证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-69 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司本次拟注销业绩承诺补偿股份涉及 1 名股东，系国民信托有限公司（代表国民信托·恒盈 5 号事务管理类集合资金信 托计划，以下简称"国民信托"）。本次注销的股份数量为 61,556,480 股（限售 股），占本次注销前公司总股本的 3.35%。 2、本次业绩补偿股份由公司以 1 元总价回购并注销。公司已于 2024 年 11 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续， 本次回购注销完成后，公司总股本由 1,837,192,219 股减少至 1,775,635,739 股。 2024 年 11 月 16 日，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"兴业银锡"，更名前简称"兴业矿业"）在指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www ...

一、对外投资概述 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"兴业银锡"或"公司"）于 2024 年 9 月 4 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司对 外投资的议案》。公司通过全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司（以下简称 "兴业黄金（香港）、认购人"）于 2024 年 9 月 4 日与澳大利亚上市公司 Far East Gold Limited（ASX 代码:FEG）签订《股权认购协议》，兴业黄金（香港） 以每股 0.2 澳元的价格分三批认购 FEG 在澳大利亚证券交易所（ASX）向兴业黄 金（香港）定向增发的普通股，认购股份总数占认购完成日其已发行股份的 19.99%，合计交易金额约 14,247,347.80 澳元。其中兴业黄金（香港）第一批认 购 FEG 增发股份数为其已发行股份 10%以下的最高整数股数，预计交易金额约 6,329,074.80 澳元；第二批认购股份数为 FEG 无需股东批准即可发行的最高整 数股数，交易金额约 4,061,233.20 澳元；第三批认购股份数为剩余股份数，交 易金额约 3,857,039.80 澳元。每批认购股份限售期 12 个月。 兴业黄金（香 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-66 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容对照如下： | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 1,837,192,219元。 | | 1,775,635,739元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 1,837,192,219股，全部为普通股。 | | 1,775,635,739股，全部为普通股。 | | 该议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理 层办理变更登记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：公司章程》（2024年11 月）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程 二〇二四年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-65 2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日上午 9:00 在公司总部十楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长吉兴业、副董事长吉 祥，独立董事李伍波通过视频方式参会）。本次会议由董事长吉兴业先生主持， 公司全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 本议案已经公司董事会审计与法律委员会及董事会提名与治理委员会审查通 过。具体内容详见公司同日于 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-67 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年12月11日（星期三）下午14:30； （2）互联网投票系统投票时间：开始时间2024年12月11日（现场股东大会 召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月11日（现场股东大会结束当日）下 午15：00； （3）交易系统投票时间：2024年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo. com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的， 以第一次表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一 ...

长城证券有限责任公司 关于内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 二、本次交易的业绩承诺及利润补偿情况 2016年2月19日，公司与兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆（以下简称"义务补偿主 体"）签订的《业绩补偿协议》，并分别于2016年3月3日、2016年6月13日和2017年 12月19日签订《业绩补偿协议》的补充协议（以下简称"业绩补偿协议及补充协 1 议"）。业绩补偿协议及补充协议约定：义务补偿主体同意对采矿权资产于2017年度 至2019年度扣除非经常性损益后实现的净利润数作出承诺，并于本次交易完成后就采 矿权资产于业绩补偿期内实际盈利数不足预测利润数的情况对公司进行补偿。 （一）本次交易的利润补偿方式 本次交易的业绩补偿协议及补充协议对利润补偿方式的主要约定如下： 业绩补偿方案涉及的拟回购注销股份的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为内蒙古兴业银锡矿业股份 有限公司（原名为"内蒙古兴业矿业股份有限公司"，以下简称"兴业银锡"或"上 市公司"或"公司"）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "兴业银锡"，更名前简称"兴业矿业"）本次拟回购注销业绩承诺补偿股份涉及 1 名股东，系国民信托有限公司（代表国民信托·恒盈 5 号事务管理类集合资金 信托计划，以下简称"国民信托"）。本次注销的股份数量为 61,556,480 股（限 售股），占本次注销前公司总股本的 3.35%。 2、本次业绩补偿股份由公司以 1 元总价回购并注销。公司将在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理股份回购注销手续，本次回购注销完成后， 公司总股本将由 1,837,192,219 股减少至 1,775,635,739 股。 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-64 一、本次拟回购注销股份的原因 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2020 年 5 月 13 日，公司召开了第八届董事会第二十六次会议与第八届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组业绩补偿方案暨回购注 销股份的议案》。2020 年 5 月 29 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-63 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 完成交割，占增发后 FEG 全部已发行股份的 10.00%（该比例为 9.9999998%四舍 五入向上进位后的数据）。 三、其他说明 公司将按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司指定信息披露 媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意风险。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十四日 一、对外投资概述 1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"兴业银锡"或"公司"） 于 2024 年 9 月 4 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司 对外投资的议案》。公司通过全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司（以下简 称"兴业黄金（香港）、认购人"）于 2024 年 9 月 4 日与澳大利亚上市公司 Far East Gold Limite ...

一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"〕应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合 公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或已经影 响投资者投资取向的信息，以及其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 1 （三）协调和组织舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责与监管部门的信息沟通工作； （五）舆情处理过程中的其他事项。 第 ...