广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 294 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第五次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2023-076 万泽实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间：2023年10月24日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年10月24日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月 24日9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 2、会议召开地点 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持人 1 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计11人，代表有 表决权的股份数为197,772,847股 ...

根据本次回购公司股份方案，若公司在回购期内实施派息、送股、资本 公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，将按照相关 规定，调整回购价格上限。鉴于公司已于 2023 年 8 月 29 日实施 2022 年年 度权益分派方案，自 2023 年 8 月 29 日起公司股份回购方案中的回购价格 调整为不超过人民币 15.95 元/股（含）。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《关于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公 告》（公告编号：2023-056）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 （以下简称"《回购指引》"）等相关规定，现将公司目前回购股份的进展情 1 况公告如下： 一、回购股份的进展情况 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-075 万泽实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 reached ¥251,540,325.28, an increase of 21.70% year-over-year, and total revenue for the year-to-date is ¥727,106,241.96, up 25.08% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥35,305,161.27, a significant increase of 67.78% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥122,425,288.34, up 28.08%[5]. - The net profit excluding non-recurring items for Q3 2023 was ¥31,468,559.49, reflecting a 96.72% increase year-over-year, while the year-to-date figure stands at ¥108,312,902.87, up 38.85%[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥727,106,241.96, a 25.2% increase from ¥581,328,333.12 in the same period last year[37]. - Operating profit for the period was ¥166,269,961.80, up 30.7% from ¥127,179,609.50 year-over-year[39]. - Net profit attributable to shareholders was ¥122,425,288.34, representing a 28.2% increase compared to ¥95,584,195.05 in the previous year[40]. - Basic earnings per share increased to ¥0.2421 from ¥0.1922, reflecting a growth of 26.0%[40]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,790,248,464.42, representing a 14.60% increase from the end of the previous year[5]. - The total liabilities increased to CNY 1,521,783,778.90 from CNY 1,195,966,986.64, representing a rise of approximately 27.2%[35]. - The company's short-term borrowings rose significantly to CNY 307,522,534.95 from CNY 195,003,142.47, marking an increase of about 57.7%[33]. - The long-term borrowings increased to CNY 565,381,423.61 from CNY 428,742,714.26, representing a rise of approximately 32.0%[34]. - The total equity of the company as of September 30, 2023, was CNY 1,268,464,685.52, compared to CNY 1,238,837,904.84 at the beginning of the year, showing a growth of approximately 2.4%[35]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥19,843,010.50 year-to-date, a decrease of 191.89% compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥19,843,010.50, contrasting with a net inflow of ¥21,593,345.37 in the same period last year[42]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥224,356,631.32, compared to a net outflow of ¥293,521,368.04 in the previous year[44]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥131,060,643.42, an increase from ¥114,130,554.11 year-over-year[44]. Inventory and Expenses - Inventory increased by 56.30% year-to-date, primarily due to increased orders in the high-temperature alloy business[12]. - The company reported a 42.26% increase in operating costs year-over-year, driven by higher sales volumes[23]. - Research and development expenses rose by 81.66% year-to-date, indicating a significant increase in investment in R&D activities[15]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥56,115,098.31, up from ¥45,627,246.42 in the previous year, indicating a focus on innovation[37]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,924, with the largest shareholder, Wanze Group Co., Ltd., holding 28.62% of the shares[29]. Accounting and Tax Adjustments - The company implemented the new accounting standards starting January 1, 2023, resulting in adjustments to deferred tax assets and liabilities[45]. - Deferred tax assets increased from 10,372,812.02 to 10,528,358.44 as of January 1, 2022, reflecting an adjustment of 155,546.42[45]. - Deferred tax liabilities rose from 14,437,346.17 to 16,990,197.77 as of January 1, 2022, with a cumulative impact of 2,552,851.60[45]. - Unappropriated profits decreased from 573,577,248.80 to 571,700,988.74 due to adjustments[45]. - The company's income tax expense for the year 2022 was adjusted from 28,466,705.27 to 27,412,126.43, reflecting a cumulative impact of -1,054,578.84[45]. Other Information - The third quarter report has not been audited[46]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[39].

万泽股份独立董事专门会议实施规则 万泽实业股份有限公司 独立董事专门会议实施规则 （经公司第十一届董事会第二十六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立审计委员会，并制定本实施规则。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事 会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 1 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 万泽股份独立董事专门会议实施规则 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六 次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《董事会审计委员会实施规则（修订稿）》 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-073 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 具体内容详见《独立董事专门会议实施规则》。 具体内容详见《董事会审计委员会实施规则（修订稿）》。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施规则（修订稿）》 具体内容详见《董事会薪酬与考核委员会实施规则（修订稿）》。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 四、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 根据《 ...

（经公司第十一届董事会第二十六次会议修订） 万泽股份董事会审计委员会实施规则 万泽实业股份有限公司 董事会审计委员会实施规则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业的独 立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与公司董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本实施规则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中二名为独立董事。 第七 ...

万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五 次会议于 2023 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 根据公司实际经营情况和战略发展需要，公司董事会同意公司将住所 由"广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼"变更为"深圳市罗湖 区翠竹街道翠锦社区翠竹路 2115 号贝悦汇大厦 1421"，并对《公司章程》 的相应条款进行修订如下： | 原内容 | | 修改为 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：广东省汕 | 第五条 公司住所：深圳市罗 | | 头市珠池路 23 | 号光明大厦 B 幢 8 | 湖区翠竹街道翠锦社区翠竹路 2115 | | 楼 | | 号贝 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-072 万泽实业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第二十五次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 24 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15-15:00。 6、会议的股权登记日：2023 年 10 月 19 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有 ...

万泽股份第十一届董事会第二十五次会议资料 万泽实业股份有限公司独立董事 关于增补非独立董事的独立意见 独立董事签名： 1、本次增补非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关 法律法规的规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和 专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意； 虞熙春 2、非独立董事候选人蔡勇峰先生的任职资格合法，未发现有《公司 法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体 状况能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。 3、同意将本次增补非独立董事的相关议案提交公司股东大会审议。 2023年10月8日 万泽股份第十一届董事会第二十五次会议资料 （此页无正文，仅为公司独立董事关于增补非独立董事的独立意见签字页） 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五 次会议审议通过《关于增补非独立董事的议案》，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的 有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立立场 ...