董事会专门委员会实施细则 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （本细则经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审 议通过） 一、董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司章 程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，行使《公司法》规定的监事 会的职权，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三至七名董事组成， 独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第 ...

学大(厦门)教育科技集团 股份有限公司 公 司 章 程 （本章程经公司 2025 年 5 月 23 日召开的第十届董事会第二十三次会议 审议通过，尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议） 2025 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 ...

内部控制制度 （本制度经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审 议通过） 第一章 总则 第一条 为加强学大（厦门）教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利水平，防范 和化解各类风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根据 自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 内部控制制度 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 ...

股东会议事规则 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范学大(厦门)教育科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东会的运作程序，提高股东会议事效率，维护全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》其他相关法律、法规的规 定及《公司章程》，制定公司股东会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东会议事规则 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （本规则经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审 议通过，尚需提 ...

董事会议事规则 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （本规则经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审 议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 第一条 宗旨 为进一步规范学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董事会（以下简称"董 事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，以及《公司章程》制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 会议召开 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室初步形成会议提案后交 董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-050 ☑ 是 □ 否 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石伟平作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津安特文化传播有限公司提 名为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-051 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 ZHANG YUN 作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津安特文化传播有限公 司提名为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-046 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，于 2025 年 5 月 23 日召 开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董 事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议 案》。 经公司股东提名及董事会审议，公司第十一届董事会非独立董事候选人分别 为金鑫先生、廖春荣先生、朱晋丽女士以及许惠龙先生, 公司第十一届董事会独 立董事候选人分别为 ZHANG YUN 先生、FENGXIAO 先生以及石伟平先生，以 上候选人简历附后（排名不分先后），拟任独立董事的人数不少于公司董事总数 的三分之一，董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不会超过公司董事总数的二分 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日召开 第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于调整公 司部分治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。现将相关事 项公告如下： 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-044 一、《公司章程》修订情况 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结 合实际情况，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审 计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订，《公司章程》的具体修订内容详 见附件。 二、公司部分治理制度调整情况 公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-052 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 FENG XIAO 作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津安特文化传播有限公 司提名为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...