日期：2023 年 11 月 17 日 广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十五次（临时）会议拟审议事项的 事前审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省 高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为广东省高速公路发 展股份有限公司的独立董事，在第十届董事会第十五次（临时）会议召开前认真 审阅了本次董事会拟审议的《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服 务协议>的议案》的文件材料，基于独立的立场和判断，发表事前认可意见如下： 我们认为该议案构成公司关联交易，该关联交易事项遵循了公开、公平、公 正原则，交易事项定价公允，该关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其 他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益，同意公司将该议案提交公司 董事会审议。 独立董事：刘中华 张华 曾小清 虞明远 尤德卫 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东省高速公路发展股份有限公司董事会现就提名刘衡 广东省高速公路发展股份有限公司 10届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东省高速公路发展股份有限公司 10届董事会独立董事候选人 一、被提名人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 证券代码: 000429 证券简称: 粤高速Ａ 。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东省高速公路发展股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东省高速公路发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法 ...

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2023-030 广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 3:30。 （2）网络投票时间为：2023年11月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 6 日上午 9:15 至下午 3:00。 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层）。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长苗德山先生。 6、会议通知刊登在 2023 年 10 月 2 ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023007 投资者关 √ 特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 中信交运电话调研会参会名单： 名称及人 中信资管 刘将超 员姓名 华夏人寿 徐海燕 上海笃诚投资管理有限公司张洵 上海名世私募基金管理有限公司 丁克 青骊投资 赵栋 欣至峰投资周文佳 绿地金创科技集团有限公司郑琢璞 Telligent Capital Management Ivan Yim 景顺长城基金管理有限公司孙静曦 永赢基金管理有限公司 黄韵 泓德基金管理有限公司 刘运昌 上海睿亿投资发展中心(有限合伙) 王鹭卿 华夏人寿 黄博 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2023-029 广东省高速公路发展股份有限公司 关于对 2008 年度非居民企业 B 股股东股利分派应补缴企业 所得税的后续公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司分别于 2010 年 12 月 8 日、2014 年 1 月 23 日、2015 年 11 月 28 日、 2016 年 4 月 20 日、2017 年 12 月 8 日、2018 年 9 月 28 日、2019 年 9 月 17 日、 2020 年 9 月 25 日、2021 年 10 月 8 日和 2022 年 10 月 10 日刊登了《关于对 2008 年度非居民企业 B 股股东股利分派应补缴企业所得税的公告》。截至 2023 年 9 月 30 日，部分股东向我司补缴了税金共计人民币 318,174.87 元，仍有股东未向 我司补缴税金共计人民币 364,952.20 元。现我司对 2008 年度非居民企业 B 股股 东股利分派应补缴企业所得税事项再次进行公告。 2009 年 8 月 20 ...

第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-025 广东省高速公路发展股份有限公司 本议案涉及关联交易，关联董事程锐、游小聪、曾志军、姚学昌回避表决。 1 本议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日（星期五） 上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议 文件已于 2023 年 10 月 11 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董 事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的 半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于向 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十三次（临时）会议相关事项的 独立意见 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"）第十届董事会第十 三次（临时）会议审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广 昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省 高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于 我们的独立判断，现就上述议案发表如下独立意见： 1、本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，项目资本金由肇庆粤 肇公路有限公司各股东按股权比例同比例增资，未损害公司及其他非关联股东的 合法权益、特别是中小股东的利益； 2、向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段 改扩建工程项目属于公司主业投资，项目有一定投资盈利能力，可为公司带来长 期稳 ...

1 一、关联交易概述 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次（临时）会议于 2023 年 10 月 20 日审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限 公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》：1、 同意公司向肇庆粤肇公路有限公司（以下简称"粤肇公司"）增资投资建设 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目；2、同意公司以广东省发展和 改革委员会核准的本项目投资估算金额 92.20 亿元为依据，项目资本金为总投资 的 35％，即 32.27 亿元，本公司按持有粤肇公司 25%股比承担资本金出资额为 8.0675 亿元，最终以项目竣工决算价为准。 广东省路桥建设发展有限公司（以下简称"路桥公司"）为粤肇公司股东之 一，持有 25%股权，本公司控股股东广东省交通集团有限公司亦为路桥公司的控 股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的 关联交易。 公司第十届董事会第十三次（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了《关 于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩 建工程项目的议案》，表决情况： ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2023-027 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2023年第二次临时股 东大会。 2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2023年10月20日召开的公司第十 届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大 会的议案》。 3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月6日（星期一）下午3:30 （2）网络投票时间为：2023年11月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 6日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2023年11月6日上午9:15 ...