证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-3 山东高速路桥集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、经山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第五十七次会议审议通过，公司拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份目的系维护公 司价值及股东权益，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动 公告十二个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露 回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公司如未能在规定期限 内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。 本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.63 元/股（含），该价 格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易 均价的 150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 8.63 元/ 股计算，预计回购股份数量约为 2,895,211 股至 5,790,422 股，约占 公司目前总 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-1 转债代码：127083 转债简称：山路转债 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8号）的核 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至2023 年12月31日，"山路转债"累计已转股金额为45,500元，累计转股数 为5,653股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0004%。 准，公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券 48,360,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，发行总额为 483,600.00万元。 2、未转股可转债情况：截至2023年12月31日，公司尚未转股的" 山路转债"金额为4,835,954,500元，占"山路转债"发行总量的比例 为9 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-2 山东高速路桥集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，根据公司章程规定，该事项需经三分之 二以上董事出席的董事会决议通过，无需提交公司股东大会审议。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露第九届董 事会第五十七次会议决议前一个交易日（即 2023 年 12 月 29 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持 股比例情况公告如下： | | | | % ...

山东高速路桥集团股份有限公司 信息披露管理制度 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总 则 第一条 为规范山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所股票上市规则等 相关的法律、法规、其他规范性文件及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为公司及纳入公司合并会计报表的附属公司。 第三条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所审 核、登记，并在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的 媒体发布。在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻 发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形 式代替应当履行的临时报告义务。 第四条 经证券交易所登记并准予披露的信息因特殊原因未能按照既 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总 则 第一条 为规范山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 证券交易所股票上市规则等法律、行政法规、规范性文件及《山东高速路桥集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实 际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"为：公司董事、监事、高级管理人员； 各部门、各分子公司、各分支机构的负责人及与信息披露工作相关的其他人员； 《上市公司信息披露管理办法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学 决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露 该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运 作： 第二章 董事会的组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各 项决议，向股东大会负责并报告工作。 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事 长一名，可以设副董事长。 1 第六条 候选人存在以下情形之一的，不得被提名担任公司的董 事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事 的情 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 第一条为了规范公司与投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效 沟通，帮助投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解和掌握公司的经营状况， 促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规和《山东高速路桥 集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 原则和目的 （二）提高公司透明度，加强公司诚信建设； （三）改善公司的资本市场形象，积累无形资产； 1 第二条投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展， ...

第二条 投资基本原则包括： （一）必须遵循国家法律、行政法规和公司章程的规定，不损害股东和债权 人利益； （二）符合国家产业政策和省国有资本布局结构调整方向； （三）有利于突出主业、提高企业核心竞争力； （四）符合公司投资决策程序和管理制度。建立严格的审查和决策程序，重 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报相应的决策机构批准； 山东高速路桥集团股份有限公司 对外投资制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，强化投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国企业国 有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规以及《山东 高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 投资管理工作应遵循国家产业政策和公司战略规划，本着"谁投资、谁决策、 谁融资、谁收益、谁承担风险"的原则，按照投资主体决策权、责、利相统一的 1 （五）进行充分科学论证，预期投资收益率不低于国内同行业； （六）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、证券交易所上市规则等相关法律、法规、规范性文件和《山东高速路桥集 团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司、分公司、办事处、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。目的是为了加强本公司、分公司、办事处、控股子公司及参股公司的管理和 监督，防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真 实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度， ...

山东高速路桥集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了防范控股股东及其他关联方占用山东高速路桥集团 股份有限公司（以下简称"公司"）资金，维护公司全体股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件要求及《山东高速 路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司（包括 公司控制的子公司）间的资金管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和 非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023 年 12 月 28 日） 非经营性资金占用是指公司为控股股东及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务 而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金， 为控股股东及关联方承担担保 ...