证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-001 南华生物医药股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件 已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 ...

西部证券股份有限公司 关于 南华生物医药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 目 录 | 目 求…… | | --- | | 一、发行人概况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | (一) 发行人基本情况 | | (二) 主营业务情况… | | (三) 主要财务指标… | | (四) 发行人存在的主要风险. | | 二、发行人本次发行情况 | | (一 ) 发行股票的种类和面值 | | (二) 发行方式. | | (三) 发行价格及定价原则 | | (四) 发行数量. | | (五) 发行对象及认购方式…………………………………………………………………………………………………………… 15 | | (六) 发行股票的限售期. | | (七) 募集资金总额及用途 | | ( 八 ) 上 市 地点 ……………………………………………………………………………………………………………… 16 | | (九) 公司滚存利润分 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-061 南华生物医药股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 专户的设立情况如下： | 序 | 开户主体 | 开户行名称 | 账号 | 募集资金用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 途 | | 1 | 南华生物医药股份有 | 中 信银行 股份 有 限公司 长沙 | 8111601012500687320 | 补 充 流 动 资 | | | 限公司 | 分行 | | 金 | 上述开立募集资金专项账户与签订协议的相关事宜已经公司第十一届董事 会第十一次会议、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南华 生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930 号），南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"南华生物"）向特定 对象发行人民币普通股（A 股） ...

西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南华生 物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930 号）批复，同意南华生物医药股份有限公司（以下简称"南华生物""发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券""保荐人（主承销商）""主 承销商"）作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度和规 范性文件的要求及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人组织 实施了本次发行，湖南湘军麓和律师事务所全程见证了本次发行。现将本次发行 过程和认购对象合规性的有关情况报告如下 ...

我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 12 月 25 日 16:00 止的新增注册 资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合 法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我 们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是 依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 目 录 | | | | 二、附件 | ……………………………………………………………… | 第 3—9 页 | | --- | --- | --- | | (一) | 注册资本及实收股本变更前后对照表…………………… | 第 3 页 | | (二) | 验资事项说明……………………………………………第 | 4—5 页 | | (三) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 页 | | (四) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 7 页 | | (五) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 8—9 页 | ...

湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 二零二三年十二月 出你開這劃保護財眾為 法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 湖南湘军麓和律师事务所〈以下简称"本所"〉作为南华生物医药股份有限 公司(以下简称"发行人""南华生物""公司")向特定对象发行 A 股股票事 项(以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行股票")的专项法律顾问, 按照《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《注册管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》(以下简称"《实施细则》")等有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定,就本次发行的发行过程及认购对象合规性,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件规定 的要求,本着审慎性及重要性原则对本次发行的发行过程及认购对象合规性有关 的文件资料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书,本所 ...

证券代码:000504 证券简称:南华生物 南华生物医药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 并承担相应的法律责任。 全体董事签字： 杨 云 曹海毅 游昌乔 陈 元 醋卫华 赵亚青 赵 平 （陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 二二三年十二月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 全体监事签字： 邱 健 申 晨 颜 峰 非董事高级管理人员签字： 林鹏彬 陈 勇 粟 亮 刘爱龙 南华生物医药股份有限公司 年 月 日 1 2 | 杨云 | 曹海毅 | 游昌乔 | | --- | --- | --- | | 陈 元 | 醋卫传 | 赵亚青 | | 赵 平 | | | | 全体监事签字: | | | | 邱健 | 甲 晨 | 颜峰 | | 非董事高级管理人员签字: | | | | 林鹏彬 | 陈勇 | 粟亮 | | -1 22 -12 | | | 3 4 5 6 | 释 义 | | 8 | | --- | --- | - ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-060 南华生物医药股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票总结 及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据规定尽快办理本次发行新 增股票的登记托管事宜。 《南华生物医药股份有限公司向特定对象发行票情况报告书》及相关文件已 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-059 南华生物医药股份有限公司 二、本次诉讼事项的进展情况 近日，公司收到城光公司转来的《甘肃省定西市中级人民法院民事判决书》 [（2023）甘11民终1537号]，甘肃省定西市中级人民法院对该合同纠纷案件进行 了判决，判决情况如下： （一）维持岷县人民法院（2022）甘1126民初2745号民事判决第一项、第三 项； 关于控股孙公司之孙公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司城光（湖南） 节能环保服务股份有限公司（以下简称"城光公司"）之全资孙公司岷县万洁热 力有限公司（公司间接持有其权益约为 23.72%，以下简称"万洁热力"）于此 前就其与岷县宏源清洁热力有限公司（以下简称"宏源热力"）代付款等纠纷一 案向甘肃省岷县人民法院（以下简称"岷县人民法院"）提起诉讼，请求确认双 方订立的《岷县集中供热项目供热配套设施的租赁协议》《供用热合同》已解除， 请求判令宏源热力向万洁热力偿还超额 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-058 南华生物医药股份有限公司 关于控股公司拟减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开了 第十一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于控股公司拟减少注册资本 的议案》，同意控股公司厦门城光新能源有限公司（以下简称"厦门城光"，厦 门城光为公司控股孙公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司之子公司）根 据经营战略发展的需要，优化资源配置，在保证日常经营所需资金的情况下，将 其注册资本由人民币5,000万元调减至人民币400万元。 本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。 二、减资主体简介 1 项目）；污水处理及其再生利用；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询 服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务 业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明建筑安装业；管道和设备安装；园 林景观和 ...