2024 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-043 号 华塑控股股份有限公司 特别提示 1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日下午 15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15 至 2024 年 9 月 20 日 15:00 期间 的任意时间。 3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代 中心 1 号楼 12 层公司会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-044 号 三、保证合同的主要内容 1、主合同为《流动资金借款合同》（编号：HT2024072400000022）相关担保合 同主要内容 华塑控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司""华塑控股"）于 2024 年 5 月 10 日 召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》， 同意公司及全资子公司成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称"康达瑞信"） 为合并报表范围内的控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以下简称"天 玑智谷"）提供总额度不超过 1.8 亿元的连带责任担保，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担 保额度的公告》（公告编号：2024-022 号）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-028 号）。 二、担保进展情况 近 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 华塑控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 09 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于华塑控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH150 号 致：华塑控股股份有限公司 1 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2024 年 09 月 03 日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理 委员会指定网站上公告了《华塑控股关于召开 2024 年 ...

关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）已在武汉设立全资子公司湖北 碳索空间科技有限公司（以下简称"碳索空间"），主营业务为温室气体排放治理及 监测业务。为补充运营资金，支持碳索空间高速发展，公司拟向湖北宏泰集团有限 公司（以下简称"宏泰集团"）申请借款 2 亿元，借款期限 3 年，借款年利率 4.89%。 2、本次借款交易的出借人为宏泰集团，宏泰集团系公司控股股东湖北省资产 管理有限公司（以下简称"湖北资管"）之控股股东。因此，宏泰集团为公司关联 方，本次借款构成关联交易。 3、本次借款事项已经公司十二届董事会第十三次临时会议以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过，关联董事周文杰先生、何静女士已对本议案 进行回避表决。公司独立董事已在董事会审议前召开独立董事专门会议对本次关 联交易发表了同意的审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权 公司经营管 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-040 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十三次临时会 议于 2024 年 9 月 2 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 30 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 公司董事会决定于 2024 年 9 月 20 日下午 15:00 召开 2024 年第五次临时股 东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第五次临时股东 大会 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-042 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 9 月 2 日，公司十二届董事会第十三次临时会议审议通过《关于召 开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15 至 2024 年 9 月 20 日 15:00 期 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-039 号 华塑控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司""华塑控股"）于 2024 年 5 月 10 日 召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》， 同意公司及全资子公司成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称"康达瑞信"） 为合并报表范围内的控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以下简称"天 玑智谷"）提供总额度不超过 1.8 亿元的连带责任担保，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担 保额度的公告》（公告编号：2024-022 号）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-028 号）。 二、担保进展情况 1、与交通银行的保证合同主要内容 债权人：交通银行股份有限公司黄石分行 保证人：华塑控股股份有限公司 保证人：成都康达瑞信企业管 ...

| 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方 与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年 1-6 月占用累计发 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的 | 算的会计科 | | | | 月度偿还累 | 30 日期末占 | | | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | 生金额（不含 | 的利息（如 | | | | 成原因 | | | | | 关联关 | 目 | | 利息） | 有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥461,302,101.45, representing a 57.46% increase compared to ¥292,961,366.42 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,378,232.71, a decrease of 95.97% from ¥34,165,578.33 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥690,333.11, showing a significant improvement of 107.70% from a loss of ¥8,963,825.17 in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥29,910,499.03, a remarkable increase of 460.99% compared to a negative cash flow of ¥8,285,681.66 in the previous year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥808,798,548.58, reflecting a 7.48% increase from ¥752,511,557.82 at the end of the previous year[11]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.0013, down 95.91% from ¥0.0318 in the same period last year[11]. - The diluted earnings per share also decreased to ¥0.0013, reflecting the same percentage drop of 95.91% compared to the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was 0.93%, a decrease of 21.48% from 22.41% in the previous year[11]. Revenue Breakdown - Revenue from the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing sector was ¥453,839,357.22, accounting for 98.38% of total revenue, with a year-on-year growth of 58.25%[23]. - Foreign revenue increased significantly to ¥319,722,457.82, up 158.59% from ¥123,639,140.78 in the previous year, while domestic revenue decreased by 16.38% to ¥141,579,643.63[23]. - The operating costs increased by 62.78% to CNY 439.08 million, driven by higher sales volume due to market recovery[21]. Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents increased by ¥9,377,665.90, a 71.73% improvement compared to the previous year, primarily due to increased revenue from Tianji Zhigu[25]. - Accounts receivable decreased by 5.52% to ¥129,701,843.76, attributed to timely collection of sales receivables[26]. - Inventory increased by 7.43% to ¥241,469,542.32, reflecting a rise in stock due to improved market conditions[26]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first half of 2024 was CNY 71,301,756.74, compared to CNY 30,110,316.41 at the end of the first half of 2023[87]. Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its customer base in Japan, South Korea, and Belarus while maintaining relationships with core clients like SCEPTRE INC. and Dahua[18]. - The company is actively developing high-end display products, including cloud displays and portable displays, to enhance product value[18]. - The company plans to enhance R&D efforts for personalized high-value display products to meet diverse customer needs[33]. - The company aims to reduce reliance on its largest customer, SCEPTRE INC., by expanding sales to regions like Eurasia and increasing domestic sales volume[34]. Risks and Challenges - The company faces risks related to rapid technological changes in the electronic information display industry, necessitating continuous innovation and product updates[30]. - The company faces risks from fluctuations in the prices of key raw materials, particularly LCD panels and modules, which significantly impact production costs[34]. - The company is addressing the risk of economic downturns affecting market demand for electronic information display terminals by aligning with national policies and focusing on domestic and international dual circulation[34]. Corporate Governance and Compliance - The company plans not to distribute cash dividends or bonus shares, nor to increase capital from reserves[2]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration that would impact its financial performance during the reporting period[43]. - The company has maintained compliance with labor laws, ensuring employee rights and benefits are protected[42]. - The company has not faced any penalties or corrective actions during the reporting period[46]. Shareholder Information - Major shareholders include Hubei Asset Management Co., Ltd. holding 23.08% and Tibet Maitian Venture Capital holding 18.56% of the shares[65]. - The company’s total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 31,902[65]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, adhering to various environmental protection laws without facing any violations[41]. - The establishment of the new subsidiary is in response to the government's "dual carbon" initiatives, which aim to improve greenhouse gas emission control and monitoring capabilities[61]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements comply with the requirements of the Accounting Standards for Business Enterprises, reflecting the company's financial position as of June 30, 2024[103]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period errors during the current reporting period[96]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, with specific criteria for determining the timing of revenue recognition based on contract terms[161].

华塑控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票（证券简称：华塑控 股；证券代码：000509）连续 3 个交易日内（2024 年 8 月 14 日、2024 年 8 月 15 日、 2024 年 8 月 16 日）日收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实的情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并于 2024 年 8 月 16 日就相关事项对公司控股股东湖北省资产管理有限公司进行了函询。现将有 关情况说明如下： 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-037 号 华塑控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四、风险提示 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经发函询证，公司控股股 ...