股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-044 佛山电器照明股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司总股本1,548,778,230股，A股总股本1,245,104,992股， B股总股本303,673,238股；其中截至目前公司通过回购专用账户持有 的公司A股13,000,000股不享有参与利润分配的权利。 用账户上剩余的回购股份A股13,000,000股，即1,535,778,230股为基 数，向全体股东每10股派现金人民币1.2元（含税）。 2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 2、公司本次A股实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本× 分配比例，即147,852,599.04元（含税）=1,232,104,992股×0.12 元/股，A股实际参与现金分红股数为1,232,104,992股,（股权登记日 A股总股本1,245,104,992股扣除回购专用证券账户上已回 ...

佛山电器照明股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-06 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 佛山市上市公司协会、珠海鼎华股权投资、广东暴龙私募基金、 东莞市私募基金业协会、广东柠盟投资、广州玄甲私募基金、广 活动参与人 东昆辰私募证券投资基金、疆亘资本、深圳华真创业投资、岭汇 员 私募基金、创金合信基金、眉山产投私募基金、广州起点投资、 华泰金融控股、华泰证券。 时间 2024年6 月27日 地点 公司展厅、会议室 形式 现场会议 上市公司接 公司董事会秘书、董事会办公室主任。 待人员姓名 1、公司目前现金流和分红情况如何？公司目前委托理财额 度有多少？ 2021年至2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4.33亿元、10.65亿元和11.74亿元，公司经营活动产生的现金流 表现良好；公司重视股东回报，近3年公司分红率均超过50%， 2023年公司权益分派方案为每10股派发现金股利1.2元，分红率 交流内容及 为63.47%,每股分红金额和分红率较去年有所提高，这也是公司 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-043 佛山电器照明股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份暨后续增持 计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次增持股份情况 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"佛山照明"） 于 2024 年 6 月 26 日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公 司之一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称"电子 集团"）及其全资子公司香港华晟控股有限公司（以下简称"香港华 晟"）发来的《关于增持佛山照明股份及后续增持计划的告知函》， 电子集团和香港华晟基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认 可，于 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 25 日期间通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 14,164,350 股, 增持股份占公司总股本的 0.915%，其中增持 A 股股份 8,745,300 股， 增持均价为 4.772 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就发行人部分募投项目增加实施主体及募集资金专户进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象发行人民币普通股（A 股） 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。截止 2023 年 11 月 9 日，本公司实际 已向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，募集资金总额 1,094,551,796.38 元，扣除承销费、保 ...

公告编号：2024-039 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 6 月 18 日召开第九届董事会第五十七次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下议案： 1.审议通过关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的 议案； 详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加 实施主体及募集资金专户的公告》。 2.审议通过关于研发中心建设项目延期的议案。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会同意增加公司全资子公司佛山照明禅昌光电有限公司（以 下简称"禅昌光电"）为募投项目"佛山照明自动化改造与数字化转 型建设项目"的实施主体 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-042 佛山电器照明股份有限公司 关于研发中心建设项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 第九届董事会第五十七次会议、第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于研发中心建设项目延期的议案》，根据募投项目的建设情况及实施进度，同意 将募投项目"研发中心建设项目"建设期延长 2 年，即延长募投项目达到预定可 使用状态的时间至 2026 年 5 月。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，发行价格为每股 5 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-040 佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了会议通知，并于 2024 年 6 月 18 日召开第九届监事会第二十九次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 审议通过了如下议案： 1、审议通过关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的 议案； 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为本次部分募投项目增加实施主体及募集资金 专户事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符 合公司及全体股东的利益，并履行了必要的决策程序，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-041 佛山电器照明股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 第九届董事会第五十七次会议、第九届监事会第二十九次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资 子公司佛山照明禅昌光电有限公司（以下简称"禅昌光电"）为募投项目"佛山 照明自动化改造与数字化转型建设项目"的实施主体之一。增加实施主体后，该 募投项目实施主体由公司变为公司和禅昌光电。并同意公司使用募集资金向禅昌 光电提供借款不超过 1.35 亿元，以推进募投项目的实施，上述借款采用无息借 款，借款期限 3 年，借款到期后可续借或提前偿还，公司将根据募投项目的建设 安排及实际资金需求，一次或分次逐步推进提供借款的进度。 根据募集资金管理的要求，公司董事会授权管理层为本次募投项目 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 关于研发中心建设项目延期 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就公司募投项目中的研发中心建设项目延期进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 三、研发中心建设项目延期的具体情况及原因 （一）延期的具体情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目使用情况如下： 单位：万元 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象发行人民币普通股（A 股） 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。截止 2023 年 11 月 9 日，本公司实际 已向 13 名 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，就公司向特定对象发行股票中部分限售股份解除限售并上市流 通事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 2023 年 8 月 31 日，公司收到中国证监会于 2023 年 8 月 25 日印发的《关于 同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1974 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司向包 括实际控制人广东省广晟控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）在内 的 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 186,783,583 股 本次向特定对象发行的股票于 2023 年 12 月 4 日在深圳证券 ...