股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-024 佛山电器照明股份有限公司 关于部分自用房产变更为投资性房地产的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第五十四次会议， 会议审议通过了《关于部分自用房产变更为投资性房地产的议案》， 具体事项如下： 一、部分自用房产变更为投资性房地产概述 为提高公司资产使用效率，公司规划将下述长期对外出租的自用 房产拟变更为投资性房地产，用于出租获取收益，房产明细如下： 2 | | 广州科学城南翔二路 10 号 | | 广州市黄埔区广州科学城南翔 | | --- | --- | --- | --- | | 15 | 二期厂房1-3层及4层楼顶 | 20,631.00 | 二路 10 号二期厂房 1-3 层及 4 | | | 的功能房 | | 层楼顶的功能房 | | | 合计 | 69,298.64 | | 上述房产建筑面积共 69,298.64 平方米，截至 202 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行法律法规及公司所赋 予的职责，在 2023 年度工作中，独立、谨慎、负责地行使股东和公 司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会以及董事 会专门委员会，认真审议董事会各项议案，在董事会中积极发挥"参 与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司和全体股东的 利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人窦林平，中国国籍，汉族，1959 年 8 月出生，无境外居留 权，大学本科，高级工程师。历任北京灯具厂设计科副科长、北京灯 具研究所设计标准室主任、副所长，中国照明电器协会副秘书长、常 委理事，中国照明学会常务理事、秘书长，现任国家半导体照明工程 研发及产业联盟副理事长、CSA 城 ...

兴业证券股份有限公司关于佛山电器照明股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明""公司"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对佛山照明《2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行了 核查，并出具核查意见如下： 一、独立财务顾问对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券审阅了佛山照明《2023 年度内部控制自我评价报告》，取得会计 师出具的内部控制审计报告，与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行 沟通，查阅了公司三会文件、各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上 市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 佛山电器照明股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 四、独立财务顾问对佛山照明《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查 意 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行法律法规及公司所赋 予的职责，在 2023 年度工作中，独立、谨慎、负责地行使股东和公 司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会以及董事 会专门委员会，认真审议董事会各项议案，在董事会中积极发挥"参 与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司和全体股东的 利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张仁寿，1965 年 5 月出生，博士，教授，博士后合作导师， 博士生导师，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任石油工业部 广州外语培训中心助教、讲师、副教授，广东省人民政府发展研究中 心编审，现任广州大学管理学院会计系教授，江门农村商业银行股份 有限公司（非上市）独立董事、广东 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 佛山电器照明股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2024]第 22-00015 号 大信专审字[2024]第 22-00015 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-025 佛山电器照明股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第五十四次会议和 第九届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值 准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 1.合同资产减值准备计提 公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中 列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有 权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。对于不包含重大融资 成分的合同资产，本公司采用预期信用损失为基础确认减值损失。 2023 年公司计提合同资产减值损失 121.49 万元。 一、本次计提资产减值准备情况 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准 确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年 1-12 月的经 营成果，公司及控 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-027 佛山电器照明股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第五十四次会议，会 议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、申请综合授信及抵押担保概况 1、申请综合授信基本情况 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公 司及控股子公司拟向金融机构申请不超过 115 亿元人民币的综合授 信额度，授信业务种类包括但不限于贸易融资、银行承兑汇票、信用 证、票据贴现、流动资金及非流动资金贷款（含并购贷款）、供应链 金融等，有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年 6 月 30 日。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。上述授信额度不 含广东省广晟财务有限公司为公司及控股子公司提供的综合授信额 度。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为佛山电器照明股 份有限公司（以下简称"佛山照明"或"公司"）重大资产购买暨关联交易的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对佛山照明 2023 年度金融服 务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 为了提高公司资金管理收益，经公司第九届董事会第十七次会议审议通过， 公司于 2021 年 10 月与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"） 签署了《金融服务协议》，协议有效期为两年。经公司第九届董事会第二十八次 会议及 2021 年度股东大会审议通过，公司于 2022 年 4 月调整了与广晟财务公司 签署的《金融服务协议》的部分内容，协议有效期为一年。经公司第九届董事会 第三十八次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2023 年 4 月与 广 ...

一、关联交易概述 国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司与 广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就公司与广东省广晟财务有限公司相关事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 二、关联方基本情况 1、公司名称：广东省广晟财务有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、住所：广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼 1、鉴于公司前期与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"） 的良好合作情况，同时为提高公司资金管理收益及拓宽金融服务机构，公司拟与 广晟财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期为自公司股东大会审议通过之 日起至 2025 年 6 月 30 日，由广晟财务公司向公司提供存款、结算、信贷以及其 他经中国银行保险监督管理委员会批准的 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 9.057 billion RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 3.39%[18] - The net profit attributable to shareholders was 290 million RMB, marking a year-on-year increase of 26.07%[18] - The company's operating revenue for 2023 was ¥9,057,292,003.90, representing a 3.39% increase compared to ¥8,759,965,275.96 in 2022[45] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥290,357,652.22, a 26.07% increase from ¥230,394,235.91 in 2022[45] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥274,838,768.63, up 23.71% from ¥221,545,061.10 in 2022[45] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,174,389,978.98, reflecting a 10.28% increase from ¥1,064,888,320.69 in 2022[45] - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.2128, a 24.66% increase from ¥0.1708 in 2022[45] - Total assets at the end of 2023 were ¥16,934,439,915.02, a 10.76% increase from ¥15,287,061,119.70 at the end of 2022[45] - Net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥6,285,442,808.19, up 21.50% from ¥5,173,066,095.76 at the end of 2022[45] Market Strategy and Expansion - The company is focusing on "stabilizing growth and improving efficiency" amid challenges such as weak global economic recovery and reduced demand in the lighting industry[18] - The company is committed to innovation-driven strategies and market expansion efforts[18] - The company is actively pursuing new market segments such as smart lighting, health lighting, and plant lighting, reflecting a strategic shift towards high-quality and energy-efficient products[66] - The company has established a comprehensive sales network covering over 120 countries and regions, enhancing its market development capabilities[83] - The company is actively pursuing overseas market expansion, particularly in the Middle East and South America, to tap into new customer bases[99] - The company aims to expand into smart lighting, health lighting, and marine lighting markets, focusing on new technologies and products[109] - The company plans to enhance its core competitiveness by developing new application scenarios and products within the IoT ecosystem[105] Research and Development - The company has over 2,200 authorized effective patents and has participated in the formulation of 238 industry standards, showcasing its strong R&D capabilities[88] - The company invested CNY 534.56 million in R&D in 2023, a year-on-year increase of 6.12%, with R&D intensity reaching 5.90% of total revenue[113] - The company received 334 patents in 2023, including 52 invention patents, and was recognized as an advanced collective in standardization work[100] - The number of R&D personnel decreased by 9.64% to 1,735 in 2023[119] - The company reported a significant change in the structure of its R&D personnel, which may impact its innovation capabilities[126] Risk Management - The company has identified risks related to macroeconomic fluctuations, intensified market competition, and raw material price volatility[9] - The company is facing risks from raw material price fluctuations and macroeconomic uncertainties, which may impact production costs and market competition[115][116] - The company has a risk management system in place for accounts receivable, including customer classification and regular credit evaluations to mitigate collection risks[128] - The company has implemented measures to manage foreign exchange risks, including monitoring currency exchange policies and trends, and conducting foreign exchange hedging to minimize risks from currency fluctuations[127] Corporate Governance and Management Changes - The company has established a robust governance structure, ensuring independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finances[135][139] - The company has seen a significant turnover in its senior management team, with multiple resignations due to job relocations[152] - The company is undergoing a leadership transition with new appointments expected to influence future strategic directions[155] - The overall management changes may impact the company's operational strategies and market positioning moving forward[155] Cash Flow and Investment Activities - Operating cash inflow for 2023 was CNY 8,513,648,453.74, a decrease of 1.68% compared to 2022[142] - Operating cash outflow for 2023 was CNY 7,339,258,474.76, a decrease of 3.35% compared to 2022[142] - Net cash flow from investing activities decreased by 104.06% to -CNY 707,520,583.08 in 2023[142] - Financing cash inflow for 2023 was CNY 1,404,603,429.35, an increase of 21.50% compared to 2022[142] - The net increase in cash and cash equivalents for 2023 was CNY 1,155,281,636.62, an increase of 19,949.13% compared to 2022[142] Product Development and Innovation - The company launched new products including interactive smart car lights and full-spectrum smart eye protection lamps, enhancing its competitive product matrix[100] - A new partnership with a leading technology firm is expected to accelerate innovation in product development, particularly in IoT applications[175] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[189] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[175] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue, with a focus on energy-efficient lighting solutions[175] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[175]