华塑控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-054 号 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 2023 年 12 月 25 日，公司十二届董事会第六次临时会议审议通过《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15 至 2024 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

华塑控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《华塑控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-051 号 华塑控股股份有限公司 关于挂牌转让全资子公司股权的进展公告 一、 交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据该事项的进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 三、 备查文件 《竞价结果通知书》。 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十一日 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步整合公司资源，优化 公司业务结构，聚焦优质主业，提升公司持续盈利能力，在武汉光谷联合产权交 易所有限公司（以下简称"光谷联交所"）以公开挂牌方式转让全资子公司北京 博威亿龙文化传播有限公司（以下简称"博威亿龙"）100%的股权。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 14 日、2023 年 11 月 15 日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2023-045 号、2023-049 号公告。 二、 交易进展情况 本次交易已于 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 11 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-050 号 华塑控股股份有限公司 二、有关诉讼事项的进展情况 公司于近日收到四川省南充市顺庆区人民法院送达的《民事判决书》（〔2023〕 川 1302 民初 5119 号），四川省南充市顺庆区人民法院依照《中华人民共和国民法 典》第一百八十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百 四十七条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十 条第一款之规定，经法院审判委员会研究，判决如下: 驳回原告南充荣耀企业管理有限公司的全部诉讼请求。案件受理费 681,792 元，由原告南充荣耀企业管理有限公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达 之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四 川省南充市中级人民法院。也可以在判决书送达之日起十五日内，向四川省南充 市中级人民法院在线提交上诉状。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事 项，也无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 上述案 ...

一、交易概述 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步整合公司资源，优化 公司业务结构，聚焦优质主业，提升公司持续盈利能力，在武汉光谷联合产权交 易所有限公司以公开挂牌方式转让全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司 （以下简称"博威亿龙"）100%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟挂 牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-045 号）。 二、交易进展情况 1、公司聘请了从事过证券服务业务的大信会计师事务所（特殊普通合伙） 四川分所对博威亿龙最近一年及最近一期财务报表进行了审计，主要财务数据如 下： | 单位：万元 | | --- | | 科目 | 2023 年 7 月 | 31 | 日 | 2022 | 年 12 月 | 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 270.74 | | | | 538.26 | | | 负债总额 | 604.21 | | | | 589.25 | | | 净资产 | -333.47 | | ...

董 事 会 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 25 日召开公司十一届 董事会第二十次临时会议，审议并通过了《关于天玑智谷产业园二期项目续建的议案》， 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网披露的 2022-029 号公告。 近日，天玑智谷产业园二期项目已建设完成并取得了项目相关不动产权证书，该 项目主要用于电脑显示器、智能显示终端、电脑一体机、液晶电视、商用显示设备等 系列产品零部件的研发与生产及存储。本次项目建成并取得不动产权证书后，公司将 根据战略发展推进相关工作，扩大控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司生 产规模，助推公司业务发展壮大，实现公司经营效益的提升。项目实施过程中可能面 临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，敬请投资者 理性投资，注意投资风险。 特此公告。 华塑控股股份有限公司 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-048 号 华塑控股股份有限公司 关于天玑智谷产业园二期项目续建的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

华塑控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-047 号 华塑控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 华塑控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 増減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 183.547.951.31 | 35.15% | 476.509.317.73 | -27.81% | | 归属于上市公司股东 | -4.429.57 ...

华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第五次临时会议 于 2023 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-046 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 为了建立规范、有效的风险管理体系，提高限公司风险管理能力，保证国有 资产安全，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《全面风险管理制度》， 该议案已经公司董事会合规委员会事前审议通过，并同意将以上议案提交公司董 事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《全面风险管理制度》。 本议案表决结果为： ...

华塑控股股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立规范、有效的风险管理体系，提高华 塑控股股份有限公司（以下简称"华塑控股"或"公司"） 的风险管理能力，保证国有资产安全，根据《公司法》《中 央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》等法 律、法规及自律规定，特制定本办法。 第二条 全面风险管理是指董事会、经理层、经营管理 层以及全体员工共同参与，对经营中的流动性风险、市场 风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险进行准 确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。 （五）风险管理流程 （六）风险考核管理 （七）风险管理工具 （八）风险授权管理 （九）风险数据管理及信息系统 1 第三条 公司全面风险管理体系应当包括但不限于以下 要素： （一）风险战略 （二）风险偏好 （三）治理架构 （四）风险管理政策 第四条 公司推行稳健的风险文化，遵循"内控优先、 稳健经营"的管理理念，具体包含以下几方面内容： （一）一致性理念，应确保风险管理目标与业务发展 目标一致。 （二）全面性理念，应确保风险管理能够识别公司面 临的风险，能够涵盖所有业务和所有环节中的风险，所有 风险都有专门的岗位 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-045 号 华塑控股股份有限公司 关于拟挂牌转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步整合公司资源，优化 公司业务结构，聚焦优质主业，提升公司持续盈利能力，拟在武汉光谷联合产权 交易所有限公司以公开挂牌方式转让全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公 司（以下简称"博威亿龙"）100%的股权，首次挂牌的转让价将在对博威亿龙审 计和评估的基础上确定。若本次挂牌转让完成后，公司将不再持有博威亿龙的股 权，博威亿龙将不再纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章 程》相关规定，本次挂牌转让博威亿龙 100%股权事项无需提交公司董事会审议， 根据《上市规则》相关规定，本次转让股权事项可免于提交公司股东大会审议。 本次转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 由于本次转让股权的交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。在交 易对方及最终交 ...