证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2023-029 广东省高速公路发展股份有限公司 关于对 2008 年度非居民企业 B 股股东股利分派应补缴企业 所得税的后续公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司分别于 2010 年 12 月 8 日、2014 年 1 月 23 日、2015 年 11 月 28 日、 2016 年 4 月 20 日、2017 年 12 月 8 日、2018 年 9 月 28 日、2019 年 9 月 17 日、 2020 年 9 月 25 日、2021 年 10 月 8 日和 2022 年 10 月 10 日刊登了《关于对 2008 年度非居民企业 B 股股东股利分派应补缴企业所得税的公告》。截至 2023 年 9 月 30 日，部分股东向我司补缴了税金共计人民币 318,174.87 元，仍有股东未向 我司补缴税金共计人民币 364,952.20 元。现我司对 2008 年度非居民企业 B 股股 东股利分派应补缴企业所得税事项再次进行公告。 2009 年 8 月 20 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十三次（临时）会议相关事项的 独立意见 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"）第十届董事会第十 三次（临时）会议审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广 昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省 高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于 我们的独立判断，现就上述议案发表如下独立意见： 1、本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，项目资本金由肇庆粤 肇公路有限公司各股东按股权比例同比例增资，未损害公司及其他非关联股东的 合法权益、特别是中小股东的利益； 2、向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段 改扩建工程项目属于公司主业投资，项目有一定投资盈利能力，可为公司带来长 期稳 ...

第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-025 广东省高速公路发展股份有限公司 本议案涉及关联交易，关联董事程锐、游小聪、曾志军、姚学昌回避表决。 1 本议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日（星期五） 上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议 文件已于 2023 年 10 月 11 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董 事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的 半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于向 ...

1 一、关联交易概述 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次（临时）会议于 2023 年 10 月 20 日审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限 公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》：1、 同意公司向肇庆粤肇公路有限公司（以下简称"粤肇公司"）增资投资建设 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目；2、同意公司以广东省发展和 改革委员会核准的本项目投资估算金额 92.20 亿元为依据，项目资本金为总投资 的 35％，即 32.27 亿元，本公司按持有粤肇公司 25%股比承担资本金出资额为 8.0675 亿元，最终以项目竣工决算价为准。 广东省路桥建设发展有限公司（以下简称"路桥公司"）为粤肇公司股东之 一，持有 25%股权，本公司控股股东广东省交通集团有限公司亦为路桥公司的控 股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的 关联交易。 公司第十届董事会第十三次（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了《关 于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩 建工程项目的议案》，表决情况： ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2023-027 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2023年第二次临时股 东大会。 2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2023年10月20日召开的公司第十 届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大 会的议案》。 3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月6日（星期一）下午3:30 （2）网络投票时间为：2023年11月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 6日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2023年11月6日上午9:15 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省 高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为广东省高速公路发 展股份有限公司的独立董事，在第十届董事会第十三次（临时）会议召开前认真 审阅了本次董事会拟审议的《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆 高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》的文件材料，基于独立的立 场和判断，发表事前认可意见如下： 我们认为该议案属于公司与关联方共同投资事项，构成公司关联交易；该关 联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，项目资本金由肇庆粤肇公路有限公司 各股东按股权比例同比例增资，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别 是中小股东的利益，同意公司将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：刘中华 张华 曾小清 虞明远 尤德卫 广东省高速公路发展股份有限公司 日期：2023 年 10 月 20 日 独立董事关于第十届董事会第十三次（临时）会议拟审议事项的 事前审查意见 1 ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023006 投资者关 √ 特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 招商交运电话调研会参会名单： 名称及人 中国人保资产管理有限公司张显宁 员姓名 兴证全球基金管理有限公司张晓峰 北京凯思博投资管理有限公司 林晓文 合众资产管理股份有限公司杜若辰 上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合伙） 庄小祥 工银瑞信基金管理有限公司谷衡 广东海辉华盛证券投资基金管理有限公司 潘永立 建信理财有限责任公司 吴捷本 泓德基金管理有限公司 刘斐 富国基金管理有限公司 章泽越 海南思瑞私募基金管理有限公司 冯晋 淡水泉（北京）投资管理有限公司 林盛蓝 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司 张辰权 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-024 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 二次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 26 日（星期二）上 午在本公司会议室以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通 知及相关会议文件已于 2023 年 9 月 19 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知 送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过 全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于粤高资本公开转让深圳车库电桩科技有限公司股权的 议案》。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案对公司财务状况和经营业绩不构成重大影 ...

证券代码:000429、200429 证券简称:粤高速 A、粤高速 B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023005 | --- | --- | --- | |----------|---------------|-------------| | 投资者关 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参 与 单 位 中泰交运电话调研会参会名单: 名 称 及 人 中泰证券研究所 杜冲、邵美玲 员姓名 民生银行理财 张作兴 光大保德信基金 林晓凤 青骊投资管理(上海)有限公司 李署 中泰自营 王彦茜、唐朝 创金合信 李晗 上海财通资产管理有限公司 陈建新 聚鸣投资 惠博闻 德邦基金管理有限公司 丁涵怡 中邮人寿保险公司股份有限公司 赵扬 农业银行 黎荣 红土创新基金管理有限公司 杨一 泰康公募基金 马敦超 东方自营 张开元 源乘投资 马丽娜 合煦智远 张夺 平安资产管理有限责任公司 王嘉程 嘉实基金管理有限公司 龚楚 西部利得基 ...

证券代码:000429、200429 证券简称:粤高速 A、粤高速 B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别参与单位名称及人员姓名 | √特定对象调研□媒体采访□新闻发布会□现场参观□其他兴业证券电话调研会参会名单:中信建投韩军、李琛中欧基金谢妤卓 | | | 中金公司顾袁璠 | | | 浙商证券 | | | 招银理财有限责任公司 | | | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | | | 长城证券股份有限公司 | | | 英大保险资产管理有限公司 | | | 易方达基金管理有限公司 | | | 阳光资产管理股份有限公司 | | | 新华基金管理股份有限公司 | | | 万家基金管理有限公司 | | | 天风证券股份有限公司 | | | 上银基 ...