2023年6月30日，公司2022年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融 机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》等议案，同 意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综 合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由本公司 或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表 范围内的下属子公司，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产 抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不 超过55亿元，担保额度的授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日 至公司2023年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环使用， 1 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-070 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司（以下简称"深汕万泽"） 近日获得东莞银行股份有限公司（ ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 272 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

万泽实业股份有限公司 WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | --- | --- | --- | | 第八 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2023-069 万泽实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023年9月20日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月20日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月20 日9:15-15:00。 2、会议召开地点 公司董事会。 5、会议主持人 1 经半数以上董事推举，本次会议由公司董事毕天晓先生主持。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计13人，代表有 表决权的股份数为221,247,356股，占公司有表决权股份总数503,522,396股 的43.9399%（截至股权登记日公司总股本为509,037, ...

证券代码: 000534 证券简称:万泽股份 万泽实业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | 周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长黄振光 | | | 员姓名 | 2、副总经理、董事会秘书蔡勇峰 | | 3、财务总监林丽云 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、请问 ...

关于回购股份比例达到总股本 1%暨回购进展情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 根据本次回购公司股份方案，若公司在回购期内实施派息、送股、资本 公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，将按照相关 规定，调整回购价格上限。鉴于公司已于 2023 年 8 月 29 日实施 2022 年年 度权益分派方案，自 2023 年 8 ...

公司将持续关注公司高温合金业务的进展情况，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-067 万泽实业股份有限公司 关于子公司高温合金构件产品签订买卖合同的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，本公司 下属子公司深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司近日与有关客户分 别就某型航空发动机叶片、某型燃气轮机涡轮叶片签订《产品及服务买卖合 同》，合同金额分别为 8,050.21 万元、2,163.53 万元，合计为 10,213.74 万元， 预计将对公司当期损益产生积极影响。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 5 日 1 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-066 万泽实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （截至 2023 年 8 月末） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 根据本次回购公司股份方案，若公司在回购期内实施派息、送股、资本 公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，将按照相关 规定，调整回购价格上限。鉴于公司已于 2023 年 8 ...

万泽股份第十一届董事会第二十四次会议资料 万泽实业股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《万泽实业股份有限公司章 程》等有关规定，作为万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们对公司第十一届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行 了认真审核，基于独立立场判断，发表以下独立意见： 一、关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的独 立意见 公司董事会本次调整公司 2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价 格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划（草 案）》及相关法律法规的规定；公司董事会在审议相关议案时关联董事进 行了回避表决，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利 益的情况。因此，我们同意公司董事会对本次股权激励计划所涉股票期权 之行权价格进行调整。 二、关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划所涉限 制性股票回购价格的独立意见 万泽股份第十一届董事会第二十四次会议资料 （此页无正文，仅为公司独立董事关于第十一届董事会第二十四次会议相 关 ...

万泽实业股份有限公司 独立董事制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了建立完善公司治理结构，规范公司依法运作，更好地维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。所称会计专业 人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应该符合以下基本条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 2、具有本制度第三章所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 4、具有5年以上法律、会计或经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经 验； 5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...