证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-077 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更会计 师事务所的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十五次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2024 年 11 月 26 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人(其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)，会议由监事 会主席林伟杰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 1、公司第九届监事会第十五次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-075 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十次会议决定于 2024 年 12 月 2 日召开公司 2024 年第六次临时股东 大会，公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 ...

关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-074 华映科技（集团）股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-070 华映科技（集团）股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到监事会主席周静茹女士的书面辞职报告。周静茹女士因工作原因， 申请辞去公司第九届监事会监事会主席职务，将继续担任职工代表监事 及公司部门主管职务。 截至本公告日，周静茹女士未持有公司股份。根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，周静茹女 士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 周静茹女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责、忠实地履行了各 项职责，公司监事会对周静茹女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 16 日 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-073 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第十四次会议决议。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 16 日 一、监事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 第九届监事会第十四次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以书面和电子邮件 的形式发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公 司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人(其中监事林伟杰先生、林丽群女士以通讯表决 方式出席会议)。本次会议由全体监事共同推举监事林伟杰先生主持，会 议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关 法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-072 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 11 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人(其中董事李靖先生、徐燕惠女士，独立董事邓乃文先生以通讯表 决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理 人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总 经理的议案》。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公 ...

林俊先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。 公司董事会对林俊先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于近日收到董事长兼总经理林俊先生的书面辞职报告。 林俊先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，将继续担任公司董事 长、法定代表人、董事会战略委员会委员以及子公司福建华佳彩有限公 司董事长兼总经理职务。 截至本公告日，林俊先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，林俊先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-071 华映科技（集团）股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 2024 年 11 月 16 日 ...

证券时报网讯，华映科技今日跌停，全天换手率12.14%，成交额20.90亿元，振幅5.04%。 龙虎榜数据显示，深股通净卖出7627.79万元，营业部席位合计净买入751.89万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-7.19%上榜，深股通净卖出7627.79万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交3.25亿元，其中，买入成交额为1.28亿 元，卖出成交额为1.97亿元，合计净卖出6875.90万元。 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-069 针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司就前期披露的信息、近 期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外部经营环境等进行核查；并通过 邮件方式针对相关事项向公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司 （以下简称"福建省电子信息集团"）进行核实。现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 华映科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"）股 票（证券简称：华映科技，证券代码：000536）连续两个交易日内（2024年11 月8日至2024年11月11日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券 交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况 ...

证券时报网讯，华映科技今日跌停，全天换手率1.79%，成交额3.58亿元。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出1292.82万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-11.86%上榜，营业部席位合计净卖出1292.82万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交6673.34万元，其中，买入成交额为 2690.26万元，卖出成交额为3983.08万元，合计净卖出1292.82万元。 ...