广西柳工机械股份有限公司 章 程 二〇二三年 4 月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 党委 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第七章 | 首席执行官及其他高级管理人员 | 42 | | 第八章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | 第九章 | ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-72 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年10月10日，公司第九届董事会第二 十四次（临时）会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 29 日 14:15； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 29 日。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。 通过 ...

核查意见 一、可转换公司债券基本情况 2023 年 3 月 27 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕128 号" 文核准，公司成功向不特定对象发行 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。经深交所同意，本期可转换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称"柳工转 2"，债券代码"127084.SZ"。 2023 年 6 月 21 日，公司实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派 1 元人民 币现金（含税），根据规定，柳工转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 21 日起由 7.87 元/股调整为 7.77 元/股。 2023 年 10 月 9 日，根据《募集说明书》的相关规定，柳工转 2 进入转股期， 转股期间为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，转股价为 7.77 元/股。 2024 年 6 月 20 日，公司实施 2023 年度权益分派方案，每 10 股派 2 元人民 币现金（含税），根据规定，柳工转 2 的转股价格于 2024 年 6 月 20 日起由 7.77 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-71 广西柳工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 柳工董事会公告 | 人安装、维修；工业机器人销售；特殊作业机器人制 | 物料搬运装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专 | | --- | --- | | 造；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服 | 用设备销售；装卸搬运；汽车零部件及配件制造；智能机 | | 务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨 | 器人的研发;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业 | | 询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；特种 | 机器人销售;特殊作业机器人制造;人工智能行业应用系统 | | 作业人员安全技术培训；导航终端制造；导航终端销 | 集成服务;信息系统集成服务；物联网技术研发;技术服 | | 售；工业互联网数据服务；互联网数据服务；工程和技 | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | 术研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息咨询服务 | 广;软件开发;特种作业人员安全技术培训;导航终端制造 ; | | （不含 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-67 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 柳工转债（债券代码：127084）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日。截止目前，转股价格为 7.57 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规 定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债 券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 广西柳工机械股份有限公司 根据公司 2022 年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.10 元 （含税），公司发行的"柳工转 2"的转股价格由 7.87 元/股调整为 7.77 元/股，计算过程 如下：P1=P0-D=7.87-0.10=7.77 元/股。调整后的转股价格自 202 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 9 月 27 日、 9 月 30 日、10 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅与深圳成指偏离值累计达到-20.33%， 根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-68 广西柳工机械股份有限公司 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 第 1 页，共 2 页 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会 也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存 在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制人就相 关问 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．自 2024 年 9 月 11 日起至 2024 年 9 月 26 日止，广西柳工机械股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于"柳工转 2"当期转股价 格（即 7.57 元/股）的 130%（含 130%，即 9.84 元/股）。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定和《柳工向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）赎回条款的约定，若公司股票连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即 9.84 元/股），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转债。 2．敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告注意"柳工转 2"投资风险。 一、"柳工转 2"的基本情况 2023 年 3 月 27 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕128 号"文核准， 公司成功向不特定对象发行 3,000 万张可转换公司债 ...

相对沪深 300 表现 2024/09/13 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------|----------| | 2024 | 年 09 月 13 日 | 公司研究 | | 研究所： 证券分析师： | 姚健 S0350522030001 yaoj@ghzq.com.cn | | | 联系人 ： | 梅朔 S0350123070010 meis@ghzq.com.cn | ——柳工（ | 评级：买入(首次覆盖) [Table_Title] 优势业务引领增长，电动化+国际化成果显著 000528）动态研究 事件: 最近一年走势 柳工 9 月 5 日在微信公众号更新产品交付进展：8 月 30 日，16 台柳工电 动装载机成功批量交付某实力矿山企业。 柳工 8 月 29 日公告 2024 年半年报：2024H1，公司实现营业收入 160.60 亿元，同比+6.81%；实现归母净利润 9.84 亿元，同比+60.20%；实现扣 非归母净利润 9.03 亿元，同比+73.01%。 投资要点: | ...

机械设备/工程机械 F 隔证券 公 司 研 究 柳工（000528.SZ） 2024 年 09 月 12 日 装载机市场回暖，公司业绩有望持续高增 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | --- | |----------------------|---------------------------|---------------------------| | | | | | 孟鹏飞（分析师） | 罗悦（分析师） | 张健（分析师） | | mengpengfei@kysec.cn | luoyue@kysec.cn | zhangjian1@kysec.cn | | S0790522060001 | 证书编号： S0790524090001 | 证书编号： S0790524060001 | 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 股价走势图 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 2023-09 2024-01 2024-05 柳工 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《混改、电动化、国际化三重逻辑共 振，国内装载机龙头迈向世界一流— 公司 ...

证券研究报告 非金融公司|公司深度|柳工（000528） 装载机龙头混改提效，国际化电动化促 成长 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年09月11日 证券研究报告 |报告要点 公司为装载机高阿尔法龙头，尤其电动装载机先发优势明显，得益于海外拓展顺利叠加混改能效释放，公 司盈利能力有望持续提升。同时公司所处行业呈拐点向上趋势——β1：我们认为工程机械行业内销处于 筑底阶段，设备更新政策有望推动更新替换趋势。β2：我们看好装载机电动化趋势，主要系：（1）电动 和燃油装载机的价差逐渐缩窄；（2）电动装载机运营成本低，全生命周期经济性凸显；（3）电装可满足环 保要求高的工作环境。相较燃油装载机，电动装载机单价及毛利率均更高，且电动化或是国内主机厂提升 海外份额的关键，柳工作为国内装载机龙头有望充分受益于电动化、全球化大趋势。 |分析师及联系人 SAC：S0590524040006 刘晓旭 蒙维洒 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 45 非金融公司|公司深度 glzqdatemark2 2024年09月11日 柳工(000528) 装载机龙头混改提效，国际化电动化促成长 | --- ...