债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-32 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以电子 邮件方式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在 公司总部大楼 6E 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人（其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生，独立董事李嘉明先生、 陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士均采取视频方式参会）。会议由董事长曾光安 先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》 同意公司 2025 年第一季度各项资产累计计提减值准备净额共计 14,018.00 万元， 主要如下：应收账款坏 ...

广西柳工机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免事务 的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规及《广西柳工机械股份 有限公司信息披露制度》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容。公司董事、监事、高级管理人员及其他相 关人员应严格遵守本制度。 第三条 公司信息披露暂缓与豁免事务的管理应遵循以下原则： （一）合法性原则：符合法律法规及监管机构的相关规定； （二）必要性原则：仅在确有必要时暂缓或豁免披露； （三）公平性原则：确保信息披露的公平性，避免选择性披露； （四）风险可控原则：确保暂缓或豁免披露的信息不会对公司及投资者造成重 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 9,148,997,670.90, representing a 15.24% increase compared to CNY 7,938,822,313.26 in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 657,197,042.81, up 32.00% from CNY 497,893,806.60 year-on-year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 612,383,327.65, reflecting a 34.09% increase from CNY 456,709,759.12 in the previous year[6]. - The weighted average return on equity rose to 3.72%, up 0.73 percentage points from 2.99% in the previous year[6]. - The total comprehensive income for the current period is CNY 668,887,042.29, compared to CNY 489,676,154.71 in the previous period, indicating an increase of about 36.7%[31]. - The net profit for the current period is CNY 643,367,120.53, an increase from CNY 515,455,760.41 in the previous period, representing a growth of approximately 24.8%[31]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.3255 from CNY 0.2552, reflecting a growth of approximately 27.4%[31]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 137,741,351.36, worsening by 233.21% compared to a net outflow of CNY 41,337,175.89 in the same period last year[6]. - The cash and cash equivalents increased to CNY 8,513,801,698.32 from CNY 8,359,707,174.85, reflecting a growth of 1.8%[25]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 7,811,849,194.26, a decrease from CNY 8,053,774,236.37[34]. - The company's total assets reached CNY 49,714,912,196.37, up from CNY 47,907,158,015.10, reflecting a growth of 3.8%[26]. - Accounts receivable rose to CNY 12,227,360,902.77, a significant increase of 19.4% from CNY 10,246,089,993.94 at the beginning of the period[25]. - Inventory decreased to CNY 9,167,236,652.11 from CNY 9,416,452,406.30, showing a decline of 2.6%[25]. - Short-term borrowings increased to CNY 6,332,561,794.07, up 17.4% from CNY 5,394,658,898.96[26]. - Total liabilities rose to CNY 30,209,319,727.56, an increase of 4.6% compared to CNY 28,791,658,939.19[27]. Shareholder Information - The company reported a total of 61,554 common shareholders at the end of the reporting period[12]. - The top shareholder, Guangxi Liugong Group Co., Ltd., holds 25.05% of the shares, amounting to 505,753,552 shares[12]. - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[14]. - The company has not identified any related relationships among other social shareholders[14]. Research and Development - R&D expenses increased by 33.52% to CNY 293,907,126.61, primarily due to increased investment in R&D projects[9]. - Research and development expenses increased to CNY 293,907,126.61, up from CNY 220,120,225.34, marking a rise of approximately 33.4%[30]. Legal and Financial Challenges - The company has a total outstanding rent of CNY 36,490,190.88 and overdue interest of CNY 4,816,705.20 as of the end of 2023[17]. - The company has received execution payments of CNY 994.32 million in December 2021 and CNY 102.96 million in February 2023[17]. - The company initiated bankruptcy liquidation proceedings against Jianghang Industrial Co., which is expected to commence in January 2024[17]. - The company has a total claim of CNY 10,235.9 million against Jianghang Industrial Co., which has not been fulfilled as per the mediation agreement[17]. - The company has filed an appeal against the rejection of its bankruptcy liquidation application for Wuzhishan Group in September 2024[18]. - The company has a cumulative execution recovery amount of CNY 672 million as of December 31, 2023[18]. - The company has signed a contract with external lawyers to apply for a retrial regarding the bankruptcy case of Wuzhishan Group[18]. - The company has achieved a debt settlement agreement with Jiangsu Jianchen, resulting in a total payment of CNY 36,609,819.95[18]. - The company has reported a total debt of 54,058,879.1 yuan and accrued penalties amounting to 57,438,899.91 yuan due to multiple collection attempts failing[19]. - The court ruled that the company must pay the outstanding amount of 54,058,879.1 yuan along with penalties calculated at a daily rate of 0.05% until the effective date of the judgment[19]. - The company has faced ongoing legal challenges, including a bankruptcy application filed in 2019 and subsequent court rulings that upheld the original judgment against it[19]. - The company is currently involved in a lawsuit regarding shareholder liability for damages to creditor interests, with proceedings ongoing in Nanning Intermediate Court[19]. - The company has been ordered to fulfill its financial obligations, with the court maintaining its previous rulings despite appeals[19]. - The total amount owed by the company, including penalties, has been confirmed by the court, and enforcement actions are being pursued against its shareholders[19]. - The company’s financial difficulties have resulted in significant legal and operational challenges, impacting its overall market position[19]. - The company is actively seeking to resolve its outstanding debts through legal channels, including potential asset liquidation[19]. - The ongoing legal disputes highlight the company's precarious financial situation and the need for strategic financial management moving forward[19]. Market Strategy and Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[29]. - The company is focusing on expanding its market presence and improving cash flow through legal channels[20]. - The company is exploring new product development and technological advancements to enhance its competitive edge in the market[20]. - The company is considering strategic mergers and acquisitions to bolster its market position and operational capabilities[20]. - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming quarters, aiming for continued growth and profitability[20].

广西柳工机械股份有限公司 董事、监事津贴及高级管理人员薪酬方案 （2025 年修订） 一、董事、监事津贴方案 外部董事、独立董事贴标准为 15 万元/年（含税），按月度发放，每月 12500 元。公司职工监事的津贴标准为 3 万元/年（含税），每月发放 2500 元。 注：独立董事是指拥有独立董事资格证，独立于公司股东且不在公司中内部任 职，并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，并对公司事务作 出独立判断的董事。 外部董事是指不在公司或股东及其下属企业担任除董事外的任何行政职务的董 事。 内部董事、非职工监事不在公司领取津贴。 该津贴标准自 2025 年 1 月 1 日起生效。 二、高级管理人员薪酬方案 （一）一一 1．一一 为了贯彻广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）盈利增长、规模增长、 品质提升、能力成长的管理导向，同时规范公司薪酬管理，形成有效的激励约束机 1 制，建立科学规范、公平合理的高级管理人员薪酬分配机制，特制定本方案。 2．一一 2.1. 高级管理人员薪酬指在公司担任高级管理人员职务，付出劳动而获得 的劳动报酬和做出贡献获得的绩效奖励。 2.2. 本方案所称"高级管理人 ...

广西柳工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄志敏作为广西柳工机械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人广西柳工机械股份有限公司董事会提名为广西柳工机械股份 有限公司（以下简称该公司）第10届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西柳工机械股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-36 广西柳工机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已满，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨 选举第十届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下： 公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司 股东单位及董事会推荐，第九届董事会提名委员会资格审查，提名郑津先生、黄海波 先生、文武先生、罗国兵先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生 （外部董事）为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名李嘉明先生、陈雪萍女 士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第十届董事会独立董事候选 ...

广西柳工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西柳工机械股份有限公司董事会现就提名陈雪萍为广西柳工机械股份有限 公司第10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西柳工机 械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西柳工机械股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 四 ...

广西柳工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈雪萍作为广西柳工机械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人广西柳工机械股份有限公司董事会提名为广西柳工机械股份 有限公司（以下简称该公司）第10届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西柳工机械股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不 ...

√是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 广西柳工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西柳工机械股份有限公司董事会现就提名黄志敏为广西柳工机械股份有限 公司第10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西柳工机 械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西柳工机械股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 四、被提名人已 ...

广西柳工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓腾江作为广西柳工机械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人广西柳工机械股份有限公司董事会提名为广西柳工机械股份 有限公司（以下简称该公司）第10届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西柳工机械股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不 ...