内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，加强公司内幕信息管理工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人备案工作，应当如实、完整记录内幕 信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人 名单及其知悉内幕信息的时间，按照《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》的 要求及时向深圳证券交易所报备相关资料。 公司董事会审计与法律委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，推动提升审计质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及 《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计与法律委员会（以下简称"审 计与法律委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计与法律委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 新媒体登记监控制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性，防 范内幕信息知情人员泄漏内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微博、微信、手 机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但不限于违 规发布未公开信息等），现根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 新媒体登记监控制度 第二章 监控对象及监控范围 第二条 本制度的监控对象为：公司及公司全体董事、高级管理人员以及因履行 日常职责接触到公司内幕信息的人员。具体包括: 第三条 本制度监控范围为:监控对象利用网络、手机等新型传播媒介传播的信 息。新型传播媒介是指区别于传统的报刊、广告、广播、电视等媒体形式的新媒体，包 括但不限于博客、微博、微信、手机媒体、网络视频、移动电视等。 第四条 全体监控对象应当及时向公司证券部报告其所注册的各类新媒体账号 或用户名 ...

重大事项内部报告管理制度 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 重大事项内部报告管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称公司）的内部经营 行为，提升公司工作效率，及时、准确、完整地披露信息，保证公司运营合法，维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，结合 本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当发生或即将发生可能对公司生产、经 营、股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，本制度规定的报告义务 人应当及时、真实、准确、完整，且不得有虚假陈述或者重大遗漏地将相关事项向董事 长或总裁报告，并告知董事会秘书的制度。在报告或告知时，报告义务人可以先通过电 话或其他方式，并在 24 小时内将与重大事项有关的书面文件直接递交或传真给公司董 事会秘书，必要时应将原件以特快专递形式送达。 第三条 本制度适用于公司下列人员和机构： 第四条 本制度所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、 各分、子公司负责人、公司派驻子公司、参 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于董事和高级管理人员 所持本公司股份及变动管理制度 第一条 为加强对内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司" ）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证 券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，特制定本 制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员、公司敏感岗位工作人员及前述人员 的直系亲属在买卖公司股票及其衍生品种时，必须严格遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用帐户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转 让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处 ...

第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会秘书工作管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责，享有相关法律法规及公司章程赋予的权利并承担相应的义务，获得相应的报酬。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书 的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不 得以双重身份作出。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证 书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的。 （二） ...

（一） 听取公司经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在 问题及解决办法。 （二） 检查落实公司股东会和董事会决议的执行情况, 检查董事、高管人 员履行职责情况。 （三） 征求董事、高管人员及相关单位和职能部门对提交董事会审议事项 的意见。 （四） 讨论公司的经营计划、投资, 财务预算、财务决算方案，公司内部 管理机构的设置。 （五） 研究和部署公司董事会相关职责的工作安排。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事长办公会议制度 第一条 为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解 公司经营管理状况，落实股东会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭会期间， 实行由董事长或由董事长委托人主持的，公司董事与公司总裁等高级管理人员 （以下简称"高管人员" ）参加的董事长办公会议制度。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事长办公会原则上每月召开一次，于每月月初或月末召 开，董事长认为必要时也可随时召开。遇重大事项，董事长可召开临时董事长办 公会。 第三条 公司董事长办公会主要内容为： 第五条 公司董事长办公会的出席人员包括公司董事、总裁、副总裁、 董事会秘书，公司其他 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方(以下简称"大 股东及其关联方")占用内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"公司")资 金, 建立防范的长效机制,杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生,维护公司 的独立性,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会相关法律、法规及规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用;非经营性资金占用是指为大股东及其关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支 付资金,有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其关联方资金,为大股东及其关 联方承担担保责任而形成的债权,其他在没有商品和劳务提供的情况下给大股东 及其关联方使用的资金。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度,公司大 股东及关联方与纳入公司合并会计报 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-85 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"兴业银锡"或"公司"） 全资子公司西藏山南锑金资源有限公司（以下简称"山南锑金、认购人"）于2025 年11月28日与威领新能源股份有限公司签订了（以下简称"威领股份"、"标的 公司"）《股份转让协议》，山南锑金以自有或自筹资金分别收购上海领亿新材 料有限公司（以下简称"领亿新材"）和温萍所持有的标的公司17,425,340股、 2,808,444股股份，收购完成后，山南锑金将持有标的公司合计20,233,784股股份， 占其总股本的7.7646%。本次收购标的公司的交易价格为每股价格15.21元，交易 总金额为307,755,854.64元。收购完成后山南锑金将成为标的公司第一大股东。 本次股份转让完成后，山南锑金将提名标的公司全部5名董事，对标的公司董事 会进行改组，董事会改组经标的公司股东大会审议通过后，山南锑金 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人程崇刚作为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古兴业银锡 矿业股份有限公司董事会提名为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 (以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董 事会提名与治理委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...