董事会环境、社会与管治委员会工作细则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会环境、社会与管治委员会工作细则 第一章 总则 第一条 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司 持续、规范、健康的发展，进一步完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社 会及管治工作，特设立董事会环境、社会与管治委员会（以下简称"ESG 委员 会"）为负责公司环境、社会及管治工作的专门机构。 第五条 ESG 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定。 第六条 ESG 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第七条 ESG 委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第八条 ESG 委员会设主席一名，负责主持委员会工作，主席在委员内选举 产生。 第九条 ESG 委员会主席负责召集和主持 ESG 委员会会议，当主席不能或无 法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主席既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员履行主席 ...

董事会战略与投资委员会工作细则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会， 特制定本细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投融资方案、重大经营项目等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成,其中独立董事一名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主席一名，主席在委员内选举，报请董事会批准任 职，负责主持委员会工作； 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...

董事会议事规则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会议事和决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董 事会的工作效率、工作质量、规范运作及科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 公司设董事长 1 人、副董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （十）制定公司的基本管理制度； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票 ...

董事会审计与法律委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审核、专业审核，确保董事会 对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制、对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与法律委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计与法律委员会是董事会下设的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查以及公司重大法律事务的审查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与法律委员会成员由三名董事组成,委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，委员中至少一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计与法律委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与法律委员会设主席一名，由独立董事委员担任。负责主持 委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会审计与法律委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第九条 审计与法律委员会的主 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 0 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 494,204,018.35 | 1,138,780,376.95 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 4,377,482.03 | 4,456,440.71 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 11,738,971.37 | 5,247,587.23 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 49,495,111.99 | ...

单位：万元 公司法定代表人：张树成 主管会计工作负责人：董永 会计机构负责人：姚艳松 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 2025 | 2025年1-6月占 | 2025 年 1-6 月 占用资金的利 | 2025年1-6月偿 | 年 月 日 2025 6 30 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 息 （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 质 | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 年期初 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-71 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司于2025年8月22日召开第十届董事会第二 十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据证监会最新发布的《上 市公司章程指引》，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 | 下简称《证券 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员，本制度所称 高级管理人员是指公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的 高级管理人员，因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞任、被解除职 务、退休及其他导致董事和高级管理人员实际离职的情形。 第四 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-72 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年8月22日召开的第十届董事会第二十次会议以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30； （2）互联网投票系统投票时间：开始时间2025年9月10日（现场股东大会召 开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月10日（现场股东大会结束当日）下午 15：00； （3）交易系统投票时间：2025年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-69 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴 业银锡：2025 年半年度报告》《兴业银锡：2025 年半年度报告摘要》(公告编号： 2025-70)。 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 七次会议通知于 2025年 8月 12日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10：00 在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。本次会议 由刘承革先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十六日 三 ...