内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）参股公司 陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司（以下称"天通矿业"）因经营发展需要，拟向华 能贵诚信托有限公司（以下简称"华能信托"）申请不超过2.2亿元的融资。公司拟 对天通矿业本次融资提供连带责任保证担保，担保期限为主合同届满之日起三年。 天通矿业以其采矿权对公司本次的担保提供反担保。同时，天通矿业大股东赤峰搏 创矿业有限公司将其持有的天通矿业51%股权质押给公司，为公司对天通矿业本次担 保提供反担保。 上述担保事项已经公司 2024 年 12 月 12 日召开的第十届董事会第十一次会议及 第十届监事会第九次会议审议通过（详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡:第十届董事会第十 一次会议决议公告》（公告编号：2024-74）及《兴业银锡:第十届监事会第九次会议 决议公告》（公告编号：2024-75））。以上事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-76 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司拟为参股公司提供担保的 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-75 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过了《关于公司为参股公司天通矿业提供担保的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴 业银锡：关于公司拟为参股公司提供担保的公告》(公告编号：2024-76)。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第十届监事会第九次会议决议。 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十三日 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际收到 表决票 3 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定， 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-77 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年12月12日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织 机构的议案》，根据公司战略发展需要，公司对组织机构进行如下调整： 请 法 律 合 规 部 薪酬与考核委员会 提名与治理委员会 战略与投资委员会 总 经 理 监 事 会 董 事 会 审计与法律委员会 审 计 监 察 部 市 场 运 营 部 财 务 部 人 力 资 源 部 证 券 部 办 公 室 安 全 环 保 部 企 管 部 战 略 投 资 部 招 标 采 购 中 心 总 务 部 党 建 工 作 部 环境、社会与管治委员会 股东大会 国 际 事 业 部 地 质 资 源 部 融 资 部 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 1、增设国际事业部。为拓展公司国际事业，增强公司海外资源储备，开发 海外优质资源， ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-74 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到 表决票 9 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、审议通过了《关于公司为参股公司天通矿业提供担保的议案》 本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司拟为参股 公司提供担保的公告》(公告编号：2024-76)。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 本议案已经公司董事会 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日 召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"） 为公司2024年度财务报表审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2024 年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关 于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-23）。上述事项已经 公司2024年6月13日召开的2023年年度股东大会审议通过。 一、签字注册会计师变更的情况 近日，公司收到了天衡事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，天 衡事务所作为公司2024年度财务报表审计机构及内控审计机构，原委派葛惠平和 聂焕作为公司2024年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计 师。由于天衡事务所内部工作调整，现委派阚忠生接替葛惠平作为签字注册会计 师，变更后的签字项目合伙人为阚忠生，签字注册会计师为聂焕。 二、本次变更签字注册会计师阚忠生的情况介绍 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号 ...

2、本次股东大会无否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-72 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司分别于2024年11月26日、2024年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡： 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-67）、《兴业银锡：关于 召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-70）。 （二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼 十楼会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； （四）召集人：公司董事会； （五）现场会议主持人：吉兴业董事长； （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

北京市金杜律师事务所 关于内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受内蒙古兴业银锡矿业股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 其他会议文件。 1. 经公司 20 ...

长城证券股份有限公司 关于内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 限售股解禁上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为内蒙古兴业银锡矿业股份 有限公司（原名为"内蒙古兴业矿业股份有限公司"，以下简称"兴业银锡"或"上 市公司"或"公司"）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司根据 本次交易之限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易及拟解除限售股份相关情况 2016年3月28日，公司召开2016年度第二次临时股东大会通过的《关于发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和《本次重大资产重组构成关联交 易的议案》，公司以发行股份及支付现金的方式购买内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责 任公司（以下简称"兴业集团"，原名"内蒙古兴业集团股份有限公司"）、吉祥、 吉伟 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-71 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次限售股份解除数量为 100,688,123 股，占总股本比例 5.67%； 一执行裁定书，接受被执行人吉祥、吉伟、吉喆（系公司控股股东兴业集团之一致 行动人，亦为兴业集团所欠国民信托债务的担保人）分别持有的兴业银锡 66,223,003 股、66,223,003 股、29,798,597 股股票（总计 162,244,603 股）以抵偿兴业集团所欠 国民信托部分债务，此后，国民信托持有公司 162,244,603 股股份。 特别提示 本次拟解除限售的股份上市首日为 2016 年 12 月 9 日，锁定期安排：第一期自 股份上市之日起满 36 个月，上述股份中的 60%可解除锁定；第二期自股份上市之日 起满 48 个月且在《业绩补偿协议》项下股份补偿义务已履行完毕的，上述股份中尚 未解锁的剩余股份可解除锁定。截至目前，上述股份锁定期届满且《业绩补偿协议》 项下股份补偿义务已履行完毕，符合解除限售条件。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 二 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年11月26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2024-67）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-70 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年11月25日召开的第十届董事会第十次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间： ...