香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-015 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司第十一屆董事會第二十三次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年三月二十六日 丽珠医药集团股份有 ...

Group 1 - The Supervisory Board held a total of 6 meetings, with all supervisors present and resolutions effectively executed [1] - The board approved various reports including the 2023 annual report and the 2024 first quarter report [1] - The board also approved the cancellation of part of the stock option incentive plan from 2022 [1] Group 2 - The Supervisory Board conducted a review of the company's legal operations, confirming that management acted diligently and complied with laws and regulations [2] - The financial status and operational results were closely monitored, with an unqualified audit report issued by the accounting firm [2] - The company raised a total of approximately 1.46 billion RMB through a private placement in 2016, with a net amount of about 1.42 billion RMB after expenses [2] Group 3 - The company agreed to conclude several fundraising investment projects and permanently supplement working capital with the remaining funds [3] - The projects included the development of innovative products and the expansion of manufacturing facilities [3] - The company completed the cancellation of the fundraising special account by December 2024 [3] Group 4 - There were no incidents of insider trading or actions that harmed shareholder interests or caused asset loss [4] - Related party transactions were conducted fairly, with independent directors providing special opinions and avoiding conflicts of interest [4] - The company established a comprehensive internal control system to ensure orderly operations and safeguard assets [4]

丽珠医药集团股份有限公司 丽珠集团: 内部控制自我评价报告 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）附录 C1《企业管治守则》（以下简称"《企业管制守则》"）《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合丽珠医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）风险管理与内部控制制度、评价办法，在风险管理与内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的风险管理 与内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业风险管理与内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施风险管理与内部 控制，评价其有效性，并如实披露《风险管理与内部控制评价报告》是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施风险管理与内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业 风险管理与内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

丽珠集团: 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-022 丽珠医药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 司利润和全体股东权益造成不利影响，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务， 交易总金额不超过 14.00 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使 用）。 次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案无须提交 公司股东大会审议。 机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况 以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性 风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易业务情况概述 根据公司 2024 年出口收汇金额约为 2.40 亿美元，进口付汇金额约为 0.21 亿 美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润和 全体股东权益造成不利影响 ...

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 以前年度使用 本年度使用金 公司搬迁扩建项目（一期） 丽珠集团利民制药厂袋装输液 车间技改项目 合 计 1,395,473,834.44 2,735,250.73 1,398,209,085.17 丽珠医药集团股份有限公司 | 项目 | | | 累计使用金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 金额 | | 额 | | | | 其他费用（银行手续费等） | | 22,735.65 | 685.00 23,420.65 | | | 其他 | | | | | | 利息收入 | 132,367,556.97 | 1,149,909.31 | 133,517,466.28 | | | 实际募集资金净额 | | | 1,420,300,366.77 | | | 减：累计使用募集资金 | | | 1,398,209,085.17 | | | 减：其他费用（银行手续费等） | | | | 23,420.65 | | 加：利息收入 | | | 133,517,466.28 | | | 减：节余募集资金永久补充流动资金 | | | | 155 ...

丽珠集团: 年度关联方资金占用专项审计报告 澳门(丽珠)有限公司 子公司 其他应收款 36.61 36.61 资金往来 非经营性往来 上市公司的子 公司及其附属 丽珠集团疫苗工程股份有限公司 子公司 其他应收款 2,103.32 0.02 2,103.34 资金往来 非经营性往来 企业 丽珠集团（宁夏）制药有限公司 子公司 其他应收款 42,947.15 99,694.82 1,304.96 124,824.53 19,122.40 资金往来 非经营性往来 珠海市丽珠微球科技有限公司 子公司 其他应收款 -4,636.07 10,223.76 5,559.62 28.07 资金往来 非经营性往来 珠海市丽珠睿研智新医药科技有限 子公司 其他应收款 62.00 62.00 资金 往来 非经营性往来 责任公司 其他关联方 及 非经营性往来 其附属企 业 非经营性往来 总 计 —— —— —— 54,172.97 115,975.42 1,304.96 137,198.35 34,255.00 —— —— 本表已于 2025 年 3 月 26 日获第十一届董事会第二十三次会议批准。 董事长兼法定代表人：朱保国 执行 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-020 丽珠医药集团股份有限公司 关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）本次拟 向银行申请最高不超过人民币壹佰肆拾壹亿伍仟万元整或等值外币的授信融资。 ●本次担保的被担保人及担保金额： 1、丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过 2,517,000,000.00 元； 2、珠海保税区丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过2,112,000,000.00 元； 3、珠海市丽珠医药贸易有限公司，最高担保金额不超过 1,942,500,000.00 元； 4 、 丽 珠 集 团 新 北 江 制 药 股 份 有 限 公 司 ， 最 高 担 保 金 额 不 超 过 1,344,750,000.00 元； 5、丽珠集团福州福兴医药有限公司，最高担保金额不超过 1,272,500,000.00 元； 6、丽珠集团（宁夏）制药有限公司，最高担保金额不超过 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易业务的逐年 增长，并结合公司 2024 年出口收汇及进口付汇的情况，为规避和防范汇率波动 对公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划继续开展外汇衍生品交 易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 二、公司开展外汇衍生品交易业务概述 开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易 总金额不超过 14.00 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。 交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 交易对方：具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇 衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。 3、交易期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。另，公司董事会授 权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内行使外汇衍生品交易业务的 审批权限并签署相关文件，具体由公司财务总部负责实施。 4、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 1、交易金额 根据公 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 丽珠医药集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1524号文《关于核准丽珠医 药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币 普通股（A股）29,098,203股，每股面值人民币1元，每股发行价格为50.10元， 募集资金总额为1,457,819,970.30元，扣除发行费用37,519,603.53元后，募集资 金净额为1,420,300,366.77元，于2016年9月2日存入本公司账户。瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）于2016年9月6日出具瑞华验字[2016]40030019号验资报 告验证确认。公司于2016年9月6日、2016年9月26日将募集资金分别存入在浙商 银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司 ...