Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the legality and validity of the convening, holding procedures, participant qualifications, and voting results of the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders of Huaying Technology (Group) Co., Ltd. [1][3][7] Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened in accordance with the company's board of directors' resolutions and was announced 15 days prior to the meeting date [3][5] - The meeting was held on May 27, 2025, using a combination of on-site and online voting methods [3][4] Group 2: Participants and Qualifications - A total of 2,112 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 395,160,547 shares, which is 14.2862% of the total shares [5][6] - The chairman of the board, Mr. Lin Jun, presided over the meeting, and the qualifications of the attendees were deemed valid [6][7] Group 3: Voting Procedures and Results - The voting process was conducted through both on-site and online methods, with the online voting period specified [6] - The proposal regarding providing guarantees and related transactions received 98.6791% approval from the voting shares, with specific voting results from minority shareholders also detailed [6][7] Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including the convening, participant qualifications, and voting procedures, comply with relevant laws and regulations, making the resolutions passed at the meeting valid [7]

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-038 华映科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15- 15:00。 3、现场会议地 ...

上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律 ...

大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-037 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十七次会议决定于 2025 年 5 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会，公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》 ，本次股东 一、召开会议的基本情况 十七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9: ...

3、召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-037 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十七次会议决定于 2025 年 5 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会，公司于2025 年5月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-035 华映科技（集团）股份有限公司 关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2025 年 4 月 30 日，公司正在履行中的担保余额为人民币 14.15 亿 元，占最近一期经审计净资产的 109.10%。其中对全资控股子公司华佳彩的担 保余额为人民币 2.07 亿元，对控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公 司就公司融资担保提供反担保余额为人民币 12.08 亿元。截至本公告日，公司 及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担 损失的情况。敬请投资者充分关注担保风险。 一、 交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"）第 九届董事会第二十五次会议及 2024 年年度股东大会审议通过： （一）《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》：公司 及控股子公司预计 2025 年度向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公 司（以下简称"福建省电子信息集团"）申请不 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-032 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:50。 4、会议召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长林俊先生。 6、本次股东大会的股权登记日：2025 年 4 月 25 日（星期五）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-036 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳 ...

上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华映科技（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-034 一、监事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十八次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2025 年 5 月 8 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人(其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)，会议由监事会 主席林伟杰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第十八次会议决议。 特此公告！ （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股 东提供担保、反担保暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供担保 ...