山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第五十九次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。经全体董 事一致同意，会议通知于会前一日向全体董事、监事、高级管理人员 发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新 波先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-11 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，公司对 2024 年度与控股股东山东高速集团有限公司、持股 5%以上的股东山东铁路发展基金有限公司及其下属子公司等关联方 之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《中国证券报》 ...

广发证券股份有限公司 关于山东高速路桥集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对山东路桥预 计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 公司对 2024 年度与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称"高速集团"）、 持股 5%以上的股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称"铁发基金"）及其 下属子公司等关联方之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计， 预计 2024 年度公司日常关联交易总金额 2,919,680. ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-10 山东高速路桥集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易 方式回购公司A 股股份，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格区间上限不超过 8.63 元 /股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后 3 个月内，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每 ...

| 第四季度新签订单 | | 截至第四季度末累计 已签约订单未完工部分 | | 截至第四季度末累计 已中标尚未签约合同订单 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量 | 总金额（亿元） | 数量 | 金额（亿元） | 数量 | 金额（亿元） | | 546 | 459.20 | 432 | 注 1 1359.68 | 100 | 424.83 | 注 1 数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部 分的金额。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-9 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将 2023 年第四季度 主要经营情况披露如下： 一、2023 年第四季度订单情况 2023 年度，公司实现中标额 118 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-8 山东高速路桥集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳 证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 1、相关法律文书。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁事项外，公司及控股 子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉案金额约 161,234.90 万元， 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 10.26%。其中， 作为原告涉及的诉讼、仲裁事项金额合计为 115,324.07 万元，作为被 告涉及的诉讼、仲裁事项金额合计为 45,178.70 万元，作为第三人涉及 的诉讼、仲裁事项金额合计为 732.13 万元。其中，单笔涉案金额 5,000 万元以上的案件共 3 件，涉案金额合计约 77,943.6 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-5 山东高速路桥集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 （一）公司未在下列期间内回购公司股票 1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重 大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易 方式回购公司A 股股份，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格区间上限不超过 8.63 元 /股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后 3 个月内，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ ...

广发证券股份有限公司 关于山东高速路桥集团股份有限公司 子公司接受关联方财务资助暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对山东路桥子 公司接受关联方财务资助暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 山东路桥子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称"外经 集团"）于 2019 年 8 月与中国水电建设集团国际工程有限公司、意大利泰发展 公共有限公司共同承建孟加拉达卡机场高架快速路项目（以下简称"达卡项目"）。 为保障达卡项目建设进度，外经集团拟向关联方山东高速集团有限公司（以下简 称"高速集团"）借款 2.50 亿元人民币（或等值美元），借款期限 6 个月，年 利率 5 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-6 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称 "外经集团"）于 2019 年 8 月与中国水电建设集团国际工程有限公 司、意大利泰发展公共有限公司共同承建孟加拉达卡机场高架快速路 项目（以下简称"达卡项目"）。为保障达卡项目建设进度，外经集 团拟向关联方山东高速集团有限公司（以下简称"高速集团"）借款 2.50 亿元人民币（或等值美元），借款期限 6 个月、年利率 5.12%。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于子公司接受关联方财务资助的关联交易公告》。 高速集团为本公司控股股东，本议案涉及关联交易，关联董事周 新波先生、马宁先生回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-7 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司接受关联方财务资助的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称"外经集团"） 于 2019 年 8 月与中国水电建设集团国际工程有限公司、意大利泰发展公 共有限公司共同承建孟加拉达卡机场高架快速路项目（以下简称"达卡 项目"）。为保障达卡项目建设进度，外经集团拟向关联方山东高速集 团有限公司（以下简称"高速集团"）借款 2.50 亿元人民币（或等值美 元），借款期限 6 个月，年利率 5.12%。高速集团为本公司控股股东，本 次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第九届董事会第五十八次会议审议通 过了《关于子公司接受关联方财务资助的议案》，关联董事周新波先生、 马宁先生回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司独立董 事已召开了专门会议同意上述关联交易事项，保荐人出具了无异 ...

一、交易概述 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-4 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，标的房产已交付尚未过户，公司已就标的房产办证及 违约责任提起诉讼。标的房产 18-25 层因卖方山东润阳置业有限公司 （以下简称"润阳置业"）债务执行，经济南市中级人民法院裁定归申 请执行人济南四建（集团）有限责任公司（以下简称"济南四建"）所 有。公司正积极沟通相关方，在不影响正常经营、不损害公司利益的 情况下，继续推进后续统一办证事宜。敬请广大投资者注意投资风险。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司 拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称 "路桥集团"）向润阳置业购买其开发的晶石中心 A 栋房产（备案名称： 润阳科技技术大楼 A 栋，以下简称"标的房产"）作为公司办公场所。 详见公司于 2018 年 8 月 1 日、8 月 ...