云南白药集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计 委员会根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、 公司章程》、 审计委员会实施细则》的要求，充分发挥专业 委员会作用，积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职 责。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会委员由独立董事何勇、张永良及董 事谢云山 3 名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事何 勇先生担任，审计委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相 关规定。 二、审计委员会召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，会议由主任委 员召集并主持，召开情况具体如下： 10 月 25 日，审计委员会召开 2023 年度第六次会议，审议通过 关于 2023 年第三季度报告的议案》。 11 月 22 日，审计委员会召开 2023 年度第七次会议，审议通过 关于 2023 年年报审计计划的议案》。 三、审计委员会主要工作 （一）监督及评估外部审计机构工作 审计委员会对公司聘任的中审 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-18 云南白药集团股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、董事会已审议通过的 2024 年预计日常关联交易额度 2023年12月27日，经云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会 2023 年第七次会议审议通过，公司预计 2024 年度与上海医药 集团股份有限公司（以下简称"上海医药"）发生的日常关联交易合计总额 为 190,000 万元，其中，公司向上海医药采购商品的预计金额为 120,000 万元， 公司向上海医药销售商品的预计金额为 70,000 万元。 2、本次董事会审议的其他 2024 年预计日常关联交易额度 公司根据 2024 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营 相关的其他各项关联交易再次进行了合理预计，预计公司 2024 年向西藏久实 致和营销有限公司（以下简称"西藏久实"）销售商品的金额为 28,000 万元， 向江苏鱼跃医疗设备 ...

云南白药集团股份有限公司 2023 年度，第十届监事会共召开 4 次监事会会议，其中 2 次为现场会议， 2 次为通讯会议。历次会议召开前，公司均严格按照相关法律法规要求，于 规定时限前为监事会成员发出相关会议材料，监事会会议的各项召集召开程 序合法合规。会议时间、届次、审议议案等主要情况如下： 1 / 6 会议时间 会议届次 审议议案 2023 年 3 月 29 日 第十届监事会 2023 年第一次会议 一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》 二、审议通过《2022 年度社会责任报告暨 ESG（环 境、社会及管治）报告》 三、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》 四、审议通过公司《2022 年年度报告》及其摘要 五、审议通过《2022 年度财务决算报告》 六、审议通过《2022 年度利润分配预案》 七、审议通过《2023 年度财务预算报告》 八、审议通过《关于会计师事务所对公司关联方非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审 核报告的议案》 表 1 2023 年度监事会会议召开情况 | | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | | --- | --- | --- | ...

云南白药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年严格遵照《 公司法》 证券法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事 管理办法》 关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文 件，以及本公司《 公司章程》 独立董事年报工作制度》等有关规定要求，谨 遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行 使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023年，公司第十届董事会共召开7次会议，本人严格按照相关规范要求 出席全部董事会会议7次；2023年，公司共召开2次股东大会，本人列席2次会 议。具体参会情况如下表所示： 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程 序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。在每次会议召开前，本 P A G E 1 6 本报告期应 参加董事会 次数 现场出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续 两次未 ...

云南白药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年严格遵照《 公司法》 证券法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事 管理办法》 关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文 件，以及本公司《 公司章程》 独立董事年报工作制度》等有关规定要求，谨 遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行 使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023年，公司第十届董事会共召开7次会议，本人严格按照相关规范要求 出席全部董事会会议7次；2023年，公司共召开2次股东大会，本人列席2次会 议。具体参会情况如下表所示： 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程 序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。在每次会议召开前，本 P A G E 1 5 本报告期应参 加董事会次数 现场出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-15 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年 第三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司"白药空间" 二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名 （其中现场出席会议的董事 9 名，以视频方式出席会议的董事 1 名，以通讯 表决方式出席会议的董事 1 名）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董 事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023 年年度报告》中的 "第三节 管理层讨论与分析""第四节 公司治理"及"第六节 重要事项" 等 ...

云南白药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和云南白药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"中审众环"） 始创于1987年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先先生。中审众环是全国 首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券 服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家 ...

云南白药集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经公司独立董事自查以及董事会核查公司独立董事戴扬、张永良、 何勇、刘国恩在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董 事会认为上述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事 工作制度》第六条规定的不得担任独立董事的任意一种情形。 2024 年 3 月 28 日 因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》中关于独立性的相关要求。 云南白药集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，云南白药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-19 云南白药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第三次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度 股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 1 / 9 （五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日：2024 年 4 月 16 日 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2024 年 第三次会议审议通过， ...

第二章 会议召集 第四条 集团办公会由首席执行官召集和主持，首席执行官不能 履行职责时，可以委托一名高级副总裁代为召集和主持。 第三章 参会人员 云南白药集团股份有限公司 办公会议事规则 （2024 年 3 月 28 日，经公司第十届董事会 2024 年第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强集体领导，保证云南白药集团股份有限公司（以 下简称"集团"或"公司"）办公会议事决策的科学化、制度化和规 范化，切实提高集团办公会议事决策水平和能力，根据《公司章程》 《云南白药集团股份有限公司首席执行官工作细则》、集团董事会对 集团办公会的授权，结合公司实际，制定本规则。 第二条 集团办公会坚持"各抒己见、充分讨论，发扬民主、从 善如流，凝聚智慧、集中决策"的原则，支持首席执行官科学有效地 实施决策。 第三条 集团办公会是首席执行官对经营管理等工作实施有效领 导的组织形式，集团办公会最终的决策由首席执行官裁决并为之负责。 第五条 参会人员范围为：经营层高级管理人员、行政管理部总 经理、议题或报告事项拟制单位负责人（只参加该议题或报告事项的 讨论或报告环节）等，集团办公会视情况邀请董事会、监事会成员或 - 1 ...