佛山电器照明股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核 准，佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。 截止 2023 年 11 月 9 日，公司实际已向 13 名特定对象发行人民币普 通股（A 股）186,783,583 股，募集资金总额 1,094,551,796.38 元， 扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用 6,136,307.56 元 后，实际募集资金净额为人民币 1,088,415,488.82 元。上述资金到 位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 众环验字(2023)0500031 号的验资报告。 募集资金专户存储如下：截至 2023 年 11 月 9 日 14 时止， 保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司已于 2023 年 11 月 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 佛山电器照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山电器照明股份有限公司董事会现就提名 窦林平为佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山电器照明股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

佛山电器照明股份有限公司 领导人员任期制和契约化管理实施办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实佛山电器照明股份有限公司（以下简 称："公司"）战略规划，支持公司战略转型和业务发展，建 立健全公司领导人员激励与约束机制，根据《关于深化省属 国资国企改革发展的若干措施》《经理层成员任期制和契约 化管理契约文本操作要点》《公司法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，充分考虑公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法适用对象为公司领导人员，包括董事长、 党委书记、党委副书记、纪委书记、高级管理人员中的经营 班子成员（具体指总经理、常务副总经理、副总经理、财务 总监）。 第三条 本办法所指的领导人员任期制和契约化管理，是 指对企业领导人员实行的以固定任期和契约关系为基础，根 据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑 现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 第四条 领导人员任期制和契约化管理的原则： （一）坚持党管干部与完善公司治理相结合； （三）坚持契约化管理，目标导向与结果导向相结合； - 1 - （四）坚持激励与约束并重，强激励与硬约束相结合； （五）坚持依法治企、规范管理。 第二章 工作 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-048 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了关于召开第九届董事会第五十八次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，其中副董事长庄坚毅先生以视频（通讯）方式出席会议。 全体监事、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本 次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过 2024 年上半年度经理层工作报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过 2024 年半年度报告及其摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第十九次 会议审议通过。 详细内容请见同日刊登 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 4,784,545,767.42, representing a 4.78% increase compared to CNY 4,566,062,729.02 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 192,229,182.38, which is a 13.79% increase from CNY 168,935,232.54 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 178,842,912.77, showing a decrease of 1.14% compared to CNY 180,389,211.53 last year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 384,593,044.61, a slight decrease of 0.84% from CNY 387,869,057.20 in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 17,074,410,700.64, reflecting a 0.83% increase from CNY 16,934,439,915.02 at the end of the previous year[12]. - The total comprehensive income for the current period was ¥230,676,181.11, reflecting a 31.59% increase from ¥175,304,418.91 in the previous year[32]. - The company reported a total comprehensive income of approximately 337.82 million yuan for the first half of 2024, reflecting a significant change from the previous year's figure[159]. Earnings and Dividends - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.1252, with no change compared to the previous year[12]. - The diluted earnings per share increased slightly to CNY 0.1241, up 0.08% from CNY 0.1240 last year[12]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[3]. - The company maintained a stable dividend policy, with no changes announced during the reporting period[159]. Research and Development - The company invested 289 million yuan in R&D, an increase of 26.84% year-on-year, with a R&D intensity of 6.04%[27]. - The company has focused on R&D, production, and sales of high-quality energy-saving lighting products, expanding into smart lighting and health lighting sectors[17]. - The company launched new products including smart parking lighting solutions and OLED photon beauty instruments, targeting trends in smart, healthy, and low-carbon technologies[27]. Market and Sales - The company has established a comprehensive marketing network with four main sales channels in the domestic market and expanded its international market presence to over 120 countries[22]. - The company expanded its automotive lighting business, developing 6 new automotive OEMs and launching 10 new vehicle projects[26]. - The revenue from automotive lighting products surged by 29.64% year-on-year, totaling ¥1,045,063,423.50, with a gross profit margin of 18.39%[35]. Financial Management - The company has implemented cost reduction strategies, optimizing design and procurement processes to improve efficiency and reduce manufacturing costs[28]. - The company reported a substantial increase in other income, which rose by 119.61% to ¥60,151,413.19, mainly due to increased government subsidies[32]. - The company has a total of CNY 147,570 million in entrusted financial management, with an unexpired balance of CNY 132,070 million[121]. Environmental Compliance - The company has obtained various environmental permits, including fixed pollution source discharge registration and wastewater discharge permits, with validity periods typically lasting 5 years[74][75]. - The company has implemented pollution control facilities and conducts regular third-party monitoring to ensure pollutant emissions meet regulatory standards[75]. - The company is actively engaged in environmental monitoring and has established a robust framework for managing its environmental impact[75]. Corporate Governance - The company emphasizes corporate social responsibility, aiming to create value for customers, employees, and society[89]. - The company continuously improves its corporate governance structure and ensures fair treatment of all investors, particularly minority shareholders[90]. - The company has achieved certifications for multiple management systems, including ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001, and ISO50001, emphasizing its commitment to quality and sustainability[93]. Related Party Transactions - The company reported a total of ¥1,496,484,494.00 in assets with restricted rights at the end of the reporting period[42]. - The total approved transaction amount for related party transactions was 12,100 million yuan, with no instances of exceeding this limit[101]. - The company disclosed all related party transactions in accordance with regulatory requirements, ensuring transparency[101]. Investment and Assets - The company has a total of 13 subsidiaries included in the consolidated financial statements, with the addition of 佛照华光(茂名)科技有限公司 and 高州市国星光电科技有限公司 during the reporting period[172][173]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were approximately 2.8 billion yuan[163]. - The company has a total of CNY 5,568,000.00 in the new generation LED packaging device and chip expansion project, with a project progress of 98.52%[44]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and intensified market competition, which may adversely affect industry development[66]. - The company has a risk management strategy in place to address raw material price volatility, including optimizing supplier relationships and supply chain management[67]. - The company plans to strengthen its research and analysis on exchange rates to stabilize export operations and minimize foreign exchange losses[48].

佛山电器照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山电器照明股份有限公司董事会现就提名 李希元为佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山电器照明股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

佛山电器照明股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的持续风 险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务 有限公司（以下简称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共和 国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了 广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，佛山电器 照股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、广晟财务公司基本情况 广晟财务公司是经国家金融监督管理总局广东监管局（原 中国银行业监督管理委员会，以下简称"监管机构"）批准（金 融许可证机构编码：L0216H244010001）、在广东省市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91440000345448548L）的 非银行金融机构，依法接受监管机构的监督管理。根据监管机 构颁布的《企业集团财务公司管理办法》，广晟财务公司以加 强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目 的，为企业集团成员单位提供金融服务。 广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟 控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）为控股大股 ...

佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了关于召开第九届监事会第三十次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30 日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 监事 5 人，其中、叶正鸿先生、庄竣杰先生以视频（通讯）方式出席 会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过 2024 年半年度报告及摘要； 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公告编号：2024-049 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-052 佛山电器照明股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第九届董事会第五十八次会议、 第九届监事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 同意公司根据财政部颁布的《关于印发＜企业会计准则解释第 17 号 ＞的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"） 的相关规定和要求，变更公司相关会计政策。具体情况如下： 一、 会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部颁布的《准则解释第17号》执行。 其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告及其他相关规定。 （四）变更日期 公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 二、 会计政策变更的主要 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 佛山电器照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张仁寿作为佛山电器照明股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山 电器照明股份有限公司董事会提名为电器照明股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山电器照明股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...