北京德恒（广州）律师事务所 北京德恒（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 关于 佛山电器照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层 电话:020-38011266 传真:020-38011230 邮编:510335 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）德恒专顾第 212 号 致：佛山电器照明股份有限公司 北京德恒（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山电器照明股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席并见证贵公司于 2024 年 10 月 10 日在广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》 ...

第一条 为建立健全佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬考核工作制度与程序，规范公司董事（非独立董事）及高 级管理人员的薪酬、考核及奖惩管理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，在公 司章程和董事会授权范围内履行职责，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事 占多数。 佛山电器照明股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务， 委员资格自然解除，并由董事会根据本规则规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室、人事部门为薪酬与考核委员会的支 持部门，协助薪酬与考核委员会处理相关工作。 第三章 职责权限 第八条 薪 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-058 佛山电器照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日下午 14:45 （2）网络投票日期和时间：2024 年 10 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大 厦 22 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票 ...

公告编号：2024-059 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 10 月 10 日以现场及通讯（视频）相结合 方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，其中董事 陈明杰、胡逢才、李希元、张仁寿以视频方式出席会议。监事会全体 监事、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由万山先生主持， 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 如下议案： 1、审议通过关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 1 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 经选举，万山先生为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人； 庄坚毅先生为公司第十届董事会副董事长。任期与公司第十届董事会 任期一致。 2、审议通过关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员 的议案。 3、审 ...

公告编号：2024-060 佛山电器照明股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了关于召开第十届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 10 月 10 日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 监事 5 人，其中庄竣杰先生以视频（通讯）方式出席会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选 举公司监事会主席的议案》，同意选举陈新界先生为公司第十届监事 会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 监 事 会 2024 年 10 月 10 日 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-061 佛山电器照明股份有限公司 关于职工监事换届选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 因公司第九届监事会任期已届满，且公司已召开 2024 年第二次 临时股东大会选举出了第十届监事会股东代表监事，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，2024 年 10 月 10 日，公司召开第四届职 代会第八次会议，经全体职工代表投票表决，同意选举张修波先生、 苏厚旭先生担任公司第十届监事会职工监事，张修波先生、苏厚旭先 生将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第 十届监事会，任期与公司第十届监事会一致。张修波先生、苏厚旭先 生简历附后。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 10 日 1 附：职工监事简历 张修波：男，1974 年 11 月出生，中共党员，大学学历。1996 年 进入公司工作，1996 年 7 月至 1999 年 2 月在普泡车间工作，1999 年 ...

佛山电器照明股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成结构，根据《中华人民 共和国公司法《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，在公司章程 和董事会授权范围内履行职责，主要负责拟定公司董事及高级管理人 员的选择标准和程序，对董事及高级管理人员的任职资格进行审核， 并向董事会提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会审议通过后生效。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，委员 资格自然解除，并由董事会根据本 ...

佛山电器照明股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及有关规 定，公司董事会设立战略与投资委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，在公 司章程和董事会授权范围内履行职责，主要负责对公司中长期发展战 略规划和重大投资决策进行研究论证并提出建议，向董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三至五名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会审议通过后生效。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务， 委员资格自 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" (maintained) [3][11]. Core Viewpoints - The company is expanding its automotive lighting business by investing approximately 580 million yuan in a new production facility in Suzhou, aimed at enhancing its market competitiveness and responding to the demand from automotive manufacturers in the Yangtze River Delta region [3][4]. - The automotive lighting industry in China is expected to continue growing, driven by product upgrades and increasing domestic market share for local manufacturers, which presents significant opportunities for the company [4][8]. - The company has optimized its LED industry chain and is actively developing niche markets, including automotive lighting, marine lighting, and LED packaging products [4][11]. - The forecasted net profit for the company from 2024 to 2026 is adjusted to 340 million, 410 million, and 480 million yuan, respectively, reflecting a year-on-year growth of 17%, 20%, and 17% [4][11]. Summary by Relevant Sections Company Overview - Foshan Lighting is focusing on expanding its automotive lighting segment through the establishment of a wholly-owned subsidiary in Suzhou, which will enhance its ability to serve major automotive clients in the region [3][5]. Financial Performance - In 2023, the subsidiary Nanning Liaowang achieved a revenue of 1.59 billion yuan, a year-on-year increase of 1.7%, and a net profit of 50 million yuan, up 6.8% [5]. - For the first half of 2024, the revenue reached 840 million yuan, reflecting a growth of 16.0%, with a net profit of 30 million yuan, an increase of 28.3% [5]. Market Dynamics - The automotive lighting market in China is valued at approximately 60 billion yuan, with a compound annual growth rate of 4.5% from 2019 to 2023, outpacing the automotive production growth rate of 3.2% during the same period [8][10]. - The company has established long-term supply relationships with major automotive manufacturers, which positions it well to capitalize on the growing demand for automotive lighting [5][11].

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-057 佛山电器照明股份有限公司 关于公司资产处置暨土地公开挂牌出让的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为了盘活资产，回笼资金，进一步做强做大公司主业，公司于2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 22 日分别召开第九届董事会第四十九次 会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产处 置暨签署收储协议的议案》，同意公司分别与佛山市禅城区祖庙街道 办事处签订《土地储备意向书》，与佛山市禅城区土地储备中心及佛 山市禅城区祖庙街道办事处签订《国有土地使用权储备协议书》。在 按照相关法律法规及政策规定完成地上建筑物拆除等土地前期整理 相关工作后，对汾江北路地块分三年逐批次交地进行挂账收储。具体 内容详见 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于公司资产处置 暨签署收储协议的公告》。 （一）土地基本情况 本次佛山市禅城区土地储备中心收 ...