国浩律师（武汉）事务所 关 于 华塑控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 05 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于华塑控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH74 号 致：华塑控股股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准 确、完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-028 号 华塑控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代 表公司有表决权的股份数 448,112,855 股，占公司有表决权股份总数的 41.7576%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表决权的股份数 446,850,855 股，占公司有表决权股份总数的 41.6400%；根据深圳证券信息有限公 司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的 股东 ...

华塑控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-027 号 华塑控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | | | 1,800,000.00 | 政府补助 | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和 | -9,506.74 | | | ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-026 号 华塑控股股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次业绩补偿概述 二〇二四年四月二十五日 鉴于华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天玑智谷（湖北） 信息技术有限公司（以下简称"天玑智谷"）未完成业绩承诺，根据公司与交易 对方深圳天润达科技发展有限公司（以下简称"天润达"）签署的《股权转让协 议》，天润达及其实际控制人吴学俊先生需以现金方式向公司进行 1,682,584.28 元 的业绩补偿。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司天 玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-021 号）。 二、本次业绩补偿进展情况 三、备查文件 公司已于2024年4月24日收到承诺方天润达支付的业绩补偿款1,682,584.28 元。根据《股权转让协议》，业绩承诺期届 ...

华塑控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （文红星） 各位股东及股东代表： 作为华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人 在 2023 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董 事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人文红星，男，1967 年出生，经济学博士，副教授。1993 年 12 月至今任 职于四川大学，主要从事财税、金融方面的教学研究工作，现任四川大学商学院 副教授，会计学专业财务管理研究方向硕士生导师，四川大学项目管理及城市建 设研究所副所长；2015 年至今，任成都费尔德斯企业管理咨询有限公司执行董 事兼总经理；2019 年至今，任遂宁银行股份有限公司监事；2020 年 4 月至今担 任华塑控股股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 华塑控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华塑控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 华塑控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-025 号 华塑控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则——基本 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司 2023 年度合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分 析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则——基本准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否 显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-022 号 华塑控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 统一社会信用代码：91420200MA48RBKKXU 本次华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司预计担保额 度为 1.8 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 121.57%，公司及子公 司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。本次担保事项尚 需提交股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 为控股子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 成立日期：2016 年 12 月 26 日 注册地址：湖北省黄石市雷任谊路 9 号 法定代表人：皮力 一、担保情况概述 为支持子公司生产经营，公司及子公司成都康达瑞信企业管理有限公司（以 下简称"康达瑞信"）拟为合并报表范围内的控股子公司天玑智谷（湖 ...

大信专审字【2024】第 14-00092 号 审 核 报 告 华塑控股股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字【2024】第 14-00092 号 华塑控股股份有限公司全体股东： 我们对华塑控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《华塑控股股份有限公 司关于支付现金购买资产之标的公司业绩承诺完成情况专项说明》（以下简称"业绩承诺完成 情况专项说明"）进行了审核。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-024 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 4 月 16 日，公司十二届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券 交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：20 ...