张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 张家界旅游集团股份有限公司全体股东： 我们依据相关法律法规和张家界旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"张旅集团"）内部规章制度，结合公司实际情况，对公司 2024 年的内部控制有效性进行了深入的自查与测试，并做了全面而客观 的评价。 一、报告真实性声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。对公司年度内部控制的有效 性进行检查评价的审计监督部独立于其他部门，可直接向董事会、监事 会报告公司在经营管理上的内部控制情况。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现公司经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 为实现公司发展战略提供保障。 此外，由于公司战略决策情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 或控制制度和业务性质发生改变，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性需相应的完善和加强。 二、内部控制最终目标 我们的内部控制目标是合理保证公司本部各部门及所有分（子）公 司、事业部及 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-017 张家界旅游集团股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会，审议通 过了《关于聘任 2025 年度财务审计机构的议案》，同意续聘中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人。 截至 2024 年 12 月 31 日，注册会计师人数 1,304 人。其中，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2023 年经审计的收入总额为 215,466.65 万元，其中审计业务收 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： ...

张家界旅游集团股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中审众环认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表， 在所有重大方面符合法律法规的规定，如实反映了公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况。在执行审计工作的过程中， 中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项等与 公司管理层和治理层进行了沟通。 及暨履行监督职责情况的报告 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-022 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会类型和届次 2024年度股东大会 2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会 公司于2025年4月15日召开的第十二届董事会第二次会议暨2024 年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2024年度股东大会 的议案》（详见2025年4月16日披露的第十二届董事第二次会议暨2024 年度董事会决议公告（编号2025-012）。 3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日 9:15-1 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-013 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届监事会第二次会议暨2024年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第二次会议暨 2024 年度监事会于 2025 年 4 月 15 日在张家界国 际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 8 日通知 相关与会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主 席田元清先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。所议事项表决情况如下： 一、会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，本议案表 决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。 四、会议审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》，本议案 表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。 五、会议审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，本 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-012 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第二次会议暨 2024 年度董事会于 2025 年 4 月 15 日在张家界国 际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 8 日通知 相关与会人员。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事秦粼先生、 独立董事王兆峰先生因公务出差分别授权董事赵辉先生、独立董事彭 锡明先生代为行使表决权。监事会 3 成员及公司高管人员列席了会议。 会议由董事长张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨 潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过 ...

1.张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 3.公司 2024 年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第二次 会议暨 2024 年度董事会、第十二届监事会第二次会议暨 2024 年度监 事会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 一、审议程序 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-016 张家界旅游集团股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 4 月 15 日，公司召开第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会、第十二届监事会第二次会议暨 2024 年度监事会，审议 通过了《关于审议<张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度利润分配 预案>的议案》。公司董事会和监事会均认为本次利润分配预案符合 《公司法》、《上市公司监管指引第 3 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-020 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司股票交易将被实施其他风险警示 暨股票停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"、"张旅集 团"）最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润分别为- 5,8209,1783.44 元、-2,3933,0646.68 元、-2,5977,0280.05 元。本年度被 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的无保留意见《2024 年度审计报告》（众环审字[2025]1100022 号）。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）款规定：最近三个会计年度 扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度 审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所将对 公司股票实施其他风险警示。 2、公司股票自 2025 年 4 月 16 日开市起停牌一天，自 2025 年 4 月 17 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 12202.13万股，累计占流通股比： 36.78%，较上期变化： -595.40万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.4400 | -0.5900 | -144.07 | -0.6400 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.15 | -100 | 2.74 | | 每股公积金(元) | 2.11 | 2.11 | 0 | 2.11 | | 每股未分配利润(元) | -2.54 | -1.10 | -130.91 | -0.51 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.32 | 4.2 | 2.86 | 1.32 | | 净利润(亿元) | -5.82 | -2.39 | -143.51 | -2.6 | | 净资产收 ...

关于张家界旅游集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）1100033号 目 录 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 起始页码 为了更好地理解张旅集团 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情 况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）1100033 号 张家界旅游集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张旅集团"或"公 司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年 度财务报表"）的基础上，对后附的《张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收 ...