股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-32 云南白药集团股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）于 2024 年 5 月 24 日召开第十届董事会 2024 年第五次会议，会议审议通过 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，公司董事变更具体情况如 下： 一、公司部分董事申请辞去董事会职务 公司董事会于近日收到公司董事陈发树先生、路红东先生、陈焱辉先 生的书面辞职报告。 因工作调整，陈发树先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战 略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后，陈发树先生 不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，陈发树先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公 告日，陈发树先生持有公司股票 12,527,495 股。 因工作调整，路红东先生申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战 略委员会委员的职务。辞职后，路红东先生仍担任公司党委副书记。根据 1 / 5 《公司法》 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-30 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）第十 届董事会 2024 年第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 24 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面、邮件方式发 出，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司董事陈发树先生、路红东先生、陈焱辉先生 提交的书面辞职报告，因工作调整，陈发树先生申请辞去公司第十届董事会 董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后， 陈发树先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务；因工作调整，路红东 先生申请辞去公司第十届董事会董 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-33 事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，钟杰先生将履行职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。 上述监事辞职后不会影响公司监事会和公司经营的正常运行。 云南白药集团股份有限公司 关于公司监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）于 2024 年 5 月 24 日召开第十届监事会 2024 年第三次会议，会议审议通过《关于选举 第十届监事会股东监事的议案》，公司监事变更具体情况如下： 一、公司部分监事申请辞去监事会职务 公司监事会于近日先后收到公司监事游光辉先生、钟杰先生的书面辞职报 告。 因工作调整，游光辉先生申请辞去云南白药第十届监事会监事及监事会主 席的职务，游光辉先生辞职申请自送达监事会之日起生效，辞职后不会导致公 司监事会成员低于法定最低人数。公司于 2024 年 5 月 24 日召开云南白药第十 届董事会 2024 年第五次会议，会议同意提名游光辉先生为公司第十届董事会 非 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-34 云南白药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第五次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2024 年第五 次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日上午 9:30 起。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2024 年 5 月 21 日 地点：集团总部办公大楼 召开方式：电话调研 投资者：鹏华基金-李建国、孟昊、林伟强、罗杰夫、萧嘉倩、 戴钢，光大证券-黄素青 参加人员：投资者关系-杨可欣、张昱 会议内容 1、请介绍一下公司 2024 年一季度和 2023 年年度业绩情况。 答：2024年一季度，公司实现营业收入107.74亿，同比增长2.49%； 归母净利润 17.02 亿元，同比增长 12.12%；归母扣非净利润 16.90 亿元，同比增长20.51%；基本每股收益0.95元/股，同比增长11.76%； 加权平均净资产收益率 4.18%，同比增加 0.31 个百分点。 2023 年，公司全年实现营业收入 391.11 亿元，较上年同期的 364.88 亿元净增 26.23 亿元，增幅 7.19%，其中工业收入增速 7.58%； ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：26-2405-12 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 ☑其他（电话调研） 参与单位名称及人员 鹏华基金-李建国、孟昊、林伟强、罗杰夫、萧嘉倩、戴钢 姓名 光大证券-黄素青 时间 2024年5 月21日 地点 集团总部办公大楼 上市公司接待人员 投资者关系管理-杨可欣、张昱 投资者关系活动主要 了解公司生产经营情况等相关问题 内容介绍 ...

Group 1: Pharmaceutical Business Growth - In 2023, the core products of Yunnan Baiyao maintained good growth, with sales revenue from Yunnan Baiyao aerosol exceeding 1.7 billion CNY, a year-on-year increase of 15.27% [1] - Other key products, including Yunnan Baiyao plaster and capsules, achieved sales revenues of over 900 million CNY and 600 million CNY respectively, while Yunnan Baiyao powder and adhesive bandages each surpassed 300 million CNY [1] - Sales of other traditional Chinese medicine products, such as Pudilan and Huoxiang Zhengqi, exceeded 100 million CNY, with year-on-year growth rates of nearly 16% and 124% respectively [2] Group 2: Strategic Development Goals - The health product business aims to become an integrated provider of oral health, scalp care, and body care solutions, focusing on sustainable development and leading technological innovation in the industry [3] - The strategy includes building a supply chain platform for effective care products and a refined commercial big data platform to drive long-term revenue and profit growth [3] Group 3: Supply Chain Construction - The company leverages Yunnan's biological resources to establish a standardized full industry chain for strategic medicinal materials like Chuanxiong and Sanqi, emphasizing long-term investment [4] - Over the past 20 years, the company has successfully domesticated Chuanxiong, transforming it from a wild and endangered state to a cultivable and industrialized medicinal material [5] - The establishment of a digital infrastructure for the Sanqi industry chain has improved product quality stability and traceability, leading to a more reasonable pricing mechanism [5] Group 4: Nuclear Medicine Development - In 2023, the company made significant progress in its nuclear medicine pipeline, with the INR101 project for prostate cancer diagnosis completing various stages of research and receiving clinical trial approval [6] - The INR102 project for prostate cancer treatment has also progressed, with pharmacological evaluations and research initiated [7] - The establishment of a nuclear medicine research center in Tianjin is expected to support the development of the company's innovative nuclear medicine pipeline [7]

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：25-2405-11 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 ☑其他（电话会议） 参与单位名称及人员 新华资产-刘婷、李浩 姓名 招商证券-欧阳京、马道明 时间 2024年5月20日 地点 集团总部办公大楼 董事会秘书-钱映辉、证券事务代表-李孟珏、投资者关系管理 上市公司接待人员 -张昱、杨可欣 投资者关系活动主要 了解公司生产经营情况等相关问题 内容介绍 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：24-2405-10 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □一对一沟通 □其他（走进上市公司） 国联证券-陈翠琼 国寿资产-和川 金鹰基金-孙倩倩 参与单位名称及人员 姓名 华夏久盈-王祎佳 财通资管-陈建新 旌安投资-张天旭 泰康资产-贺一 时间 2024年5月17日 地点 集团总部办公大楼 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2024 年 5 月 17 日 地点：集团总部办公大楼 召开方式：现场调研 投资者：国联证券-陈翠琼、国寿资产-和川、金鹰基金-孙倩倩、 华夏久盈-王祎佳、财通资管-陈建新、旌安投资-张天旭、泰康资产- 贺一 参加人员：董事会秘书-钱映辉，投资者关系-杨可欣 会议内容 1、请介绍一下公司 2024 年一季度和 2023 年年度业绩情况。 答：2024年一季度，公司实现营业收入107.74亿，同比增长2.49%； 归母净利润 17.02 亿元，同比增长 12.12%；归母扣非净利润 16.90 亿元，同比增长20.51%；基本每股收益0.95元/股，同比增长11.76%； 加权平均净资产收益率 4.18%，同比增加 0.31 个百分点。 2023 年，公司全年实现营业收入 391.11 亿元，较上年同期的 ...