证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-021 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午在本公 司会议室以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关 会议文件已于 2023 年 8 月 18 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位 董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事 的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2023 年半年度报告》及其摘要，并准予公告。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过 ...

广东省交通集团财务有限公司 2023年上半年风险评估报告 录 | 一~、风险评估报告 | 1-2 页 | | --- | --- | | 二、风险评估说明 | 1-6 页 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.gov.cn/） 进行查 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 风险评估报告 永证专字(2023)第 310458 号 广东省高速公路发展股份有限公司: 我们接受委托,审核了广东省交通集团财务有限公司(以下简称"交通集团 财务公司")管理层对截至 2023年6月 30 日与财务报表编制有关的风险管理制 度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并保 持其有效性是交通集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财务 公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价交通集团财务公司与财务 报表编制有关的风险管理制度设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其 他程序。 ...

广东省高速公路发展股份有限公司独立董事 报告期内，粤高速与控股股东及其他关联方的资金往来均属正常经营性资金 往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。 独立董事：刘中华 张华 曾小清 虞明远 尤德卫 日期：2023 年 8 月 28 日 根据中国证监会中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为广东省高速公路发展 股份有限公司（以下简称"粤高速"）的独立董事，现就粤高速累计和当期对外 担保情况及关联方占用资金的情况发表专项说明及独立意见如下： 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》， 我们本着对粤高速、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对粤高 速对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责 的核查和落实。 经审慎查验，粤高速严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，严 格控制对外担保风险。报告期内，粤高速不存在对外担保情况。 关于 2023 年半年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况 ...

上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | | | 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2023年初往来资 | | 2023年1-6月往 | 2023年1-6月往 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 金余额 | 来累计发生金额 (不含利息) | 来资金的利息 | 2023年1-6月偿 还累计发生额 | 2023年6月30日 往来资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | (如有) | | | | | 现大股东及其时属企 | | | | | | | | | | | 小 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | 7N | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | ដ្ឋ 计 | | | - | | | | | | | | 其它关联资金往来 | ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 广东省高速公路发展股份有限公司 业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2023003 | --- | --- | --- | |----------|--------------|-------------| | 投资者关 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 系活动类 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参 与 单 位 公司业绩说明会通过全景网"投资者互动平台"采用网络方式进行，面向 名 称 及 人 全体投资者。 员姓名 时间 2023 年 5 月 31 日下午 15:00-17:00 地点 全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net） 上 市 公 司 汪春华先生（董事、总经理）； 接 待 人 员 陆明先生（董事、财务总监）； 姓名 张华先生（独立董事）； 杨汉明先生（董事会秘书） 1、您好，公司未来几年会有公路扩建，资本支出计划是怎样的？ 会不会影响未来 您好，目前公司控股项目京珠高速公路广珠段、参股项 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-011 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了 便于广大投资者更全面深入地了解广东省高速公路发展股份有限公司（以下简 称"公司"）2022 年度及 2023 年一季度业绩和经营情况，公司将于 2023 年 5 月 31 日（星期三）下午 15:00-17:00 在"全景网"提供的平台召开业绩说明会， 投资者可登录全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明 会。公司《2022 年年度报告》及《2023 年一季度报告》已刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请 投资者查阅。 二、参会人员 出席本次业绩说明会的人员包括： 1、汪春华先生（董事、总经理）； 2、陆明先生（董事、财务总监）； 3、张华先生（独立董事）； 4 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速Ａ、粤高速 B 公告编号：2023-010 广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------- ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2022 年年度报告全文 广东省高速2 路发展股份有限公司 普 2022 年年度报告 2023 年 3 月 l 广东省高速公路发展股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人苗德山、总经理汪春华、主管会计工作负责人陆明及会计机构 负责人(会计主管人员)周芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要利润来源是高速公路通行费收入，而车辆通行费的收费标准必须 由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后， 报本级人民政府审查批准。收费价格调整取决于国家相关政策及政府部门的审 批，公司难以根据自身经营成本或市场供求变化及时对收费标准进行调整。因 此，收费政策的变化及收费标准调整将对本公司所经营的高速公路存在着一定 程度的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,090,806,1 ...