证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-073 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的会议通知已于 2023 年 9 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及于 2023 年 9 月 8 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 出席的总体情况： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2023 年 9 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 8667 7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-072 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力， 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟引进山东省属国有重要骨干企 业山东省财欣资产运营有限公司全资子公司山东省财欣投资有限公司（以下简称"财欣 投资"）对控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称"湛江晨鸣"或"目标公司"） 进行增资，增资金额为人民币30,000万元（其中人民币19,976.3531万元计入注册资本，剩 余人民币10,023.6469万元计入资本公积)。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的 考虑，公司及湛江晨鸣其他股东国开发展基金有限公司、北京川发投资管理有限公司、 厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、 交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)放弃本次增资的优先增资权。 2023年9月 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司第十届董事会第十一次临时会议中 《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》的相关资料，基于独立 判断立场，本着独立性、客观性、公正性的原则，现发表如下意见： 独立董事: 公司拟引进山东省财欣投资有限公司对控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司 （以下简称"湛江晨鸣"）进行增资，基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略 发展的考虑，公司放弃本次增资中相应的优先购买权。董事会对本次湛江晨鸣 引进战略投资者及公司放弃优先购买权的审议和表决程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。 本次增资扩股后，湛江晨鸣仍为公司控股子公司，不会对公司正常的经营活动 产生不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 二〇二三年九月二十日 李志辉 孙剑非 尹美群 杨彪 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-071 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次临时 会议通知于 2023 年 9 月 12 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次董事会的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》 为进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力， 公司拟引进山东省属国有重要骨干企业山东省财欣资产运营有限公司全资子公司山东 省财欣投资有限公司对控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称"湛江晨鸣"）进 行增资，增资金额为人民币 30,000 万元（其中人民币 19,976.3531 万元计入注册资本， 剩余人民币 10,023. ...

关于第十届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次临时会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 8 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议 的相关事项进行了认真核查，并发表了独立意见。 一、关于出售武汉晨鸣 65.21%股权的独立意见 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议审议的《关于出售武汉晨鸣 65.21% 股权的议案》，现发表以下独立意见： 经审阅，我们认为公司本次出售武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(以下简称"武汉 晨鸣") 65.21%股权事项，有利于优化公司资产结构，提高资产使用效率和流动性，增 加现金流入，进一步提高公司盈利能力。本次交易价格参考相关中介机构所出具的审计 及评估结果，并结合标的公司实际经营情况，合理确定交易价格；本次审议程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于出售武 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-068 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于出售武汉晨鸣部分股权的公告 1、企业名称：武汉垣丰隐虎产业投资合伙企业（有限合伙） 2、注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区武汉经开万达广场B区第S5-4幢13 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称"武汉晨鸣"）为山东晨鸣纸业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，公司直接持有其65.21%股权，通过全 资下属公司Aberdeen Industrial Limited及VNN Holdings Limited间接持有其34.64%股权， 合计持股比例为99.85%。为促进产业升级，公司已将武汉晨鸣生活纸生产线和特种纸生 产线主体设备分别搬迁至寿光生产基地和湛江生产基地，并就土地收储事项与武汉市土 地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心签署了《国有建设用地使用权收回协议书》， 详情请参阅公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cn ...

武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 二〇二三年 1-7 月 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所 t and 目 录 | 专项审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-51 | Grant I hornton 致同 专项审计报告 致同审字(2023) 第 371C027120 号 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司: 我们接受武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(以下简称武汉晨鸣)的委托,就 山东晨鸣纸业集团股份有限公司出售武汉晨鸣的股权进行专项审计,股权转让双 方 的定价基准日为 2023年7月31日,而在这之前武汉晨鸣之子公司山东鼎坤资产 管理合伙企业(有限合伙)(以下简称鼎坤资产)尚未剥离,因此本专项审计报 告的编制基础,假设于 2023年 7月 31日将鼎坤资产按照既定价格进行了剥离。 一、审计意见 我们审计了武汉晨鸣基于以上编制基础编制的财务报表,包括 2023年 7月 31 日的合并及公司资产负债表,20 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-069 关于出售武汉晨鸣股权后形成对外财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第十届 董事会第十次临时会议审议通过了《关于出售武汉晨鸣65.21%股权的议案》，同意公司 将其直接持有的武汉晨鸣65.21%的股权以人民币48,000万元出售给武汉垣丰隐虎产业投 资合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，公司间接持有武汉晨鸣34.64%股权，武汉 晨鸣将成为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 本次出售股权前，公司向武汉晨鸣提供的借款余额为人民币25,158万元，公司控股子 公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称"寿光美伦"）向武汉晨鸣提供的借款余额 为人民币55,434万元，股权转让后，公司及寿光美伦尚未收回的上述债权将被动构成财务 资助。经各方协商约定，股权交割日前，武汉晨鸣将偿还公司借款人民币4,066万元，偿 还寿光美伦借款人民币55,434万元，剩 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2023-070 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十次临时 会议决议，公司定于2023年9月26日（星期二）召开公司2023年第三次临时股东大会，现将 会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2023 年 9 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:0 ...