人作为兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对 2024 年度履行职责的情况进行说明。 一、基本情况 张世潮，1964 年 6 月出生，本科学历，高级会计师。历任包头糖厂财务科 副科长、科长，包头草原糖业集团有限责任公司财务处处长、党委书记；包头华 资实业股份有限公司财务负责人、副董事长兼财务总监、党委书记，内蒙古包钢 钢联股份有限公司独立董事。现任内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事、内蒙 古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立 董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；能够独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认在任期内符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-29 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司结合自身治理实际情况，对《公司章程》进行了修订，现将《公司章程》的 修订对照表公告如下： | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长或总经理为公司的法 | 第八条 董事长或总裁为公司的法定 | | 定代表人。 | | 代表人。 | | 第十条 | 本公司章程自生效之日起， | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | | 即成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 | | 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 | | 束力的 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计与法 律委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计与法律委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）已从事二十多年 证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，天衡事务所从业共有合伙人 85 人， 注册会计师 386 人，其中 227 人签署过证券业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司董事会审计与法律委员会审查和提议，公司第十届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事 ...

经公司核查独立董事张世潮先生、李伍波先生、周显军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，董事会就公 司独立董事张世潮先生、李伍波先生、周显军先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年度，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会依照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《上市公司治理准则》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认 真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股 东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，切实维护公司及股东的合法权益，有效促进公司规范化运作。现将 2024年主要工作汇报如下： 一、2024年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开了监事会会议10次，会议的召集、召开与表决 程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全 体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案均未提出异议，具体情 况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 | 第十届监事会 | 1. 《关于公司及全资子公司融冠矿业为银 漫矿业开展融资租赁业务提供担保的议 | | | 月22日 | 第二次会议 | 案》 ...