2023 年度股东大会的 武商集团 2023 年度股东大会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23 th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1 湖北华隽律师事务所 武商集团 2023 年度股东大会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：武商集团股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师宋晓春、钟滔出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-015 武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf o.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解 放大道 690 号)。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下 午 14:30。 （2）网络投票时间： 5.主持人：潘洪祥董事长 6.本次 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-014 武商集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，武商集团股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公 司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“提质增效重回报” ——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日，现将相 关事项公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间 为 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。届时公司高管将在 线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 ...

武商集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-011 武商集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,956,019,373.24 | 2,054,468,957.64 | | -4.79% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 138,606,060.91 | 131,860,206.61 | | 5.12% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 109,369,939.21 | 128,971,397.59 | | -15.20% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 575,118,635.51 | ...

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| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------|---------|--------|--------|--------| | 营业收入（百万元） | 6,337 | 7,178 | 8,205 | 9,204 | 10,143 | | 营业收入增长率 | -11.08% | 13.26% | 14.32% | 12.17% | 10.20% | | 净利润（百万元） | 305 | 209 | 230 | 251 | 268 | | 净利润增长率 | -59.50% | -31.38% | 10.22% | 8.76% | 6.78% | | EPS （元） | 0.40 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | | ROE （归属母公司 ) （摊薄） | 2.82% | 1.89% | 2.05% | 2.19% | 2.29% | | P/E | 19 | 27 | 25 | 23 | 21 | | P/B | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 买入（ ...

武商集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 武商集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 1 武商集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人潘洪祥、主管会计工作负责人李轩及会计机构负责人（会计 主管人员）王莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在第三节管理层讨论与分析中"公司未来发展的展望"部分描述了 公司所处行业竞争格局和发展趋势、2024 年工作计划、可能面对的风险，敬 请查阅。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中房地产业的披露要求 公司下属子公司所开发的时代花园房地产项目属还建房项目，由政府回 购，用于武锅生活区改造项目中被征收人的产权调换安置房。目前向安置居 民交房工作尚未结束。除该项目外公司无其他房地产业务土地储备，故房地 产市场的变化对公司安置房项目无重大 ...

武商集团股份有限公司 "三重一大"事项决策制度实施办法（试行） 第一章 总则 第一条 为落实全面从严治党要求，规范武商集团股份 有限公司（以下简称"公司"）重大事项决策行为，提高决 策的规范化、民主化和科学化水平，推进公司改革创新发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 国共产党党内监督条例》《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》和中央《关于进一步推进国有企业贯彻落 实"三重一大"决策制度的意见》（中办发〔2010〕17 号） 等相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"三重一大"事项，是指公司及各 所属企业的重大决策、重要干部人事任免、重大项目安排和 大额度资金运作等决策事项。 第三条 公司"三重一大"事项决策必须遵循下列原则： （一）坚持集体决策。凡涉及公司"三重一大"事项决 策，必须由公司党委会、董事会、经理办公会分别按照职责 权限和议事规则，进行集体讨论，采用口头、举手、无记名 或记名投票等方式作出决定。 （二）坚持依法决策。公司党委会、董事会、股东大会、 经理办公会对"三重一大"事项进行决策，必须 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-009 武商集团股份有限公司关于举行 2023 年度 报告网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公 司拟于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30-16:30 通过深圳证券交 易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长潘洪祥、独立董事郑东平、 董事会秘书李轩（如有特殊情况，参会人员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-003 武商集团股份有限公司 第十届三次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届三次监事会于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日采取现场与通讯 表决相结合的方式召开，现场会议应到监事 5 名，实到监事 5名， 会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）武商集团 2023 年度监事会工作报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 《武商集团 2023 年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公 告（www.cninfo.com.cn）。 （二）武商集团 2023 年度报告全文及摘要 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议武商集团股份有限 公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构 的规定，报告内容真实、准确和完整地反 ...