证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-18 国新健康保障服务集团股份有限公司 因工作变动，李永华先生不再担任公司总经理职务。李永华先生在担任总经 理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出重大贡献。 关于选举董事长、补选董事及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举董事长情况 2024年4月25日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议，审议通过了《关于选举公 司第十一届董事会董事长的议案》，选举李永华先生（简历附后）为公司第十一 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代 表人变更为李永华先生，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登 记手续。 二、关于补选董事、聘任总经理情况 （一）补选董事情况 2024年4月25日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议， 审议通过了《关于补选董事的议案》。根据《公司章程》等相关 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-23 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 监事会主席沈治国先生递交的书面辞职报告。沈治国先生因个人原因，申请辞去 公司监事会主席、监事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，沈治国先生辞去 监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，沈治国先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，沈治国先生仍将继续履 行职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。截至本公告披露日，沈治 国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 沈治国先生自担任公司监事会主席以来，认真履行监事职责，公司及公司监 事会对沈治国先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 ...

Financial Performance - The company reported operating revenue of ¥330,126,718.06 for 2023, representing a 6.12% increase from ¥311,079,455.60 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders was -¥79,791,984.63, an improvement of 5.38% compared to -¥84,471,751.01 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities improved by 36.20%, reaching -¥102,215,067.80, compared to -¥160,204,210.35 in 2022[18]. - The company's total assets increased by 76.36% to ¥1,951,543,466.24 at the end of 2023, up from ¥1,104,696,713.12 in 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders rose by 99.59% to ¥1,420,251,225.49, compared to ¥711,368,370.48 in 2022[26]. - The basic earnings per share improved to -0.0876 from -0.0931, reflecting a 5.81% increase[18]. - The weighted average return on net assets was -10.42%, an improvement from -11.29% in the previous year[26]. - Total revenue for the fourth quarter reached ¥169,214,453.01, showing a significant increase compared to previous quarters[79]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was ¥28,753,374.26, marking a recovery from losses in earlier quarters[79]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥54,238,560.46 in the fourth quarter, indicating improved cash generation capabilities[79]. - Non-recurring gains totaled ¥35,968,396.96 for the year, primarily driven by financial asset fair value changes and government subsidies[80]. Strategic Focus and Business Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its service offerings through strategic partnerships and technological advancements[46]. - The company is actively involved in the development of new products and technologies, particularly in the healthcare sector[46]. - The company plans to continue its growth trajectory by exploring potential mergers and acquisitions in the healthcare industry[46]. - In 2023, the company focused on the "Healthy China" national strategy and the "Three Medical Linkage" reform, aiming to become a leader in digital medical insurance and health services[88]. - The company is actively exploring investment collaborations to enhance its digital healthcare ecosystem, integrating insurance, medical, and pharmaceutical services[88]. - The national healthcare reforms and policies have created a favorable environment for the company's business development and innovation in health services[87]. - The company aims to leverage data-driven insights to optimize its business structure and expand its market presence in the healthcare sector[87]. Internal Control and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system to mitigate risks and ensure the accuracy of financial reporting[48]. - The company is committed to maintaining compliance with regulatory requirements set by the China Securities Regulatory Commission and other relevant authorities[41]. - The internal control audit report indicates that the company has maintained effective financial reporting in all material aspects according to relevant regulations[52]. - The internal control audit report was disclosed on April 27, 2024, with a standard unqualified opinion[52]. - The company has confirmed no violations regarding external guarantees during the reporting period[102]. - The commitments made are irrevocable, and any breach will result in penalties as per the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[102]. Environmental and Social Responsibility - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units and have not faced administrative penalties for environmental issues during the reporting period[57]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[57]. Shareholder Commitments and Stock Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company plans to maintain strict adherence to shareholder commitments, including not reducing holdings in the company’s stock for a specified period[67]. - Guoxin Development has pledged to not transfer shares acquired in Guoxin Health's private placement for 18 months post-issuance, maintaining compliance until June 12, 2025[101]. - The total number of shares after the recent changes is 984,176,136, with a decrease of 2,650,336 shares[198]. - The proportion of limited sale condition shares is 8.67%, while unlimited sale condition shares account for 91.33% of the total[198]. - The foreign ownership stands at 0.81%, with 7,995,951 shares held by foreign entities[198]. Research and Development - The company has successfully developed over 300 proprietary software copyrights and submitted 17 patent applications, with 3 patents granted[175]. - R&D expenses decreased by 89.97% to ¥967,945.83, as most projects were in a stage that met capitalization conditions[187]. - The number of R&D personnel decreased by 14.12% to 651, with a slight drop in the proportion of R&D personnel to 46.23%[191]. - The company is developing a medical insurance supervision enforcement system to enhance efficiency and standardization in regulatory processes[191]. Technological Advancements - The company is focusing on big data anti-fraud measures in the healthcare sector, aligning with national healthcare regulations[118]. - The company has developed a millisecond-level intelligent medical insurance review engine, which has been upgraded to a cloud-based intelligent engine, improving speed by over 50% and enabling automatic single-item reviews without omissions[143]. - The company has implemented a DRG payment service, transitioning from quantity-based to quality-based payment systems, which has improved the efficiency of medical insurance fund usage[90]. - The company has established a smart review and big data fraud detection system to monitor the entire process of medical insurance fund usage, ensuring safety and compliance[95].

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙洁，女，出生于 1965 年，毕业于中国人民大学，博士研究生学历，全国 政协委员。曾任全国人大代表。现任公司独立董事，对外经济贸易大学保险学院 副院长、教授，亚太财产保险有限公司独立董事，中国劳动和社会保障科学研究 院特约研究员，中国医疗保险研究会常务理事。 我作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年，公司共召开董事会 13 次、股东大会 5 次，我积极出席公司董事会 和股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十五次会议于2024年4月1日发出会议通知，于2024年4月11日以现场结合 通讯方式召开。经公司其他董事会成员过半数推举，由董事李永华召集和主持 召开第十一届董事会第二十五次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于向光大银行申请综合授信额度的议案 同意公司向中国光大银行股份有限公司（简称"光大银行"）北京阜成路 支行申请综合授信人民币1亿元。授信期限为12个月。公司将根据资金需要逐笔 申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署 的具体业务协议为准。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述 业务时代表公司签署相关文件。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-10 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-13 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向招商银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金 周转，是公司良好经营和业务发展所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 一、申请综合授信概况 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向招商 银行股份有限公司（简称"招商银行"）北京分行申请综合授信人民币 5,000 万 元。授信期限为 12 个月。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、 利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。 二、事项审议情况 公司已于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会授权总经理及总经 理授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。 具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化 的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发 生变化的议案》，同意公司通过无偿划转方式将公司持有的北京海协智康科技发 展有限公司（以下简称"北京海协"）90%股权及中公网信息技术与服务有限公司 （以下简称"中公网"）持有的北京海协 10%股权，转让至公司全资子公司海南海 虹投资咨询有限公司（以下简称"海虹咨询"）。中国银河证券股份有限公司（以 下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为国新健康 2022 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，对公司子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化 事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司子公司股权变更情况概述 基于日常经营和业务发展需要，公司拟通过无偿划转方式将持有的北京海协 90%股权及中公网持有的北京海协10%股权，转让至公司全资子公司海虹咨询名 下。 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-11 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十六次会议于2024年4月1日发出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生 召集并主持，于2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议 案 本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，符合公 司实际经营管理需要，募投项目实施主体股权权益实质上仍由公司100%持有， 不会对公司财务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情况，也 不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司通过无偿划转方式将公司持有的 北京海协智康科技发展有限公司（以下简称"北京海协"）90%股权及中公网 信息技术 ...

的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票 根据《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的规定，鉴于首次授予限制性股票 的激励对象中有3名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，公司决定 取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 133,333股，由公司按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理，"回购时市价" 是指自公司董事会审议回购该激励对象限制性股票前一个交易日的公司股票收 盘价；4名激励对象退休以及3名激励对象被动离职，已不再符合激励条件，公司 决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票424,000股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。公司本次回购 注销的限制性股票合计557,333股。 监 事 会 二零二四年四月十一日 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-14 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变 化的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于2024年4月11日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发 生变化的议案》，现将有关情况公告如下： 一、子公司股权变更情况概述 基于日常经营和业务发展需要，公司拟通过无偿划转方式将持有的北京海协 智康科技发展有限公司（以下简称"北京海协"）90%股权及中公网信息技术与 服务有限公司（以下简称"中公网"）持有的北京海协10%股权，转让至公司全 资子公司海南海虹投资咨询有限公司（以下简称"海虹咨询"）名下。本次子公 司股权变更系公司下属全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范 围和对子公司的持股权益。 北京海协、中公网、海虹咨询均为公司全资子公司，本次交易不构成关联交 易，亦不构成《上市公 ...