根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省 高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为广东省高速公路发 展股份有限公司的独立董事，在第十届董事会第十三次（临时）会议召开前认真 审阅了本次董事会拟审议的《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆 高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》的文件材料，基于独立的立 场和判断，发表事前认可意见如下： 我们认为该议案属于公司与关联方共同投资事项，构成公司关联交易；该关 联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，项目资本金由肇庆粤肇公路有限公司 各股东按股权比例同比例增资，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别 是中小股东的利益，同意公司将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：刘中华 张华 曾小清 虞明远 尤德卫 广东省高速公路发展股份有限公司 日期：2023 年 10 月 20 日 独立董事关于第十届董事会第十三次（临时）会议拟审议事项的 事前审查意见 1 ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023006 投资者关 √ 特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 招商交运电话调研会参会名单： 名称及人 中国人保资产管理有限公司张显宁 员姓名 兴证全球基金管理有限公司张晓峰 北京凯思博投资管理有限公司 林晓文 合众资产管理股份有限公司杜若辰 上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合伙） 庄小祥 工银瑞信基金管理有限公司谷衡 广东海辉华盛证券投资基金管理有限公司 潘永立 建信理财有限责任公司 吴捷本 泓德基金管理有限公司 刘斐 富国基金管理有限公司 章泽越 海南思瑞私募基金管理有限公司 冯晋 淡水泉（北京）投资管理有限公司 林盛蓝 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司 张辰权 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-024 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 二次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 26 日（星期二）上 午在本公司会议室以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通 知及相关会议文件已于 2023 年 9 月 19 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知 送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过 全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于粤高资本公开转让深圳车库电桩科技有限公司股权的 议案》。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案对公司财务状况和经营业绩不构成重大影 ...

证券代码:000429、200429 证券简称:粤高速 A、粤高速 B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023005 | --- | --- | --- | |----------|---------------|-------------| | 投资者关 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参 与 单 位 中泰交运电话调研会参会名单: 名 称 及 人 中泰证券研究所 杜冲、邵美玲 员姓名 民生银行理财 张作兴 光大保德信基金 林晓凤 青骊投资管理(上海)有限公司 李署 中泰自营 王彦茜、唐朝 创金合信 李晗 上海财通资产管理有限公司 陈建新 聚鸣投资 惠博闻 德邦基金管理有限公司 丁涵怡 中邮人寿保险公司股份有限公司 赵扬 农业银行 黎荣 红土创新基金管理有限公司 杨一 泰康公募基金 马敦超 东方自营 张开元 源乘投资 马丽娜 合煦智远 张夺 平安资产管理有限责任公司 王嘉程 嘉实基金管理有限公司 龚楚 西部利得基 ...

证券代码:000429、200429 证券简称:粤高速 A、粤高速 B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别参与单位名称及人员姓名 | √特定对象调研□媒体采访□新闻发布会□现场参观□其他兴业证券电话调研会参会名单:中信建投韩军、李琛中欧基金谢妤卓 | | | 中金公司顾袁璠 | | | 浙商证券 | | | 招银理财有限责任公司 | | | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | | | 长城证券股份有限公司 | | | 英大保险资产管理有限公司 | | | 易方达基金管理有限公司 | | | 阳光资产管理股份有限公司 | | | 新华基金管理股份有限公司 | | | 万家基金管理有限公司 | | | 天风证券股份有限公司 | | | 上银基 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-021 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午在本公 司会议室以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关 会议文件已于 2023 年 8 月 18 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位 董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事 的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2023 年半年度报告》及其摘要，并准予公告。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过 ...

广东省交通集团财务有限公司 2023年上半年风险评估报告 录 | 一~、风险评估报告 | 1-2 页 | | --- | --- | | 二、风险评估说明 | 1-6 页 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.gov.cn/） 进行查 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 风险评估报告 永证专字(2023)第 310458 号 广东省高速公路发展股份有限公司: 我们接受委托,审核了广东省交通集团财务有限公司(以下简称"交通集团 财务公司")管理层对截至 2023年6月 30 日与财务报表编制有关的风险管理制 度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并保 持其有效性是交通集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财务 公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价交通集团财务公司与财务 报表编制有关的风险管理制度设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其 他程序。 ...

广东省高速公路发展股份有限公司独立董事 报告期内，粤高速与控股股东及其他关联方的资金往来均属正常经营性资金 往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。 独立董事：刘中华 张华 曾小清 虞明远 尤德卫 日期：2023 年 8 月 28 日 根据中国证监会中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为广东省高速公路发展 股份有限公司（以下简称"粤高速"）的独立董事，现就粤高速累计和当期对外 担保情况及关联方占用资金的情况发表专项说明及独立意见如下： 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》， 我们本着对粤高速、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对粤高 速对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责 的核查和落实。 经审慎查验，粤高速严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，严 格控制对外担保风险。报告期内，粤高速不存在对外担保情况。 关于 2023 年半年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况 ...

上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | | | 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2023年初往来资 | | 2023年1-6月往 | 2023年1-6月往 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 金余额 | 来累计发生金额 (不含利息) | 来资金的利息 | 2023年1-6月偿 还累计发生额 | 2023年6月30日 往来资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | (如有) | | | | | 现大股东及其时属企 | | | | | | | | | | | 小 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | 7N | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | ដ្ឋ 计 | | | - | | | | | | | | 其它关联资金往来 | ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 广东省高速公路发展股份有限公司 业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2023003 | --- | --- | --- | |----------|--------------|-------------| | 投资者关 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 系活动类 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参 与 单 位 公司业绩说明会通过全景网"投资者互动平台"采用网络方式进行，面向 名 称 及 人 全体投资者。 员姓名 时间 2023 年 5 月 31 日下午 15:00-17:00 地点 全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net） 上 市 公 司 汪春华先生（董事、总经理）； 接 待 人 员 陆明先生（董事、财务总监）； 姓名 张华先生（独立董事）； 杨汉明先生（董事会秘书） 1、您好，公司未来几年会有公路扩建，资本支出计划是怎样的？ 会不会影响未来 您好，目前公司控股项目京珠高速公路广珠段、参股项 ...