证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-30 山东高速路桥集团股份有限公司 关于调整中期票据发行期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，山 东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司山东 省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）拟根据市场情况，调整 已注册未发行的中期票据发行期限，具体调整方案和相关事宜说明如 下： 一、关于公司符合注册发行中期票据条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合 实际情况进行了逐项自查，公司及路桥集团符合上述法律、法规及规范 性文件规定的条件与要求，具备注册发行中期票据的资格。 二、审议及注册情况 （一）公司中期票据审议及注册情况 2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关 于注册发行中期票据的议案》。 2023 年 9 月，中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）分别出具中市 ...

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等监管规则的要求，山东高 速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事宿玉海、魏士荣、张宏、李丰收独立性情况进 行评估，并出具专项意见如下： 经核查，公司董事会认为公司现任独立董事宿玉海、魏 士荣、张宏、李丰收未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等对 独立董事独立性的相关要求。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人魏士荣作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定，认真勤勉、忠实尽责的履行各项职责义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下 一、独立董事的基本情况 魏士荣，男，1965 年 1 月出生,硕士研究生，美国加州州立大学访问学者， 注册中国律师、国家二级律师、山东省优秀律师、注册投资项目分析师、注册中 国并购交易师、济南仲裁委仲裁员。曾任山东圣慧律师事务所副主任、高级合伙 人，山东高速股份有限公司独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人，中 共济南市委法律顾问、山东政法学院兼职教授，长风药业股份有限公司、北京高 威科电气技术股份有限公司及本公司独立董事。 ...

山 东 高 速 路 桥 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]23137 号 = 目 录 内 部 控 制 审计 报 告 - l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mol 内部控制审计报告 天职业字[2024]23137 号 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东高速路桥集团股份有限公司 (以下简称"山东路桥")2023年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东路桥董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，依法履行监督职责，对公司依法运作、财务 状况、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督，切实维护公司 利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年的主要工作情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过 24 项议案。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 基本情况如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 2 月 | 8 日 | 山东路桥第九届监事会 | 《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第三 | | | | | 第二十七次会议 | 个行权期已到期未行权的股票期权的议案》 | | 2 | 2023 年 3 月 | 21 日 | 山东路桥第九届监事会 | （一）逐项审议《关于进一步明确公司向不特定 | | | | | | 对象发行可转换 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《山东高速 路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东高速路桥集团股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的相关规定， 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按 照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司2023年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范 》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制， 天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年天职 国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务 服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第六十次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。该议案尚需提交公司股东大会审 议。 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）的从业资质及相关工作能力，公司董事会拟续聘天职国际为公司 提供 2024 年财务报告及内部控制审计服务。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-27 山东高速路桥集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 ...

2023 年度内部控制评价报告 证券代码：000498 二〇二四年四月 目 录 山东高速路桥集团股份有限公司 一、重要声 明…………………………………………………………..1 二、内部控制评价结 论…………………………………………………2 三、内部控制评价工作情 况…………………………………………..2 四、其他内部控制相关重大事项说 明………………………………..6 山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般 规定》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，我们 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席会议及投票情况 2023 年度，公司召开了 12 次董事会、5 次股东大会。本人按照规定出席公 司董事会及股东大会，其中现场出席董事会 1 次，通讯出席董事会 11 次，现场 出席股东大会 4 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认 真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 本人宿玉海作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、 "公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定，认真勤勉、忠实尽责的履行各项职责义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司及股东，特别是 ...