证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-008 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月3日以邮件、短信方 式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议召 开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》 鉴于公司完成向特定对象发行股票18,449,197股，总股本和注册资本分别变 更为330,023,098股和330,023,098元，同意公司根据实际情况对《章程》第一条、 第六条、第十九条予以修订，同意公司据此办理工商变更登记。 《公司章程》的具体修订情况，详见公司同日披露的《公司章程修订说明》 及《公司章程》。 表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>及 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-011 南华生物医药股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开了第 十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十二次会议、第十一届独立董事 2024年第二次专门会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高 级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的 权益。公司拟根据《上市公司治理准则》等的有关规定，为公司全体董事、监事 及高级管理人员购买董监高责任险，情况如下： 1.投保人：南华生物医药股份有限公司 4.赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累积2,000万元/年 5.保费总额：不超过25万元/年 6.保险期限：12个月（后续每年可续保） 公司董事会提请股东大会授权管理层代表办理董监高责任险业务的相关事 宜。根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案 回避表决， ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-007 二、董事会议案审议情况 1.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意根据《上市公司独立董事管理办法》和公司实际情况，对公司《独立董 事工作制度》予以修订。同意公司根据工作安排，择期召开股东大会审议修订该 项制度的议题。 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 会议于2024年3月28日以通讯方式召开。会议通知于2024年3月25日以邮件、短信 方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 三、备查文件 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。 1 特此公告。 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》。 2.《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 同意公司根据有关法律法规的规定和公司实际 ...

南华生物医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化和完善南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保公司董事会对运营管理的有效监督，进一步健全公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规以及《南 华生物医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《南华生物医药股 份有限公司内部审计工作制度》（以下简称"内部审计工作制度"）等有关规定， 公司设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会按照《公司章程》下设的专门工作机构， 主要负责评估、监督、协调内外部审计工作以及评估、监督内部控制。 第三条 董事会办公室负责审计委员会会议的筹备和联络、召开等会议举办 工作。 第四条 内部审计部门为审计委员会下属的日常工作机构，在公司董事会及 其审计委员会的统一领导下开展内部审计工作，并向其负责并报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中 至少应有一名独立董事是会计专业人士。委员由二分之一以上独立董事或全体董 事的三分 ...

南华生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事 中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中，独 立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 任职资格与任免 第五条 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 1 第一条 为完善南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《南华生物医药股份有限公 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-006 南华生物医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1.上海和平持有公司股份35,600,000股，合计占公司总股本的10.79%，本次 将被拍卖股份占其所持公司股份数量的100%； 2.截止本公告日该拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股 权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。 近日，南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）通过淘宝网司法拍 卖网络平台（网址：http://sf.taobao.com）获悉，公司持股5%以上股东上海和 平大宗股权投资基金管理有限公司（以下简称"上海和平"）所持公司股份 35,600,000股股票将被司法拍卖，本次拍卖占其所持公司股份的100%，占公司总 股本的10.79%，具体情况如下： 一、股东股份将被司法拍卖的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-004 南华生物医药股份有限公司 关于控股孙公司提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司城光（湖南） 节能环保服务股份有限公司（以下简称"城光公司"）于 2023 年 6 月就其与岷 县宏源清洁热力有限公司（以下简称"宏源热力"买卖合同纠纷一案向长沙市芙 蓉区人民法院提起诉讼，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于控 股孙公司诉讼事项的公告》（公告编号：2023-037）。 二、本次诉讼事项的进展情况 近日，公司收到城光公司转来的《湖南省长沙市芙蓉区人民法院民事判决书》 （2023）湘0102民初8556号，长沙市芙蓉区人民法院对该诉讼事项进行了判决， 判决情况如下： （一）确认城光公司与宏源热力于 2020 年 8 月 24 日签订的《岷县集中供热 改扩建设备采购及技术服务合同书》《岷县集中供热改扩建技术服务及安装工程 合同书》解除； 除上述披露的诉讼事项和 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-003 | 合计占 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持股比 | 累计被冻结 | 其所持 | 合计占公司总 | 股东名称 | 持股数量 | | 例 | 数量 | 股份比 | 股本比例 | | | | 例 | | | | | | | 上海和平 | 35,600,000 | 10.79% | 35,600,000 | 100% | 10.79% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 35,600,000 | 10.79% | 35,600,000 | 100% | 10.79% | 一、股东股份冻结情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券登记 结算有限责任下发的《证券质押及司法冻结明细表》，获悉公司持股 5%以上股 东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司（以下简称"上海和平"）所持公司 股份被重庆市第五中级人民法院冻结，具体事项如下： | 股东 | 是否为 控股股 | 本次冻结股 | 占其所 持股份 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-002 南华生物医药股份有限公司 关于向特定对象发行股票前后前十名股东情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《南华生物医药股份有限公司向特定 对象发行股票上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"），文件格式及相关 内容符合《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1 号——股票上市公告书内容 与格式》等的有关要求。为便于投资者理解本次发行前后前十名股东情况，公司 现对有关情况予以说明，具体如下： （一）本次发行前，公司前十名股东持股情况 | | | | | | 持有有限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 | 条件的股 | | | 号 | | | （股） | 例(%) | 份数量 | | | | | | | | （股） ...

证券代码:000504 证券简称:南华生物 南华生物医药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 二二四年一月 南华生物医药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：18,449,197 股 2、发行价格：14.96 元/股 3、募集资金总额：275,999,987.12 元 4、募集资金净额：271,105,223.71 元 二、新增股份的上市时间 1、股票上市数量：18,449,197 股 2、股票上市时间：2024 年 1 月 10 日（上市首日），上市首日不除权，股票 交易设涨跌幅限制。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行的股份中，湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简 称"财信产业基金"）认购的股份自本次发行结束并上市之日起 18 个月内不得转 让，自 2024 年 1 月 10 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交 易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市 要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 ...