重大事项内部报告管理制度 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 重大事项内部报告管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称公司）的内部经营 行为，提升公司工作效率，及时、准确、完整地披露信息，保证公司运营合法，维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，结合 本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当发生或即将发生可能对公司生产、经 营、股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，本制度规定的报告义务 人应当及时、真实、准确、完整，且不得有虚假陈述或者重大遗漏地将相关事项向董事 长或总裁报告，并告知董事会秘书的制度。在报告或告知时，报告义务人可以先通过电 话或其他方式，并在 24 小时内将与重大事项有关的书面文件直接递交或传真给公司董 事会秘书，必要时应将原件以特快专递形式送达。 第三条 本制度适用于公司下列人员和机构： 第四条 本制度所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、 各分、子公司负责人、公司派驻子公司、参 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于董事和高级管理人员 所持本公司股份及变动管理制度 第一条 为加强对内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司" ）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证 券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，特制定本 制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员、公司敏感岗位工作人员及前述人员 的直系亲属在买卖公司股票及其衍生品种时，必须严格遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用帐户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转 让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处 ...

第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会秘书工作管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责，享有相关法律法规及公司章程赋予的权利并承担相应的义务，获得相应的报酬。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书 的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不 得以双重身份作出。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证 书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的。 （二） ...

（一） 听取公司经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在 问题及解决办法。 （二） 检查落实公司股东会和董事会决议的执行情况, 检查董事、高管人 员履行职责情况。 （三） 征求董事、高管人员及相关单位和职能部门对提交董事会审议事项 的意见。 （四） 讨论公司的经营计划、投资, 财务预算、财务决算方案，公司内部 管理机构的设置。 （五） 研究和部署公司董事会相关职责的工作安排。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事长办公会议制度 第一条 为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解 公司经营管理状况，落实股东会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭会期间， 实行由董事长或由董事长委托人主持的，公司董事与公司总裁等高级管理人员 （以下简称"高管人员" ）参加的董事长办公会议制度。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事长办公会原则上每月召开一次，于每月月初或月末召 开，董事长认为必要时也可随时召开。遇重大事项，董事长可召开临时董事长办 公会。 第三条 公司董事长办公会主要内容为： 第五条 公司董事长办公会的出席人员包括公司董事、总裁、副总裁、 董事会秘书，公司其他 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方(以下简称"大 股东及其关联方")占用内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"公司")资 金, 建立防范的长效机制,杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生,维护公司 的独立性,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会相关法律、法规及规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用;非经营性资金占用是指为大股东及其关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支 付资金,有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其关联方资金,为大股东及其关 联方承担担保责任而形成的债权,其他在没有商品和劳务提供的情况下给大股东 及其关联方使用的资金。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度,公司大 股东及关联方与纳入公司合并会计报 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-85 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"兴业银锡"或"公司"） 全资子公司西藏山南锑金资源有限公司（以下简称"山南锑金、认购人"）于2025 年11月28日与威领新能源股份有限公司签订了（以下简称"威领股份"、"标的 公司"）《股份转让协议》，山南锑金以自有或自筹资金分别收购上海领亿新材 料有限公司（以下简称"领亿新材"）和温萍所持有的标的公司17,425,340股、 2,808,444股股份，收购完成后，山南锑金将持有标的公司合计20,233,784股股份， 占其总股本的7.7646%。本次收购标的公司的交易价格为每股价格15.21元，交易 总金额为307,755,854.64元。收购完成后山南锑金将成为标的公司第一大股东。 本次股份转让完成后，山南锑金将提名标的公司全部5名董事，对标的公司董事 会进行改组，董事会改组经标的公司股东大会审议通过后，山南锑金 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人程崇刚作为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古兴业银锡 矿业股份有限公司董事会提名为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 (以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董 事会提名与治理委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务 提供担保的公告 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-87 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西乌珠 穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下称"银漫矿业"）因经营发展的需要，拟分 别与青岛青银金融租赁有限公司（以下简称"青银金租"）、中国环球租赁有限 公司（以下简称"环球租赁"）两家融资租赁公司开展融资租赁业务。全资子公 司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下称"融冠矿业"）因经营发展的需要， 拟与环球租赁开展融资租赁业务。具体情况如下： 银漫矿业以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向青银金租融资 不超过人民币30,000万元，租赁期限为24个月。公司拟为银漫矿业的上述融资租 赁提供不可撤销的连带责任保证担保。担保本金不超过人民币30,000万元（含本 数），保证期间为主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起的三年。 银漫矿业以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会现就提名程崇 刚为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙古兴业银锡矿业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十 届董事会提名与治理委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于补选公司非独立董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非 独立董事的议案》和《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、补选第十届董事会非独立董事的情况 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，董事会提名委 员会对非独立董事候选人审查后，董事会同意提名张国新先生为公司第十届董事 会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至 公司第十届董事会任期届满之日止。张国新先生简历详见附件。 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000426 证券简称：兴业 ...