北京大成（广州）律师事务所 关于广东省高速公路发展股份有限公司 召开 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东省高速公路发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-031 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 五次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 17 日（星期五）上 午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2023 年 11 月 14 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人 民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、删除原章程第一百一十一条至第一百一十五条内容。 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 同意修订《独立董事制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票， ...

广东省高速公路发展股份有限公司 章 程 （已经第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过，尚需股东大会 审议） 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股份 7 | | | 第一节 | 股份发行 7 | | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东大会 14 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | | 第五章 | 党委 31 | | | 第六章 | 董事会 34 | | | 第一节 | 董事 34 | | | 第二节 | 独立董事 37 | | | 第三节 | 董事会 38 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第八章 | 监事会 45 | | --- | ...

声明人张仁寿，作为广东省高速公路发展股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事候选人声明 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事制度 （经广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议 通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码: 000429 证券简称: 粤高速Ａ 提名人广东省高速公路发展股份有限公司董事会现就提名张仁寿 广东省高速公路发展股份有限公司 10届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东省高速公路发展股份有限公司 10届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 一、被提名人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事提名人声明 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

声明人刘衡，作为广东省高速公路发展股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2023-032 广东省高速公路发展股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次（临时）会议于 2017 年 10 月 30 日首次审议通过了《关于与广东省交通集 团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，同意本公司与广东省交通集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。 公司根据深圳证券交易所相关规定，每三年重新履行该金融服务协议的审议 程序和信息披露义务。公司第九届董事会第十二次（临时）会议于 2020 年 10 月 28 日审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协议> 的议案》，协议有效期三年，自原《金融服务协议》期满之日（2020 年 12 月 6 日）起三年内有效。第九届董事会第十五次（临时）会议于 2021 年 1 月 18 日审 议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协议>补充协议的 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 3、粤高速与广东省交通集团财务有限公司签署《金融服务协议》有利于提 高公司资金使用效率，降低融资成本，不存在损害粤高速及其他中小股东权益的 情形，符合粤高速利益。 独立董事关于第十届董事会第十五次（临时）会议相关事项的 4、粤高速审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事程锐先生、游小聪先生、姚 独立意见 1 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"）第十届董事会第十 五次（临时）会议审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融 服务协议>的议案》和《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省 高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于 我们的独立判断，现就上述议案发表如下独立意见： 一 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2023-033 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2023年第三次临时股 东大会。 2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2023年11月17日召开的公司第十 届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大 会的议案》。 3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月5日（星期二）下午3:30 （2）网络投票时间为：2023年12月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 5日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2023年12月5日上午9:15 ...