证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-041 特别提示： 华映科技（集团）股份有限公司 关于提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、案件所处的诉讼阶段：二审受理； 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人； 号、2023-036 号、2023-041 号、2023-063 号等公告）。 （二）本案的进展情况 近日，公司收到最高院的《应诉通知书》【（2024）最高法民终 86 号】，应诉 通知书主要内容如下： 上诉人大同股份因与公司及原审被告华映百慕大、中华映管合同纠纷一案， 不服福建省高级人民法院（2019）闽民初 1 号民事判决，向本院提出上诉。原审 人民法院已将一审案卷及上诉状报送我院。经审查，本院决定受理该上诉案件。 3、本次诉讼合计涉案金额：30.29 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：被告对一审判决结果提起上诉，中华人民 共和国最高人民法院（以下简称"最高院"）决定受理本次上诉。该案件最终判 决结果、执行情况等存在不确定性，本次诉讼对公司损益的影响尚不确定。 一、 本次重大诉讼受理的基本情况 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-040 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日–2024 年 6 月 30 日 | 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | | --- | | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | 亏损：55,400 万元–57,400 万元 | 亏损：72,654.93 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：21.00%–23.75% | | | 扣除非经常 性损益后的 | 亏损：57,300 万元–59,300 万元 | 亏损：73,459.27 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：19.27%–22.00% | | | 基本每股收 益 | 亏损：0.2003 元/股–0.2075 元/股 | 亏损：0.2627 元/股 | 本次业绩预告未经会计师事务所预审计。 三、业绩变动原因说明 本报告期 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-038 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 第九届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于控股 股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股东福建省电子信息 （集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）预计 2024 年 度为华映科技对外融资提供不超过人民币 25 亿元的连带责任保证，实际担 保金额以公司与相关融资机构签订的相关协议为准（具体内容详见公司 2024-021 号公告）。现公司拟以全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称 "华佳彩"）的部分股权价值为担保物，就上述福建省电子信息集团为公司 融资担保提供等额反担保，反担保的具体金额及期限以在上述人民币 25 亿 元担保额度内福建省电子信息集团为华映科技向融资机构融资实际提供担 保的范围内签订的反担保合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 7 月 1 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 (其中董事李靖先生、徐燕惠女士、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出 席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销全资子 公司的议案》。 本议案已提交公司第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通 过，具体内容详见公司同日披露的《关于注销全资子公司的公告》。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-034 华映科技（ ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-039 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案经第九届董事会第十 六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-037 华映科技（集团）股份有限公司 关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为给公司员工提供一个稳定、舒适的生活环境，有效落实公司人才发 展规划，经华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"） 第八届董事会第三十七次会议及第九届董事会第四次会议审议通过，公司 与华映光电股份有限公司（以下简称"华映光电"、"甲方"）签订了《房 屋租赁合同》及《房屋租赁合同之补充协议》，承租位于福州市马尾区马 江路 15 号的华映家园部分楼房作为员工宿舍（具体内容详见公司 2021-081 号及 2023-027 号公告）。 2024 年 7 月 1 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<房屋 租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。2024 年 7 月 5 日，公司召开第九 届董事会第十六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-035 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股 东提供反担保暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交 易的公告》。 本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限 责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表 决。 三、备查文件 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十一次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 7 月 5 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人(其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)，会议由监事会主 席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及 正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长任组 长，董事会秘书任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机构，统一 领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发 布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-036 华映科技（集团）股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 5 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的 议案》，同意注销全资子公司华映科技（纳闽）有限公司（以下简称"华映 纳闽"），公司董事会授权董事长全权办理相关事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限内，无需提交 股东大会审议。 一、 拟注销全资子公司的基本情况 公司名称： 华映科技（纳闽）有限公司 公司类型：有限责任公司 | 项目 | 2023 年 12 | 月 | 31 | 日/2023 | 年度 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日/2024 | 年 | 1 | 季度 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-033 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为加强与投资 者的交流，便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，现定于 2024 年 7 月 10 日下午举办 2023 年度业绩说明会。具体安排如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 2、召开方式：网络互动方式。 3、参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动 易"平台举行，投资者可于 2024 年 7 月 10 日 15:00-17:00 登录互动易 网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目，在线参与本次 业绩说明会。 4、公司出席人员：董事长兼总经理林俊先生、董事兼财务总监张发祥 先生、董事会秘书兼副总经理施政先生、独立董事许萍女士（如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整）。 1 特此公告！ ...