证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-009 武商集团股份有限公司关于举行 2023 年度 报告网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公 司拟于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30-16:30 通过深圳证券交 易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长潘洪祥、独立董事郑东平、 董事会秘书李轩（如有特殊情况，参会人员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交 ...

内部控制审计报告 众环审字(2024)0100458 号 武商集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武 商集团股份有限公司（以下简称"武商集团公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、武商集团公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是武商集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，武商集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

武商集团 2023 年度内部控制评价报告 武商集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武商集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-007 武商集团股份有限公司关于投资设立全资 子公司的公告 法定代表人：陈建军 二、投资标的的基本情况 1、出资方式：公司以货币方式出资，出资金额为 1,000 万元， 资金来源为公司自有资金。 2.标的公司基本情况 公司名称：武汉武商集团商业运营管理有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及未 来经营发展的需要，公司准备以轻资产模式拓展商业网点。为更好地 推进网点开发工作，公司投资设立全资子公司武汉武商集团商业运营 管理有限公司（以下简称"商管公司"），该公司注册资本 1,000 万元， 将负责公司商业网点开发及运营管理。提请董事会授权公司经理层具 体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于办理子公 司注册登记及子公司注册登记所需相关文件的修改、签署等。 公司类型：有限责任公司 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届五次董事会审议通过《关于 对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交 ...

武商集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会辖下的专门委员会，主要负责 监督及评估内、外部审计工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不少于三名董事组成，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事不少于二分之 一，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。其召集人由独立董 事中会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 董事会秘书处负责协调审计委员会工作的联络、有关资 料的收集准备、会议的通知和会议组织等日常事宜。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或更 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-008 武商集团股份有限公司关于全资子公司对 外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为响应国家"百城千屏"计划，促进智慧城市建设发展，打造城 市地标性裸眼 3D LED 大屏，塑造武汉未来新地标，公司下属全资子 公司武汉武商百盛实业发展有限公司（以下简称"武商百盛"）拟与 武汉山水福源广告有限公司（以下简称"武汉山水"）签订《合作协 议书》，共同出资设立武汉江豚文化传播有限公司（暂定名，以下简 称"合资公司"），旨在开发、经营户外裸眼 3D LED 地标大屏，开辟 公司产业转型升级、创新经营模式新赛道。合资公司注册资本为人民 币 1000 万元，其中武商百盛拟出资 510 万元，占注册资本的 51%， 武汉山水拟出资 490 万元，占注册资本的 49%。提请董事会授权公司 经理层具体办理本次投资设立合资公司的相关事宜，包括但不限于办 理合资公司注册登记及合资公司注册登记所需相关文件的修改、签署 等。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第 ...

关于武商集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100227 号 武商集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团公司 "）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是武商集团公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计武商集团股份有限公司 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 2024年3月29日 为了更好地理解武商集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

武商集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为董事及高级管理人员选拔和录用程序，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会辖下的专门委员会，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准、程序和具体人选进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持提名委员会会议。 当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名独立 董事委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定独立董 事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低 于规定人数的三分之二时 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-005 武商集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解 释第 16 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部 分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关规定执行。 （四）本次会计政策变更的主要内容 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届五次董事会审议通过了《关于公司会计政策 变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具 体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因与变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计 准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 ...

二、独立董事年度履职概况 | （一）出席董事会、股东大会情况 | | --- | | 姓名 | | 董事会出席情况 | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 武商集团 2023 年度独立董事述职报告 谢文敏 作为武商集团股份有限公司的（以下简称"公司"）第十届独立 董事，本着对公司负责的态度，切实维护全体股东，特别是中小股东 合法权益，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议董事会议案，对公司重大事项发表了独立、客观的意见。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人硕士研究生，专职律师。历任湖北省第九律师事务所律师， 湖北智晟律师事务所主任，湖北首义律师事务所副主任。现任湖北首 义律师事务所主任，最高人民法院特约监督员，中国行为法学会健康 法制委员会副理事长，湖北省律师协会监事长，湖北省新联会副会长， 律师分会会长。于 2023 年 10 月 26 ...