华塑控股股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人曾任华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 2 月 27 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正 式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公 司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2023 年的工作中，本着为公司及 公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独 立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度 工作情况述职如下： （赵 阳） （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共组织召开 10 次董事会会议、1 次年度股东大会、2 次临 时股东大会。本人均积极出席董事会、股东大会，认真阅读会议文件和相关材料， 研讨和审议了各项议案，与公司经营管理层保持充分必要的沟通，并从自身专业 角度提出合理性建议，谨慎做出独立的表决意见，促进公司科学决策。本人认为 本年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 一、独立董 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-019 号 华塑控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 因公司截至 2023 年 12 月 31 日的可分配利润为负值，结合公司长远发展战 略及短期经营计划，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营 及投资活动的资金需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，本次分配预案符合 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。 若未来公司满足现金分红的条件，公司将积极响应新"国九条"和证监会的 相关政策，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律 法规及《公司章程》等规定，执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展 的成果，维护全体股东的利益。 三、董事会意见 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及 《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续 发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-023 号 华塑控股股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）已连续 8 年为 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）提供年度审计业务，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，2024 年度公司需变更会计师 事务所。公司通过邀请招标的方式完成审计机构选聘工作，经董事会审计委员会 审核，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 2、本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘请上会为公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务 ...

Financial Performance - The company reported total assets of ¥594,771,298.77 for Tianji Zhigu, with operating income of ¥728,115,038.13[19]. - The company’s total revenue for the reporting period was ¥1,073,128,052.00, with a net profit of ¥19,749,258.66[29]. - The total comprehensive income for the year was 34,215,591.11 yuan, reflecting a significant increase compared to the previous year[90]. - The company reported a net loss of 1,228,087.66 yuan in the previous year, indicating a recovery in financial performance[90]. - The company is focusing on improving its cash flow management and optimizing its capital structure[92]. Assets and Liabilities - Cash and cash equivalents increased to ¥95,679,914.66, representing 12.71% of total assets, up from 5.96% at the beginning of the year, primarily due to new borrowings[1]. - Accounts receivable rose to ¥162,210,980.28, accounting for 21.56% of total assets, an increase from 17.49% at the start of the year, mainly due to an increase in operating receivables[1]. - Inventory decreased slightly to ¥168,801,351.47, making up 22.43% of total assets, down from 26.64% at the beginning of the year[1]. - Short-term borrowings increased significantly to ¥155,213,652.78, representing 20.63% of total assets, up from 12.43% at the start of the year, mainly due to the expansion of financing by subsidiaries[1]. - Other receivables surged to ¥66,067,750.37, accounting for 8.78% of total assets, up from 0.95% at the beginning of the year, primarily due to land acquisition receivables[4]. Strategic Initiatives - The company plans to continue mergers and acquisitions, focusing on key projects to enhance core competitiveness and optimize product structure[24]. - The company aims to increase R&D for personalized high-value products and develop IoT smart display terminals[25]. - The company is committed to improving its capital market confidence through effective value creation for shareholders[62]. - The company is focused on enhancing its long-term sustainable development through strategic resource integration[20]. - The company has implemented a new strategy for mergers and acquisitions to strengthen its market position[91]. Risk Management - The company faces risks related to the supply of liquid crystal panels and modules, which significantly impact production costs[25]. - The company acknowledges the risk of market competition intensifying and plans to continue technological innovation and market expansion to maintain its competitive edge[66]. - The company has implemented strategies to mitigate risks associated with raw material price fluctuations by improving procurement strategies and increasing purchasing power through the acquisition of Tianji Zhigu[63]. - The company is aware of the potential negative impact of macroeconomic fluctuations on market demand for electronic information display terminals and is aligning its strategies with national policies[65]. Governance and Management - The company has established independent operational capabilities, ensuring no competition with its controlling shareholder[73]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[72]. - The company has a fully independent financial department with its own accounting system and tax obligations[76]. - The company emphasizes the protection of minority shareholders' rights and has effective communication channels with them[71]. - The company has a diverse management team with extensive experience in finance and operations[132]. Employee and Compensation - The company has a total of 38 employees, with a focus on professional composition and educational background[153]. - The total number of employees receiving compensation during the period is 384[185]. - The company has implemented a flexible compensation policy based on industry and regional standards[187]. - The total pre-tax remuneration for the chairman, Yang Jianan, is CNY 447,600[135]. - The total pre-tax remuneration for the director and general manager, Zou Jun, is CNY 447,600[135]. Shareholder Engagement and Profit Distribution - The company emphasizes a proactive profit distribution policy, prioritizing cash dividends when conditions allow[190]. - The company aims for cash dividends to be at least 30% of the average distributable profit over the last three years, with a minimum of 10% for each year[190]. - The board of directors must draft a proposal for the formulation or modification of the profit distribution policy, requiring approval from more than half of the directors and over one-half of independent directors[197]. - Independent directors can gather opinions from small and medium shareholders to propose dividend plans directly to the board for review[198]. - The supervisory board must review the profit distribution policy formulated or modified by the board of directors, requiring approval from more than half of the supervisors[199]. Financial Reporting and Compliance - The company is committed to maintaining transparency in its operations, as evidenced by the detailed reporting of shareholdings and changes in management[81]. - The company has maintained compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting[72]. - The company is committed to transparency in its financial reporting and governance practices[138]. - The company has seen changes in its board composition, with several directors and supervisors transitioning in recent years[132]. - The company held multiple board meetings throughout 2023, including the approval of the Q1 and Q3 reports, demonstrating ongoing governance and oversight[143].

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-021 号 华塑控股股份有限公司 关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实 一、业绩承诺情况 2021 年 9 月，公司以现金支付方式完成并购天玑智谷（湖北）信息技术有 限公司（以下简称"天玑智谷"）51%股权，根据公司与交易对方深圳天润达科技 发展有限公司（以下简称"天润达"）签署的《股权转让协议》（协议编号：HSKG- TRD-GQZR-202109-01），2021 年度、2022 年度及 2023 年度为业绩承诺期，业绩 承诺期实现的净利润累计不低于人民币 6,400 万元。净利润指按照中国企业会计 准则编制的且经收购方聘请的审计机构审计的标的公司合并报表中扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润。 二、业绩承诺完成情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报 告》（大信专审字【2024】第 14-00092 号），天玑智谷 2021 年、2022 年和 2023 年扣除非经常性损益后的净利润分别 1,905.30 万元、2,651.31 万元和 1,737.81 万 元，业绩承诺期累计扣除非 ...

华塑控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 专项审计报告 大信专审字【2024】第 14-00090 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信专审字【2024】第 14-00090 号 华塑控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华塑控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 1 ...

中天国富证券有限公司关于华塑控股股份有限公司 重大资产购买之标的公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"独立财务顾问"） 作为华塑控股股份有限公司（以下简称"华塑控股""上市公司"或"公司"）重 大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法 规的要求，对华塑控股重大资产购买之标的公司天玑智谷（湖北）信息技术有限 公司（以下简称"天玑智谷"）2023 年度业绩承诺实现情况行了核查，并发表意 见如下： 一、本次交易涉及的业绩承诺情况 本次交易的业绩承诺期为本次交易实施完毕后的当年度及之后 2 个年度，即 2021 年度、2022 年度及 2023 年度（以下简称"业绩承诺期"）。交易对方承诺： 业绩承诺期实现的净利润累积不低于人民币 6,400 万元。净利润指按照中国企业 会计准则编制的且经收购方聘请的审计机构审计的标的公司合并报表中扣除非 经常性损益后归属于母公司股东的净利润。 二、业绩补偿等相关条款 （一）业绩补偿承诺 交易对方承诺：若实际净利润未达到承诺净利润的，交易对方及其标的公司 的实 ...

华塑控股股份有限公司 内控审计报告 大信审字【2024】第 14-00123 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字【2024】第 14-00123 号 华塑控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华 塑股份有限公司（以下简称"华塑控股"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业 ...

华塑控股股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，公司对大信 在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信在资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，注册地址为北京市海淀 区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师 事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股 企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 ...

华塑控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张 红） 各位股东及股东代表： 本人曾任华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 4 月 16 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正 式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公 司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2023 年的工作中，本着为公司及 公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独 立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度 工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张红，男，1982 年出生，博士研究生学历，武汉大学教授。曾挂职担任 武汉市江夏区人民政府副区长，现任武汉大学法学院教授（二级教授）、博士生 导师、最高人民检察院行政检察研究基地·武汉大学行政检察研究中心副主任； 2021 年 1 月至 2024 年 4 月担任华塑控股独立董事；兼任国家能源集团长源电力 股份有限公司、天马微电子股份有限公司、南方航空物 ...