中润资源：公司名称拟变更为招金国际黄金股份有限公司，证券简称拟变更为招金黄金。 现货黄金 ...

中润资源投资股份有限公司 董事会制度 中润资源投资股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《中润资源投资股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 适用人员：本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 人员。 （二）按绩效评价的原则，明确标准、程序及主要评价体系； 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第六条 董事、高级管理人员薪酬： （一）按岗位确定薪酬原则，公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； 按其担任的职务领取薪酬。 第七条 公司董事 ...

Group 1 - The company held its fifth extraordinary shareholders' meeting in 2025, resulting in the election of the 11th board of directors [1] - The first meeting of the 11th board was conducted on June 19, 2025, with a combination of in-person and communication methods [1] - Mr. Weng Zhanbin was elected as the chairman of the 11th board, with a unanimous vote of 7 in favor [1] Group 2 - The company established specialized committees within the board, including the Strategic Development Committee, Nomination Committee, Compensation Committee, Audit Committee, and Risk Control Committee, with specific members appointed [2] - Mr. Tang Lei was appointed as the general manager of the company, also with a unanimous vote of 7 in favor [2] - Mr. Sun Yingxiang and Mr. Sun Tieming were appointed as deputy general managers, and Ms. Yang Limin was appointed as the financial director, all with unanimous approval [3] Group 3 - Ms. He Ming was appointed as the securities affairs representative, with a unanimous vote of 7 in favor [5] - The company proposed a compensation scheme for directors and senior management, which was reviewed and approved by the compensation committee [6] - The company plans to adjust and add daily related transactions based on the original expected transactions, with the proposal requiring shareholder approval [6]

Core Viewpoint - The company has adjusted and added its expected daily related transactions for the year 2025, specifically involving the sale of gold concentrate to related parties, with an estimated transaction amount of 300 million yuan [1][2]. Summary by Sections Adjustment of Daily Related Transactions - The company's board approved the adjustment of daily related transactions, including the sale of gold concentrate to Zhaoyuan Huatang Trading Co., Ltd. with an expected transaction amount of 300 million yuan [1]. - The board meeting had 6 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, and the decision complied with relevant laws and regulations [1]. Related Party Information - Zhaoyuan Huatang Trading Co., Ltd. is involved in customs supervision and warehousing services, with a registered capital of 37.5 million yuan [4]. - Yantai Guijinxiang International Trade Co., Ltd. and Beijing Dongfang Yanjing Engineering Technology Co., Ltd. are also related parties, with respective registered capitals of 10 million yuan and 30 million yuan [4][5]. Financial Data of Related Parties - Financial data for the year 2024 shows: - Zhaoyuan Huatang Trading Co., Ltd.: Total assets of 1.292 billion yuan, net assets of 479.8653 million yuan, operating income of 3.1479358 billion yuan, and net profit of 3.095 million yuan [4]. - Shandong Zhaojin Group Zhaoyuan Gold Smelting Co., Ltd.: Total assets of 6.1135098 billion yuan, net assets of 915.0835 million yuan, operating income of 5.3299444 billion yuan, and net profit of 32.255 million yuan [4]. - Beijing Dongfang Yanjing Engineering Technology Co., Ltd.: Total assets of 102.672 million yuan, net assets of 12.4074 million yuan, operating income of 36.8425 million yuan, and net profit of 7.1748 million yuan [4]. Purpose and Impact of Related Transactions - The related transactions are aimed at facilitating the company's daily operations, optimizing resource utilization, and reducing marketing costs, which are considered normal business activities [6]. - The company ensures that these transactions adhere to principles of fairness and reasonableness, and they are not expected to adversely affect the company's financial status or operational results [6]. Independent Directors' Approval - The adjustment of the expected daily related transactions has received unanimous approval from the independent directors, with a voting result of 3 in favor, 0 against, and 0 abstentions [6].

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-069 中润资源投资股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开了 2025 年第五次临时股东会，选举出 7 名董事组成公司第十一届董事会。 长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代 表。 按照《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定， 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。现将具体情况 公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 （一）董事会 公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：翁占斌先生（董事长）、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先 生； 公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事的人数比例未低于公司 ...

中润资源投资股份有限公司 董事会制度 中润资源投资股份有限公司 （四）激励与约束并重、奖惩对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中润资源投资股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 适用人员：本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则，公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价的原则，明确标准、程序及主要评价 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-070 中润资源投资股份有限公司 关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051），对公 司及下属子公司与关联方 2025 年度预计发生的日常关联交易进行了披露，上述 事项经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 现因公司日常经营和业务发展需要，在原日常关联交易预计的范围基础上， 进行调整并新增日常关联交易，具体情况如下： 一、调整新增日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，公司及子公司向关联方招远华唐贸易有限公司销售金精矿，预计 交易金额 30,000 万元。公司根据日常经营和业务发展需要，于 2025 年 6 月 19 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整新增 2025 年度日常 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-069 中润资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开了 2025 年第五次临时股东会，选举出 7 名董事组成公司第十一届董事会。 2025 年 6 月 19 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举出公司董事 长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代 表。 按照《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定， 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。现将具体情况 公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 （一）董事会 公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：翁占斌先生（董事长）、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先 生； 独立董事：王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生。 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 公司第十一届董事会董事任期三年，自公司 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-068 中润资源投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日 召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会成员。为保证 董事会工作的衔接性和连贯性，董事会于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件和电话 等方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。2025 年 6 月 19 日，公司第十一届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事姜桂鹏先生 因工作原因无法出席本次董事会，委托董事汤磊先生出席本次会议，行使表决 权。董事谢丰宇先生以通讯方式参加会议。 3、经过半数董事推举，会议由董事翁占斌先生主持。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 特别提示: 一、会议召开情况 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 18 日下午 15:00 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 二、会议出席情况 网络投票具体时间为：2025 年 6 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。 通过现场和网络投票的股东 588 人，代表股份 231,044,514 股，占公司有表决权 股份总数的 24.8698％。 -1- 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 7,706,020 股，占公司有表决权股份 总数的 0.8295％。 通过网络投票的股东 583 人，代表股份 223,338,494 股，占公司有表决权股份总 数的 24.0403％。 通过现 ...