股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-029 佛山电器照明股份有限公司 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式； 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会； 2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第五十四次会议审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》； 3、会议召开的合法性、合 ...

佛山电器照明股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 22-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于佛山电器照明股份有限公司 涉及财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 大信专审字[2024]第 22-00008 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-028 佛山电器照明股份有限公司 关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鉴于公司前期与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟 财务公司"）的良好合作情况，同时为提高公司资金管理收益及拓宽 金融服务机构，公司拟与广晟财务公司签署新的《金融服务协议》， 协议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日， 由广晟财务公司向公司提供存款、结算、信贷以及其他经国家金融监 督管理总局批准的可从事的其他金融业务。 在协议有效期内，公司及控股子公司存放在广晟财务公司的每日 最高存款余额不超过等值 15 亿元人民币，公司及控股子公司拟向广 晟财务公司申请最高不超过等值 20 亿元人民币的综合授信额度。 2、公司第九届董事会第五十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与广东省广晟财务有限公司签署< ...

佛山电器照明股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-026 上述票据池业务有效期为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日，并授权公司董事长或其授权代理人签署相关文件、协议后 执行。 4.实施额度 为保证公司生产经营资金需求，公司及控股子公司拟继续开展不 超过 75 亿元的票据池业务，即用于所有合作银行开展票据池业务的 质押、抵押的票据累计即期余额不超过 75 亿元。在业务期限内，该 额度可以循环使用。 拟开展票据池业务的合作银行为全国性的商业银行，具体合作银 行根据公司与商业银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素 确定。 3.业务期限 一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票 进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、 票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-027 佛山电器照明股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第五十四次会议，会 议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、申请综合授信及抵押担保概况 1、申请综合授信基本情况 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公 司及控股子公司拟向金融机构申请不超过 115 亿元人民币的综合授 信额度，授信业务种类包括但不限于贸易融资、银行承兑汇票、信用 证、票据贴现、流动资金及非流动资金贷款（含并购贷款）、供应链 金融等，有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年 6 月 30 日。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。上述授信额度不 含广东省广晟财务有限公司为公司及控股子公司提供的综合授信额 度。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行法律法规及公司所赋 予的职责，在 2023 年度工作中，独立、谨慎、负责地行使股东和公 司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会以及董事 会专门委员会，认真审议董事会各项议案，在董事会中积极发挥"参 与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司和全体股东的 利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张仁寿，1965 年 5 月出生，博士，教授，博士后合作导师， 博士生导师，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任石油工业部 广州外语培训中心助教、讲师、副教授，广东省人民政府发展研究中 心编审，现任广州大学管理学院会计系教授，江门农村商业银行股份 有限公司（非上市）独立董事、广东 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 佛山电器照明股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2024]第 22-00015 号 大信专审字[2024]第 22-00015 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ ...

一、关联交易概述 国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司与 广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就公司与广东省广晟财务有限公司相关事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 二、关联方基本情况 1、公司名称：广东省广晟财务有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、住所：广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼 1、鉴于公司前期与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"） 的良好合作情况，同时为提高公司资金管理收益及拓宽金融服务机构，公司拟与 广晟财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期为自公司股东大会审议通过之 日起至 2025 年 6 月 30 日，由广晟财务公司向公司提供存款、结算、信贷以及其 他经中国银行保险监督管理委员会批准的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为佛 山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象发行人民币普通股（A 股） 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。截止 2023 年 11 月 9 日， ...

佛山电器照明股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 22-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 22-00012 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...